股份回购 - 2021年11月决定回购股份，资金5000 - 1亿，回购价不超61元/股[2] - 截至2022年3月29日，完成回购2457950股，用资99984675.87元[3] 股份调整 - 拟将2457950股回购股份用途调整为注销并减资[2] 股本变更 - 注销后总股本由240941600股变为238483650股[2][5] 流通股占比 - 限售流通股注销后占比2.60%，无限售流通股占比97.40%[6] 事项说明 - 调整及注销维护投资者利益，已过董事会，待股东大会审议[8][10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月13日14点30分在上海嘉定区召开[3] - 网络投票11月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] 议案情况 - 本次大会审议3项议案，28日经董事会会议通过[5] - 议案2、3为特别决议议案，1、2对中小投资者单独计票[5] 其他时间信息 - 股权登记日为11月5日，会议登记11月10日进行[9][11] 登记及联系信息 - 登记地点为上海嘉定区证券部，联系电话021 - 69178431[11][13]

股本与注册资本调整 - 公司将2457950股已回购股份用途调整为注销并减少注册资本[1] - 回购后总股本由240941600股变更为238483650股[1] - 回购后注册资本由240941600元变更为238483650元[1] 公司章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数条款相应修改[3] - 修订后的《公司章程》同日披露，需股东大会审议[3] 制度制定 - 公司制定会计师事务所选聘和舆情管理制度[4] - 两制度无需股东大会审议[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入8.33亿元，同比增长1.65%；年初至报告期末营业收入24.44亿元，同比增长6.59%[4] - 2024年前三季度营业总收入24.44亿元，较2023年同期的22.93亿元增长6.6%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润101.29万元，上年同期亏损7214.43万元；年初至报告期末净利润5630.42万元，上年同期亏损1.09亿元[4] - 本报告期基本每股收益0.0045元/股，上年同期为 - 0.32元/股；年初至报告期末为0.25元/股，上年同期为 - 0.48元/股[5] - 2024年前三季度净利润5630.42万元，而2023年同期净亏损1.09亿元[18] - 2024年前三季度持续经营净利润为56304225.68元，2023年同期为 - 108707514.85元[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为56304234.41元，2023年同期为 - 108707514.86元[19] - 2024年前三季度基本每股收益为0.25元/股，2023年同期为 - 0.48元/股[19] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，同比下降18.26%；年初至报告期末为2.23亿元，同比增长38.97%[4] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为929178029.44元，2023年同期为1115397660.74元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为222753262.08元，2023年同期为160290505.28元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 36975258.28元，2023年同期为 - 51033870.05元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为46177260.28元，2023年同期为89322484.88元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为230271048.58元，2023年同期为198356367.61元[21] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为521040466.13元，2023年同期为411185957.91元[21] 研发投入情况 - 本报告期研发投入3519.39万元，同比下降35.70%；年初至报告期末为1.17亿元，同比下降26.58%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为4.22%，较上年同期减少2.46个百分点；年初至报告期末为4.77%，较上年同期减少2.16个百分点[5] - 研发投入减少主要系部分高速系列新品前期研发取得显著成果，转为量产交付，阶段性研发投入减少[9] - 2024年前三季度研发费用1.17亿元，较2023年同期的1.59亿元下降26%[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产46.63亿元，较上年度末增长3.74%；归属于上市公司股东的所有者权益24.40亿元，较上年度末下降0.31%[5] - 2024年9月30日货币资金为571,552,799.46元，较2023年12月31日的536,145,533.52元有所增加[14] - 2024年9月30日应收账款为1,371,324,714.10元，较2023年12月31日的1,094,285,301.50元增长[14] - 2024年9月30日应收款项融资为9,055,796.10元，较2023年12月31日的111,217,236.67元减少[14] - 2024年9月30日流动资产合计2,922,986,683.02元，较2023年12月31日的2,743,376,185.79元增加[14] - 2024年9月30日长期股权投资为864,867.25元，较2023年12月31日的1,009,735.47元减少[14] - 2024年9月30日固定资产为1,325,750,177.57元，较2023年12月31日的1,243,417,489.08元增加[14] - 2024年9月30日在建工程为233,285,005.52元，较2023年12月31日的337,420,906.85元减少[14] - 2024年第三季度末资产总计46.63亿元，较之前的44.95亿元增长3.7%[15] - 2024年第三季度末负债合计22.23亿元，较之前的20.47亿元增长8.6%[16] - 2024年第三季度末所有者权益合计24.40亿元，较之前的24.47亿元略有下降[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计296.79万元，年初至报告期末为1861.97万元[8] 净利润变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润变动主要系毛利率提升、计提存货减值损失减少、研发投入聚焦及其他收益增加等综合影响[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,773，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 上海南亚科技集团有限公司持股126,048,600股，持股比例52.32%，为公司控股股东[11] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数为17,632,253股[12] 成本与费用情况 - 2024年前三季度营业总成本24.38亿元，较2023年同期的24.21亿元增长0.7%[16] - 2024年前三季度销售费用3380.05万元，较2023年同期的3663.70万元下降7.7%[18] - 2024年前三季度管理费用5044.82万元，较2023年同期的2979.43万元增长69.3%[18] - 2024年前三季度财务费用310.68万元，较2023年同期的5.92万元大幅增长[18]

公司基本信息 - 公司于2020年7月6日经中国证监会同意注册，8月18日在上海证券交易所科创板上市，发行5860万股[5] - 公司注册资本为23848.365万元[5] - 公司股份总数为23848.365万股，均为普通股[12] 股权结构 - 上海南亚科技集团有限公司持股126048600股，比例71.70%[10] - 厦门市耀南企业管理合伙企业持股14591400股，比例8.30%[10] - 包秀银持股8755543股，比例4.9804%[10] - 郑海荣持股2734042股，比例1.5552%[10] 股份相关规定 - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市1年内不得转让[16] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[16] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[17] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 出现特定情形需2个月内召开临时股东大会[28] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[43] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[58] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[63] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表监事1名[70][71] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[71][72] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[74] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[74] - 现金分红利润不少于当年可分配利润的10%[78] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[82] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[88][89]

会议相关 - 公司第三届董事会第十二次会议于2024年10月28日召开，9名董事实到[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会[15] 审计与制度 - 审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[5][6][7] - 审议通过制定部分公司治理制度[13][14] 股份与资本 - 同意将2457950股已回购股份用途调整为注销并减资[7][8][9] - 回购股份注销后总股本和注册资本变更[10][11][12]

利润分配 - 2024年半年度利润分配方案8月26日经股东大会通过[4] - 股权登记日2024/9/13，除权（息）和发放日2024/9/18[3][9] - 以223,309,347股为基数，派现22,330,934.70元，每10股派1元[7] 红利相关 - 每股现金红利约0.0927元，除权（息）参考价=前收盘 - 0.0927元/股[8] - 不同持股情况股东税负及实发红利不同[12][13][14]

分红相关 - 公司拟每10股派发现金红利1元（含税），不送红股、不转增股本[1] - 参与分配的股本总数为223,309,347股[5] 股份回购 - 截至2024年8月27日，公司已回购股份17,632,253股，占总股本3.64%[2] 价格数据 - 2024年8月26日收盘价为19.26元[6] - 实际分派除权除息参考价为19.16元/股[6] - 虚拟分派现金红利约0.0927元/股，除权除息参考价为19.1673元/股[6] - 除权除息参考价格影响为0.0381%[6] 其他 - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值小于1%[8] - 保荐机构认为本次差异化权益分派无违规，未损害公司和股东利益[9]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入161,129.12万元，较2023年1 - 6月增长9.34%[27] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润5,529.13万元，2023年1 - 6月为 - 3,656.32万元[27] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额11,678.57万元，较2023年1 - 6月增长280.93%[27] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产245,422.39万元，较2023年6月30日增长0.28%[27] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.24元/股，2023年1 - 6月为 - 0.16元/股[27] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率2.23%，较2023年1 - 6月增加3.61个百分点[27] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例5.06%，较2023年1 - 6月减少2.01个百分点[27] - 2024年1 - 6月研发投入8146.05万元，同比下降21.79%[32] 违规事项 - 2023年8月2日至2024年3月20日，公司董事郑晓远父亲郑海荣存在违规短线交易行为，收益已上缴公司[22] - 2024年6月，公司董事郑晓远收到上海证券交易所监管警示决定[6] - 2024年7月，公司董事郑晓远收到中国证券监督管理委员会上海监管局警示函[6] 新产品和新技术研发 - 2024年上半年新获授权专利11项，累计获专利114项[33] 股权相关 - 2024年1 - 6月控股股东持股未变，实际控制人包秀银新增619万股[40] - 报告期内公司董事、高管和核心技术人员期初已获授予限制性股票数量合计865,000股[42] - 报告期内公司董事、高管和核心技术人员新授予限制性股票数量合计746,000股[42] - 截至2024年6月30日公司董事、高管和核心技术人员期末已获授予限制性股票数量合计1,611,000股[42] - 截至2024年6月30日公司控股股东、实控人、董事、监事和高管持有的公司股份均无质押、冻结情形[43] 其他 - 2024年上半年，保荐机构对公司开展持续督导工作[3] - 2024年上半年，公司未发生需公开发表声明的违法违规事项[4] - 2024年上半年，公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项[5] - 2024年上半年，公司有效执行了相关治理制度和内控制度[6] - 2024年上半年，公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况[7] - 2024年上半年，公司未出现应披露未披露重大事项或信息与事实不符等情况[7] - 2024年上半年，公司未出现需专项现场检查的情形[7] - 光大证券认为公司2024年1 - 6月严格按规定披露信息[8][9] - 公司面临核心竞争力、经营、财务、行业和宏观环境等风险[11][13][16][18][19] - 截至2024年6月30日，首次募资应结余286.53万元，实际结余相同[37]

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-074 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 154,549,410 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 154,549,410 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.2086 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.2086 | （四） ...