证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-035 南亚新材料科技股份有限公司关于关联公司 签订《产业项目发展协议》暨对外投资的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会八次会 议、第三届监事会六次会议，审议通过了《关于向关联公司增资用于建设"新 型膜材料产线建设项目"暨关联交易的议案》，同意公司向关联公司上海兴南电 子科技有限公司（以下简称"兴南科技"）增资用于建设"新型膜材料产线建设 项目"暨关联交易事项。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《南亚新材料科技股份有限公司关于向 关联公司增资用于建设"新型膜材料产线建设项目"暨关联交易的公告》。 二、进展情况 （三）项目选址 公司获悉，兴南科技与海门经济技术开发区管委会于 2024 年 3 月 27 日签 订了《产业项目发展协议》，协议主要内容如下： 1、协议双方当事人 甲方： ...

投资项目 - 公司计划在海门开发区投资12亿建设高性能电子电路基材基地项目[2][5] - 高端IC载板材料产线建设项目总投入约4亿，高端覆铜板产线建设项目总投入约8亿[5] 项目用地 - 项目选址用地面积约217亩，起始价22万元/亩，使用年限50年[6] 协议条款 - 公司10个工作日内缴纳220万履约保证金[13] - 确保项目容积率不低于1.0[10] - 收到《土地交付通知书》后尽快开工[10] - 取得《竣工备案表》后1个月内申请投产核验[10] - 原则上拿地后3个月内开工首项目，可延期一次最长3个月[14] - 甲方迟延退款按日万分之三缴滞纳金[15] - 超6个月未挂牌出让且无替代方案等情况协议自动解除[13] 项目影响 - 符合国家产业政策和公司战略，利于提升竞争力[17] - 符合整体战略布局，可促进业务发展等[17] - 2024年度对经营业绩无重大影响[18] 项目风险 - 长期收益受方案执行等情况影响[18] - 土地使用权竞得等不确定[19] - 需多项前置审批，政策调整可能致项目变更等[19] - 项目实施受多种因素影响，投入等存在不确定性[19] - 投资金额为预估数，实际可能与预期有差距[19]

南亚新材料科技股份有限公司 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 1 一、限制性股票激励计划的分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会 审议时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。 2024 年 3 月 27 日 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 序号 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 的比例 | 日公司股本 | | | | | | | | 总额的比例 | | 一、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 包欣洋 | 1 | 中国 | 总经理 | 19.90 | 5.10% | 0.08% | | 席奎 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-029 南亚新材料科技股份有限公司 关于向关联公司增资用于建设"新型膜材料产线建 设项目"暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司整体发展战略及业务需要的考虑，公司拟向关联公司上海兴南 电子科技有限公司（以下简称"兴南科技"）增资不超过人民币 2000 万元用于 建设"新型膜材料产线建设项目"，具体增资金额以实际发生为准。 本次事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 风险提示：在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变 化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。 一、增资暨关联交易概述 根据南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）整 体发展战略及业务需要的考虑，公司拟向关联公司兴南科技增资不超过人民币 2000 万元用于建设"新型膜 ...

为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《南亚新材料科技股份有限公司章程》、公司限 制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《南亚新材料科 技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本 办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并最大程度发挥股权激励的作用。 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动 公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-032 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南亞新材 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 2024 年 3 月 1 / 10 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 议案二 关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 8 | | 议案三 关于提请股东大会授权董事会办理 | 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案..9 | 2 / 10 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《南亚新材料科技股份有限公司章程》及《南亚新材料 ...

项目投资 - 高端电子电路基材基地建设项目计划总投资额约12亿元，由江苏南亚自筹[2][4] - 高端IC载板材料产业化建设项目合计投资40000万元[6] - 高端覆铜板产业化建设项目合计投资80000万元[6] 项目周期 - 项目建设周期预计为4年，高端IC载板材料产业化建设期为2024.8 - 2026.7，高端覆铜板产业化建设期为2025.8 - 2028.7[4][5] 市场数据 - 2022年全球高频高速及IC封装材料等特殊覆铜板市场近44亿美元，生益科技市占率仅为5%[7] - 全球特殊材料高端产品市场内资企业占比不到3%，且以中低端产品为主[7] - 2022年全球电子系统市场约为24280亿美元，到2027年将达29120亿美元，年复合增长率将达3.7%[8] 项目选址 - 项目拟选址于江苏省海门经济技术开发区，占地面积约217亩[4] 产品认可 - 公司IC载板材料在指纹识别、摄像头模块等获韩国重要终端认可[9] - 公司无芯基板用DCF材料获芯爱、兴斐电子、红板等下游客户认可[9] 项目影响 - 项目预计固定资产80,000万元，达产当年新增折旧摊销费用约6,576万元[11] - 项目预计的固定资产投资占公司最近一期审计固定资产及在建工程比例为53.29%[11] 决策情况 - 2024年3月25日公司董事会审议通过投资建设高端电子电路基材基地项目议案[13] - 该议案无需提交股东大会审议，本次投资不构成关联交易和重大资产重组[13]

光大证券股份有限公司 关于南亚新材料科技股份有限公司向关联公司增资用于建 公司实际控制人之一包秀银之子、公司高级管理人员包欣洋为兴南科技股 东之一，其在兴南科技担任董事长及法定代表人。根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》第 15.1 条第（十五）款的相关规定，包欣洋系公司关联方， 公司本次向关联公司增资用于建设"新型膜材料产线建设项目"构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人 之间交易标的类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未超过公司最近 一期经审计总资产或市值 1%以上。本次交易事项在董事会决策权限内，无需提 交股东大会审议。 一、增资暨关联交易概述 根据公司整体发展战略及业务需要的考虑，南亚新材拟向关联公司上海兴 南电子科技有限公司（以下简称"兴南科技"）增资不超过人民币 2,000 万元用 于建设"新型膜材料产线建设项目"，具体增资金额以实际发生为准，增资前公 司持有兴南科技 20%股权。 二、增资标的暨关联方的基本情况 （一）关联关系说明 公司实际控制人之一包秀银之子、公司高 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-031 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股及/或自二级市场回购的公司 A 股普 通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《南亚新材料科技股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"） 拟向激励对象授予 390.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额 24,094.16 万股的 1.62%。其中首次授予 315.30 万股，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额的 1.31%，首次授予部分约占本激励计划拟授予总额的 80.85%；预留 74.70 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.31%， 预留部分约占本激励计划拟 ...