公司治理调整 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，废止《监事会议事规则》[1] - 现任监事在议案通过后解除职务[2] 制度修订与制定 - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等[4] - 拟修订和制定多项股东会、董事会审批的公司治理制度[5][6] 审批与授权 - 修订事项提交股东大会审议，授权董事会办理工商备案等手续[4]

会议信息 - 2025年10月27日14点30分在上海嘉定区开会[10] - 2025年10月27日进行网络投票[10] - 出席者会前30分钟签到[6] 会议议案 - 取消监事会，职权由审计委员会承接[14] - 修订《公司章程》及相关议事规则[15][16] - 修订、制定部分公司治理制度[18] 授权事项 - 授权董事会或代表办理章程修订备案[16] - 授权有效期至工商变更及章程备案完成[16]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会10月27日14点30分在上海嘉定区召开[3] - 网络投票10月27日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[3][5] 议案信息 - 审议取消监事会及修订章程等两个议案[6] - 议案10月10日经董事会会议审议通过[6] 其他信息 - 股权登记日为10月20日，A股代码688519[10] - 会议登记时间10月24日，地点在证券部[12] - 证券部联系电话021 - 69178431，联系人张柳[15]

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-076 南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 10 日以通讯会议表决方式召开，会议由 金建中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以通讯表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 本事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法 规、规范性文件的规定，同意不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委 员会承接行使；同时，废止《南亚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》， 并同步修订《公司章程》及相关议事规则。 投票结 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年10月10日召开[2] - 会议应到董事9名，实到董事9名[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，需提交股东大会审议[3][4][5] - 审议通过修订、制定部分公司治理制度的议案，需提交股东大会审议[6][8][9] - 审议通过提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案[10][11] 股东大会 - 2025年第四次临时股东大会将采用现场和网络投票结合方式召开[10]

股份回购 - 2024年2月21日至2024年4月16日累计回购股份7,866,401股[2] 股份减持 - 2025年7月14日计划减持不超2,347,710股已回购股份，占总股本不超1%[2] - 2025年8月11日首次出售已回购股份127,599股，减持均价45.272元/股，占总股本0.05%[3] - 截至公告披露日减持2,315,470股，减持均价51.14元/股，占总股本0.99%[3] - 减持期间为2025年8月11日至2025年8月18日，减持价格区间44.80 - 65.17元/股，减持总金额118,412,176.71元[5] 股份注销 - 2025年8月5日注销回购券账户股份3,712,648股[4] 股份过户 - 2025年9月1日669,000股以非交易过户至员工持股计划证券账户[5] - 2025年9月16日完成2024年限制性股票激励计划第一期归属股份281,200股过户登记[5] 剩余持股 - 减持前回购专用证券账户持股9,076,819股，持股比例3.87%[4] - 当前回购专用证券账户剩余持股5,811,149股，持股比例2.48%[5]

公司股份减持情况 - 公司于2025年8月11日首次出售已回购股份，减持数量为12.76万股，减持均价为45.272元/股，减持股份数量占公司总股本0.05% [1] - 截至公告披露日，公司通过回购专用证券账户累计减持股份231.55万股，减持均价为51.14元/股，累计减持股份数量占公司总股本0.99% [1]

公司股份减持情况 - 公司于2025年8月11日首次出售已回购股份，减持数量为12.76万股，减持均价为45.272元/股，减持股份数量占公司总股本0.05% [1] - 截至公告披露日，公司通过回购专用证券账户累计减持股份231.55万股，减持均价为51.14元/股，累计减持股份数量占公司总股本0.99% [1]

公司股份回购与减持进展 - 公司于2024年2月至4月期间累计回购股份7,866,401股 [1] - 公司计划自2025年7月14日起的15个交易日后三个月内，减持不超过2,347,710股 [1] - 截至公告披露日，公司已通过集中竞价方式减持2,315,470股，减持均价为51.14元/股，占总股本的0.99%，减持总金额为118,412,176.71元 [1] 资金用途与计划执行 - 本次减持所收回的资金将计入公司资本公积，不影响公司正常经营 [1] - 因相关规则要求及市场因素，减持计划可能无法按原定计划完成 [1] - 公司将依据规定及时履行信息披露义务 [1]

财务业绩 - 2025年上半年实现营业收入23.05亿元，同比增长43.06% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为0.87亿元，同比增长57.69% [1] - 预测公司2025-2027年收入分别为48.14亿元、62.15亿元、76.75亿元 [4] - 预测公司2025-2027年EPS分别为1.05元、2.20元、3.48元，当前股价对应PE分别为69.0倍、32.7倍、20.7倍 [4] 产品与技术优势 - 产品线覆盖普通FR-4、无卤无铅兼容型FR-4、高频高速、车用板、能源板、HDI及IC封装基材等，系列产品在Dk/Df参数上具有明显优势 [2] - 是国内率先在各介质损耗等级高速产品全系列通过华为认证的内资覆铜板企业，已实现进口替代 [2] - 高端高速产品已在全球知名终端AI服务器取得认证，目前起量较为明显 [2] - 已形成高频高速、HDI、IC封装等产品的核心配方技术体系 [2] - 掌握适用于智能终端、AI服务器、AIPC和AI手机的HDI材料配方核心技术，产品具有优秀电性能、尺寸稳定性、低热膨胀系数、高耐热、高可靠性等特点 [2] 业务进展与市场地位 - 在IC载板材料领域，针对存储和ETS等无芯板领域开发的产品已通过ICS及终端认证 [3] - 在手机DRAM&NANDFlash上，获得全球手机重要终端客户旗舰版手机的认证以及小批量量产，预计2025年实现批量量产 [3] - 正在研发极低损耗和低热膨胀系数的覆铜板产品，以满足下游IC更高速率的需求 [3] - 公司在HDI材料领域的产品已在终端客户取得认可，部分领域产品已进入量产阶段 [2]