公司股份回购 - 荣昌生物拟使用不低于2000万元、不超过4000万元自有或自筹资金回购A股股份，回购价格上限95元/股，预计回购数量21.05万股至42.11万股，占总股本约0.04%–0.07%，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 行动教育拟使用不低于2000万元、不超过2500万元自有资金回购A股股份，回购价格上限45元/股，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购期限为董事会审议通过后12个月内 [16] - 南山铝业拟使用3亿元至6亿元资金回购公司股份，回购价格上限7.52元/股，回购股份将用于注销并减少公司注册资本 [23] 再融资与资本运作 - 南亚新材披露2025年度定增预案，拟向特定对象发行A股股票募资不超过9亿元，用于基于AI算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目及补充流动资金 [2] - 利群股份获准在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过10亿元的中期票据，募集资金将用于优化债务结构和补充流动资金 [27] - *ST新研因执行重整计划进行资本公积金转增股本，共计转增17.95亿股股份，股权登记日为2025年12月23日，公司股票将于当日停牌1个交易日 [14] 战略合作与业务拓展 - 协创数据与浦银金融租赁股份有限公司签订战略合作协议，意向在算力融资租赁业务领域合作规模达20亿元，协议期限3年 [3] - 宁波华翔子公司宁波华翔启源科技有限公司与深圳市大寰机器人科技有限公司签订战略合作协议，拟在通用人形机器人灵巧手的研发、制造和销售等领域加强合作 [33] - 新诺威拟与中奇制药共同出资4.5亿元设立合资公司，其中新诺威出资1.58亿元占注册资本35%，合资公司将主营GLP-1靶点等创新型代谢类药物的研发与商业化，并承接石药集团旗下相关产品管线 [26] 股东与公司治理变动 - 创识科技控股股东、实际控制人张更生被邹平市监察委员会立案调查并实施留置措施，其已于2025年5月辞任公司董事及董事长职务，目前未在公司担任任何董事及高管职务 [4] - 读客文化控股股东及实控人华楠、华杉正在筹划公司控制权变更，具体方案尚在筹划中，公司股票自12月22日起停牌，预计停牌不超过2个交易日 [12] - 西藏矿业董事长张金涛因工作调整辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务 [29] - 宁波远洋董事陶荣君因工作调整辞去公司董事职务，董事、董事会秘书、副总经理蔡宇霞辞去全部公司职务，但将继续担任全资子公司宁波远洋（新加坡）有限公司董事 [6] - 幸福蓝海董事会聘任张晨为公司副总经理 [31] - 长源东谷董事会选举董事李易轩为公司第五届董事会副董事长 [32] 资产出售与股权转让 - 伟思医疗拟以总价1.19亿元出售位于南京市的房屋及部分配套固定资产，该交易预计对公司2026年度归母净利润影响金额约为1000万元 [19] - 南京公用全资子公司通过公开挂牌方式，以2364.43万元转让其持有的南京中北金基企悦企业管理咨询有限公司45%股权 [15] - 中广核技股东国合集团所持公司2750万股股份（占公司总股本2.91%）将于2026年1月22日至23日在京东网被司法拍卖 [22] 子公司增资与引入战投 - 通宇通讯控股子公司中洪通宇拟增资扩股引入投资者武创院投资，增资金额1000万元全部计入注册资本，增资后通宇通讯持股比例由90%降至85.7143%，增资款将用于主营业务及补充流动资金 [20] - 东土科技控股子公司光亚鸿道拟通过增资扩股引入战略投资者国风投基金，增资金额为1.1亿元，增资完成后公司持股比例下降至70.8400%，但光亚鸿道仍为公司控制的企业 [21] 产品研发与注册进展 - 天宇股份全资子公司获得盐酸曲唑酮片药品注册证书，该药品适用于抑郁症治疗 [8] - 海正药业收到美国FDA通知，其申报的HS387片药品临床试验申请已获批准，可在美国开展临床试验，该药品拟用于高级别浆液性卵巢癌、非小细胞肺癌等晚期实体瘤治疗 [9] - 华纳药厂获得盐酸异丙肾上腺素注射液药品注册证书，该药品用于治疗心源性或感染性休克、完全性房室传导阻滞及心搏骤停 [10] - 福安药业全资子公司获得盐酸曲唑酮片（规格50mg、100mg）药品注册证书，该药品适用于抑郁症治疗 [35] - 东方海洋全资子公司获得“降钙素原（PCT）测定试剂盒（荧光免疫层析法）”医疗器械注册证，用于体外定量检测人相关样本中的降钙素原含量 [28] - 海思科子公司创新药HSK46575片新增用于前列腺癌治疗的适应症临床试验申请获得国家药监局受理 [13] 技术转让与项目投资 - 三力制药与海南大学签署技术转让合同，以总价款2亿元（含里程碑款0.2亿元和销售提成1.8亿元）受让HXW2324化合物及相关专利申请权，旨在推动创新药物科研成果转化 [25] - 常青科技以自有资金投资建设的七期（特种高分子单体二期）项目已完成调试，具备正式投产条件 [37] 订单与项目中标 - 永达股份预中标明阳智慧能源集团2026年度“机舱平台（后机座）”采购项目，预计供货总量约2100台，订单总金额约3.5亿元 [34] 股东支持与承诺 - 一品红控股股东承诺，待Arthrosi Therapeutics, Inc.被并购交易完成后，将其子公司持有的Arthrosi 9.07%股权按照E轮投资后的净收益无偿给予公司，以支持公司研发创新发展 [24] 政府补助与资金支持 - 合康新能下属子公司收到与收益相关的政府补助款150万元，占公司最近一期经审计归母净利润的14.57% [11] - 百奥泰收到两笔与收益相关的政府补助款项共计2900万元 [17][18] 产品市场准入与集采 - 万泰生物全资子公司双价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）入围2025年国家免疫规划疫苗集中采购项目，入围单价为27.5元 [30] 业务运营与财务表现 - 深康佳A对毅康科技的约2.33亿元股东借款及对滁州康鑫的约3.95亿元股东借款本金及利息发生逾期 [5] - 南侨食品2025年11月归属于母公司股东的净利润为460.3万元，同比减少71.03%，主要原因为产品原材料成本上涨 [36] 新船交付与运力更新 - 招商轮船在大连船舶重工集团订造的全球首艘甲醇双燃料动力VLCC油轮“凯拓”轮交付，公司目前拥有15艘油轮在手订单，将于2026年至2028年陆续交付 [7]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过9亿元 [1] - 募集资金净额将用于基于AI算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目以及补充流动资金 [1] 资金用途 - 扣除发行费用后，募集资金将投资于基于AI算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票进行融资 [1] - 本次募集资金总额不超过9亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于两个项目 [1] - 主要投资项目为“基于AI算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目” [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

南亚新材料科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 公司代码：688519 证券简称：南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 （上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号） 2025年度向特定对象发行A股股票 方案的论证分析报告 二〇二五年十二月 1 2 南亚新材料科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）是上海证券 交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提 升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《南亚新材料股份有限公司章程》和中国证监 会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 90,000.00 万元。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《南亚新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家产业政策支持我国电子专用材料产业快速发展 信息技术产业是关系国民经 ...

公司融资计划 - 公司计划向不超过35名特定对象发行股票，发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过约7043万股 [1] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过9亿元人民币 [1] 公司财务与业务概况 - 公司2024年1至12月营业收入中，电子专用材料业务占比98.17%，其他业务占比1.83% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为154亿元人民币 [2] 行业动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况 [2]

公司融资计划 - 南亚新材公布2025年度向特定对象发行A股股票预案 [1] - 本次发行募集资金总额不超过9亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额拟投资于两个项目 [1] - 主要投资项目为“基于AI算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目” [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

南亚新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司代码：688519 证券简称：南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 （上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号） 2025年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二五年十二月 1 2 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 1、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十五 次会议审议通过，尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国 证监会作出予以注册的批复后方可实施。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合法 律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财 务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人 投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境 外机构投资者、人民币合格境外 ...

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日 召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了本次关于公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 《南亚新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 等相关文件将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者 注意查阅。 本次发行预案及相关文件披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项尚需公司股东 会审议通过、上海证券交易所审核通过及获得中国证券监督管理委员会同意予以 注册决定后方可实施。公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关法律法规 及时履行相应的审议程序以及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-088 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准 ...

南亚新材料科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 2025-2027 年度，公司的分红政策为：公司实施持续、稳定、积极的利润分 配政策，特别是现金分红政策，保持现金分红的一致性、合理性和稳定性。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2025 年修订）》等文件的要求以及《南亚新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，为保护投资者合法权益、实现股东价值、给 予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和 机制，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分 配进行监督，结合公司实际情况，公司董事会制定了《南亚新材料科技股份有限 公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、制定股东分红回报规划的原则 本规划的制定在符合相关法律法规和《公司章程》规定的前提下，充分重视 对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持 续发展，综合考虑公司资金需求及发展需求，制定未来一定期间执行利润分配政 策规划，建 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-089 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）以及《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号） 等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次向特定对象发行"、"本次发行"）事项对即期回报摊薄的影响进 行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补 回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务 ...