财务表现 - 2024年第一季度营业收入为656,687,317.43元，同比下降5.77%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为10,103,512.15元[3] - 净利润为10,103,512.15元，较去年同期有所增长[17] 资产状况 - 总资产为4,403,209,822.59元，较上年同期下降2.04%[4] - 流动资产合计为2,628,419,572.44元，较上期略有下降[14] - 非流动资产合计为1,774,790,250.15元，较上期略有增加[15] 股权结构 - 前10名股东中，上海南亚科技集团有限公司持有52.32%的股份，包秀银持有6.20%的股份[10] - 公司控股股东为上海南亚科技集团有限公司，包秀银、包秀春、郑广乐为一致行动人[11] - 公司回购专户持股数为16,288,221股，占总股本的6.76%[12] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为5,883,006.87元，较去年同期有所增加[19] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-6,564,541.64元，较去年同期大幅下降[20] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为42,496,580.83元，较去年同期略有增加[21]

人事变动 - 2023年9月21日选举唐艳玲、吴芃、王旭为第三届董事会独立董事[2] - 2023年9月21日聘任解汝波为财务总监[17] - 2023年9月21日聘任新一届高级管理人员[19] 会议情况 - 2023年报告期内董事会召开战略等委员会会议共5次[6] - 2023年9月21日召开第三届董事会第一次会议等[17][19] 其他事项 - 2023年度王旭对所有议案均投“赞成票”[7] - 2023年报告期内公司未发生关联交易[11] - 2023年按时编制并披露三季度报告[14] - 2023年审议通过高级管理人员薪酬方案[20] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[22]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月27日评估独立董事独立性[2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 2023年度日常关联交易实际发生881.67万元，预计1250万元[4] 未来展望 - 2024年预计关联交易总金额（不含税）不超1350万元[1] 关联方数据 - 上海南亚科技集团2023年底总资产22823.63万元，营收532.59万元，净利润3315.24万元，持股52.32%[4][5][6] - 浙江银鹰开关厂2023年底总资产1326.26万元，营收1233.66万元，净利润 - 15.47万元[7] - 江西云鹰电子材料2023年底总资产408.40万元，营收0万元，净利润 - 0.61万元[10] 交易情况 - 2024年预计向上海南亚购燃料动力100万元，占比0.66%[2] - 2024年预计向浙江银鹰、江西云鹰销售废料700万、200万元，占比8.09%、2.31%[2] - 2024年预计向上海南亚租房屋350万元，占比78.16%[2] 决策相关 - 2024年4月26日通过2024年度关联交易议案，无需股东大会审议[1][16][17] - 光大证券认为关联交易履行必要决策程序[18] - 保荐人对2024年关联交易事项无异议[19]

（一）依据《证券法》第四十四条的规定："上市公司、股票在国务院批准 的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监 南亚新材料科技股份有限公司 关于董事近亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日收 到公司董事郑晓远出具的《关于近亲属构成短线交易的情况及致歉说明》。根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将相关情况披露如下： 根据《证券法》等相关规定，公司董事郑晓远之直系亲属郑海荣在买入或卖 出后六个月内反向交易公司股票行为构成短线交易。上述违规交易股数按照违规 区间内买入及卖出交易分别统计，得出违规成交股数为 15,000 股；并按照违规 成交股数在违规区间内最高卖出价与最低买入价、次高卖出价与次低买入价依次 匹配计算所获收益为 178,993.46 元。 截至本公告披露日，郑海荣尚持有公司股票 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入298,283.05万元，上年度377,821.13万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计6,490.16万元，占比2.18%，上年度分别为5,917.89万元、1.57%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额291,792.89万元，上年度371,903.24万元[14] 审计情况 - 天健会计师事务所认为扣除情况表符合规定，如实反映2023年情况[9]

南亚新材料科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的 要求，公司对天健 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （三）诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到 刑事处罚，共涉及 50 人。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，结合公司 2023 年年报工作安排，天健对公司 2023 年年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计， 同时对公司募集资金存放与实际使 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-045 重要内容提示： 南亚新材料科技股份股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润 分配方案为：拟不派发现金红利，不以资本公积转增股本及其他方式的分配。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第 七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 2023 年度，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》规定，"上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份 的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关 比例计算。"公司以集中竞价方式回购公司股份，回购金额为 29,996,010.14 元（不含交易费用）。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-129,490,006.32 元，母公司实现净利润为-72,786,885.99 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为 313,257,980.19 元，合并报 表未分配利润为 523,073,895.89 元。故经公司 ...

关于南亚新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计说明 目 录 | 1、 | 专项审计报告……………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 2、 | 附表………………………………………………………………………………4 | 委托单位：南亚新材料科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 南亚新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《科创板上市公司自律监管指南第7号 -- 年度报告相 关事项》(上证函〔2023〕3872号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 专项审计说明 天健审〔2024〕2326号 南亚新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南亚新材料科技股份有限公司(以下简称南亚新材公 司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2327 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供南亚新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为南亚新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 南亚新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南亚新材公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 13 页 ...