持股计划基本信息 - 参加人数预计75人左右，董监高11人[6] - 标的股票规模约69万股，占公司股本总额0.29%[6] - 资金规模约1462.11万元，源于公司奖励基金[7] - 购买回购股份价格为21.19元/股[7] - 存续期24个月，持股期限不低于12个月[8] 人员构成与份额 - 张东持有份额436.0902万份，对应20.58万股，占29.83%[27] - 核心技术及骨干持有份额1026.0198万份，对应48.42万股，占70.17%[28] 业绩考核 - 2025年公司营收不低于46亿元且净利润不低于2亿元，解锁系数1.0[30] - 个人年度绩效综合得分P≥80，绩效等级A，解锁系数1.0[31] 其他规定 - 交易限制期含业绩预告等公告前五日内等[34] - 收回份额处置方式含重新分配等[35] - 变更须经2/3以上份额同意并经董事会审议[38] - 存续期满或提前终止需2/3以上份额同意并经董事会审议[39] - 锁定期业绩不达标可提前收回份额[41] - 锁定期派息现金股利待售股后按比例分配[42]

持股计划基本信息 - 参加人数预计75人左右，董监高11人[5] - 涉及标的股票约69万股，占公司股本总额0.29%[5] - 资金规模约1462.11万元，源于公司奖励基金[6] - 购买回购股份价格为21.19元/股[6] - 存续期24个月，持股期限不低于12个月[7] 人员份额情况 - 张东持有份额436.0902万份，对应股票20.58万股，占29.83%[25] - 核心技术及骨干持有份额1026.0198万份，对应股票48.42万股，占70.17%[25] 业绩目标与解锁条件 - 2025年营收不低于46亿元且净利润不低于2亿元，公司层面解锁系数为1.0[28] - 年度绩效综合得分P≥80，个人层面解锁系数为1.0[29] 管理与决策机制 - 持有人会议是最高管理权力机构[44] - 单独或合计持有10%以上份额持有人可提议召开会议[47] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[48] 实施流程与规定 - 董事会及薪酬与考核委员会拟定草案[58] - 实施前征求员工意见[58] - 董事会审议，关联董事回避表决[58] - 聘请律师出具法律意见书[58] - 股东大会现场与网络投票审议[58]

新策略 - 公司2025年6月25日召开第五届二次职工代表大会征求员工持股计划意见[1] - 职工代表一致同意《南亚新材料2025年员工持股计划（草案）》及其摘要[2] - 该议案需经股东大会审议通过生效[2]

新策略 - 公司实施2025年员工持股计划利于建立利益共享等机制，提高竞争力[2] - 员工持股计划内容合规，无损害公司和股东利益情形[2] - 实施前将征求员工意见，决策程序合法有效[2] - 不存在强制员工参与情形[3] - 薪酬与考核委员会同意实施并提交董事会审议[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月14日14点30分在上海嘉定区召开[3] - 网络投票7月14日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 会议审议6项议案，含激励计划相关议案[6] 议案相关 - 议案1 - 3为特别决议，1 - 6对中小投资者单独计票[7] - 议案1、2、4、5关联股东回避表决[8] 时间安排 - 股权登记日为7月8日[12] - 会议登记7月10日9:00 - 16:00在证券部进行[13][14] 投票规则 - 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证[9] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[9][10] 联系方式 - 会议联系电话021 - 69178431，联系人张柳[15]

股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备主体资格[2][3] - 本次激励对象主体资格合法有效[3][4] 流程安排 - 股东大会前公示激励对象名单，公示期不少于10天[4] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[4] 计划要点 - 《激励计划（草案）》合规，议案需股东大会审议通过[4] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[4] - 实施激励计划利于公司可持续发展和股东回报[5]

员工持股计划 - 监事会核查《2025年员工持股计划（草案）》[2] - 草案合规，不损害公司及股东利益[2] - 拟定持有人符合条件，无强制参与[3] - 无向持有人提供财务资助计划[3] - 监事会同意实施并提交股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年06月25日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案，待股东大会审议[3][4][5] - 审议《2025年员工持股计划（草案）》等2项议案，未形成决议，待股东大会审议[7][8]

会议情况 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年06月25日召开，9名董事实到[2] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》获审议通过[23] 议案表决 - 多项激励计划和员工持股计划相关议案投票通过，尚需股东大会审议[5][9][14][16][19][20][21] 授权事项 - 授权董事会办理2025年员工持股计划相关事项，有效期至计划实施完毕[20][21] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会将采用现场和网络投票结合方式召开[23] 公告信息 - 公告于2025年06月26日由公司董事会发布[26]

股份与资本调整 - 公司将已回购3,712,648股股份用途调整为注销并减资[2] - 注销后总股本由238,483,650股变为234,771,002股[2] - 注销后注册资本由238,483,650元变为234,771,002元[2] 债权人权益 - 债权人申报期内可要求清偿债务或担保[3] - 申报需持相关凭证，不同主体有不同要求[4] - 申报时间为公告日起45日内工作日特定时段[4] - 联系地址为上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号[4] - 联系电话为021 - 69178431[4]