证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-063 南亚新材料科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为盘活金融资产、减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，南亚新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月5日召开第二届董事会第二十九次 会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及全资子公司与国内资 信较好的商业银行开展总额度不超过人民币80,000万元资产池业务。上述事项属于董 事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、 资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足公司对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用 的需要，向公司提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是 协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进行 质押的权利或流动资产，包括存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等。 资产池项下的票据池业 ...

南亚新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回 购资金总额不超过人民币 3,500 万元（含），不低于人民币 2,500 万元（含）， 回购价格不超过人民币 35 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编码：2023-057）、《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编码：2023-060）。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编码：2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份基本情况 2 ...

股东持股信息的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日召开 第二届董事会第二十八会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，具体详见公司于2023年8月23日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编码：2023-059 南亚新材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 | 7 | 郑元超 | 1,889,918 | 0.81 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 张东 | 1,675,665 | 0.71 | | 9 | 郑响微 | 1,619,800 | 0.69 | | 10 | 郑广乐 | 1,549,853 | 0.66 | 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条件流 | ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编码：2023-060 南亚新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施员 工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后3年内使用完毕已 回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本 回购方案按调整后的政策实行。 2、回购资金总额：不超过人民币3,500万元（含），不低于人民币2,500万 元（含）。 3、回购价格：不超过人民币35.00元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能 存在根据规则变更或终止本次回购方案的风险； 4、本次回购股份可能存在因员 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编码：2023-057 南亚新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持 股计划或股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后3年内使用完毕已回购股 份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案 按调整后的政策实行。 2、回购资金总额：不超过人民币3,500万元（含），不低于人民币2,500万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币35.00元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 5、回购资金来源：公司自有资金。 ● 相关股东是否存在减持计划： 2023年4月 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-056 南亚新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 22 日以现场会议与通讯会议相结合 表决方式召开会议。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南 亚新材关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 董事会同意公司以自有资金回购公司股份，并在未来适宜时机 ...

独立董事关于第二届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《南亚新材 料科技股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为 南亚新材料科技股份有限公司的独立董事,审阅相关事项后,基于独立客观的立 场，本着审慎负责的态度，对会议相关议案发表如下独立意见： 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，回购股份的审议和决策程序合法合 规。 2、公司本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东利益,有利于建立完 善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有利于促进公司稳定、健康、 可持续发展，因此，公司本次股份回购具有必要性。 3、本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来 发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合 上市公司的条 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-055 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 147,423,797 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 147,423,797 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.7999 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.7999 | （四） ...

国浩律师（上海）事务所 法律意 见书 国浩律师(上海) 事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:南亚新材料科技股份有限公司 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2023 年 8 月 18 日下午 14:30 在 上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》和《南亚新材料科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》） 出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编码：2023-054 南亚新材料科技股份有限公司 关于收到公司董事长、实际控制人提议回购公司股份的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日收到公司 董事长、实际控制人包秀银先生《关于提议南亚新材料科技股份有限公司回购公司 股份的函》。包秀银先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。具体内容如下： 一、提议人提议回购股份的原因和目的 公司董事长、实际控制人包秀银先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值 的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司稳 定、健康、可持续发展，向董事会提议，公司以自有资金回购部分股份，并在未来 适宜时机将回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励。 二、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）； 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交 ...