证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编码：2023-068 南亚新材料科技股份有限公司 2023年9月5日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次 回购股份319,703股，占公司总股本23,475.16万股的比例为0.14%，回购成交的 最高价为24.70元/股，最低价为24.28元/股，支付的资金总额为人民币 7,804,812.29元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 2023年9月5日，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份319,703股，占公 司总股本23,475.16万股的比例为0.14%，回购成交的最高价为24.70元/股，最低 价为24.28元/股，支付的资金总额为人民币7,804,812.29元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 一、回购股 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴克,已充分了解并同意由提名人南亚新材料科技股份 有限公司提名为南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任南亚新材料科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定（ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南亚新材料科技股份有限公司董事会,现提名吴岚为 南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务 等情况。被提名人已书面同意出任南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南亚新材料科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 l 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金 ...

独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》 等的相关规定（如适用); 本人唐艳玲,已充分了解并同意由提名人南亚新材料科技股 份有限公司提名为南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任南亚新材料科技股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南亚新材料科技股份有限公司董事会,现提名王旭为 南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务 等情况。被提名人已书面同意出任南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南亚新材料科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级 管理人员任职资格管理办法》《保险公 ...

南亚新材料科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十九次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《南亚新材 料科技股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严 谨、负责的态度，对会议相关议案发表如下独立意见； 一、关于开展资产池业务的的独立意见 我们认为，公司及全资子公司将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收 账款等金融资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押 融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产、减少资金占用，提高公司流动资产 的使用效率,有利于补充公司流动资金缺口实现公司及股东权益的最大化,不存 在损害公司及中小股东利益的情形。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独 立意见 我们认为，公司董事候选人包秀银先生、张东先生、郑晓远先生、包秀春先 生、耿洪斌先生、崔荣华先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件 对董事任职资格的要求，不存在《公 ...

南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 南亞新材 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 2023 年 9 月 1 / 12 | | | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 关于修订公司部分治理制度的议案 7 | | | 议案二 关于公司第三届董事薪酬方案的议案 8 | | 议案三 | 关于公司第三届监事薪酬方案的议案 9 | | 议案四 | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 10 | | | 议案五 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 11 | | 议案六 | 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 12 | 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-064 南亚新材料科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南亚新材料科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会 换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2023年9月5日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对 第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举包秀银先生、张东 先生、包秀春先生、崔荣华先生、郑晓远先生、耿洪斌先生为公司第三届董事会非 独 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王旭,已充分了解并同意由提名人南亚新材料科技股份 有限公司提名为南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证 不存在任何影响本人担任南亚新材料科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识。熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南亚新材料科技股份有限公司董事会,现提名唐艳玲 为南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职 多等情况。被提名人已书面同意出任南亚新材料科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南亚新材料科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)中国银保 ...