会议情况 - 公司第三届监事会第八次会议于2024年7月19日通讯表决召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过开展远期外汇交易业务议案，3票同意[3] - 审议通过用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案，3票同意[4] - 审议通过用闲置自有资金进行现金管理议案，3票同意[5][6]

资金使用 - 2023年8月2日公司审议通过用不超45000万元闲置募集资金临时补流议案[1] - 使用期限自董事会通过日起12个月内有效[1] - 公司在规定期限内实际使用不超45000万元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 截至公告日公司已将补流的闲置募集资金全归还至专用账户[2]

新策略 - 2024年4月27日公司披露《2024年“提质增效重回报”行动方案》[2] 业绩回报 - 近日收到控股股东提议实施2024年中期现金分红的函[2] - 提议现金分配不低于2024年半年度归母净利润30%[2] - 具体方案待公司确定并经审议[2][3][4] - 南亚集团承诺审议时投“同意”票[2]

2024年半年度业绩预计情况 - 2024年半年度预计营业收入15.5亿元到16.5亿元，较上年同期增加7638.28万元到17638.28万元[2] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润5200万元到5800万元，较上年同期增加8861.58万元到9461.58万元，实现扭亏为盈[3] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3800万元到4200万元，较上年同期增加9101.80万元到9501.80万元[4] 上年同期业绩情况 - 上年同期营业收入为14.736172亿元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为 - 3661.58万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 5301.80万元[5] 业绩变化原因 - 本期业绩变化主因是优化产品结构、拓展市场与业务，产品销量等改善，盈利能力提升，且享受增值税进项税额加计抵减政策增加其他收益[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经审计，为初步核算[7] - 2024年半年度具体财务数据以2024年半年度报告为准[8] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[2]

短线交易情况 - 2023年7月30日至11月17日郑某荣卖出200,052股[1] - 2024年1月29日和2月1日买入15,000股[1] - 2024年3月20日卖出6,000股[1] - 短线交易收益178,993.46元已上缴[1] 违规处理 - 郑某荣行为构成短线交易，违反规定[2][3] - 上交所对时任董事郑晓远予以监管警示[3] 后续要求 - 公司及董监高建专项管理制度[3] - 股东及董监高遵守法规和承诺[3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司一季度以来产品价格和驾动率情况 [1][2][3] - 公司产品结构及高速产品的发展情况 [3][4] - 行业原材料价格上涨情况及公司的应对措施 [6][7][8][9] - 公司现有产能规模及未来产能扩张计划 [10][11][12][13][14][15][16][17] - 公司在高端客户如华为、中兴等的产品应用和量产情况 [18][19] - 公司在汽车电子领域的布局和进展 [20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 公司高速产品在大客户中的占比情况如何 [17][18] **公司回答** 公司高速产品在大客户如华为、中兴等的占比已经超过60%以上 [18][19] 问题2 **分析师提问** 公司在海外市场如英特尔、AMD等客户的认证和量产进展如何 [19] **公司回答** 公司已经在海外市场如英特尔、AMD等客户进行了产品测试和认证,目前正在小批量供货 [19] 问题3 **分析师提问** 公司在汽车电子领域的布局和进展如何 [20] **公司回答** 公司已经在汽车电子领域设立专门事业部,目前在车身电子、车载等领域已经有较多应用和量产 [20]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人19人，所持表决权152,854,126，占比68.4494%[2] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等议案，普通股股东同意票152,797,293，占比99.9628%[5][7][8][9] - 2024年度财务预算等议案，普通股股东同意票152,688,607，占比99.8917%[7][8] - 2023年度利润分配方案等议案，中小投资者同意票7,441,149，占比99.2420%[10] - 不同持股比例和市值股东对议案同意比例多超99%[11] - 议案11为特别决议议案，获2/3以上通过[12] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[13] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月18日[15]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14:00在上海嘉定召开[1][3] - 董事会于2024年4月27日公告通知召开股东大会[2] 投票情况 - 网络投票系统时间9:15 - 9:25等，互联网投票9:15 - 15:00[3] - 19名股东出席，代表152,854.126股，占比68.4494%[5] 议案表决 - 表决《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等11项[6][7] 会议合规 - 召集人、出席人员资格及表决程序合法有效[4][5][7][8] 会议方式 - 采取现场与网络投票表决相结合方式[2]

公司基本信息 - 南亚新材注册资本为234,751,600元，证券代码为688519.SH [5] - 2020年8月18日在上海证券交易所科创板上市[5] 募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为191,036.00万元，净额为178,607.94万元[10] - 同意使用5,483.46万元募集资金置换预先投入自筹资金[10] - 截至2023年12月31日，募集资金尚未使用完毕[18] 督导与人员变动 - 光大证券对南亚新材持续督导期限截至2023年12月31日[1] - 保荐代表人曾双静由林剑云接任[9] 其他事项 - 2023年1月14日公司披露董事耿洪斌、张东收到警示函公告[12] - 2020 - 2023年度报告披露时间分别为2021年4月27日、2022年4月15日、2023年3月22日、2024年4月27日[5]

业绩总结 - 2023年度营业收入298,283.05万元，较去年同期下降21.05%[9] - 归属母公司股东的净利润为 - 12,949.00万元，较去年同期下降387.95%[9] - 扣除非经常性损益后的净利润为 - 15,056.64万元[9] - 主营业务毛利率4.24%，较2022年减少4.21个百分点[9] - 经营活动产生的现金流量净额2,593.00万元，较2022年减少90.91%[19] - 归属于上市公司股东的净资产244,725.56万元，较去年同期下降8.58%[19] - 总资产449,474.91万元，较去年同期下降8.07%[19] - 基本每股收益 - 0.57元/股，较去年同期下降385.00%[19] - 加权平均净资产收益率 - 5.06%，同比减少6.68个百分点[19] 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入18,287.53万元，同比减少7,171.81万元，占营业收入的比为6.13%[24] - 2023年公司新申请专利23项，截至2023年12月31日累计获得专利103件[26] 募集资金相关 - 公司首次公开发行5860万股A股，发行价每股32.60元，募集资金191036.00万元，净额为178607.94万元[28] - 募投项目利用自筹资金先期投入5483.46万元，后用募集资金置换[29][30] - 2021 - 2023年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年截至12月31日实际使用37600.00万元未归还[31][32] - 2021 - 2023年多次审议使用闲置募集资金进行现金管理，最高额不超40000.00万元，2023年截至12月31日未实际使用[33][34] - 2020 - 2021年使用超募资金归还银行贷款、永久补充流动资金，共计39785.99万元[35] - 2021年使用超募资金47970.00万元向全资子公司江西南亚公司增资实施扩建项目[36][37] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为37987.27万元，专户余额387.27万元，37600.00万元用于补充流动资金[38] 股权相关 - 公司控股股东上海南亚科技集团有限公司2023年持股12604.86万股未变[40] - 截至2023年12月31日，公司实际控制人合计直接持有公司7.15%的股份[40] - 2023年9月9日厦门耀南过户股份，过户后包欣洋直接持有10218股，持股比例0.004%[41] - 2023年11月18日监事陈小东减持4800股，占公司股份总数0.002%[41] - 截至2023年12月31日，公司控股股东等持有的公司股份均无质押、冻结情形[42] 合规相关 - 光大证券负责公司2023年度持续督导工作并出具报告[2] - 2023年保荐人对公司开展持续督导工作[3] - 2023年公司未发生需公开发表声明的违法违规事项[3] - 2023年1月董事耿洪斌、张东分别收到上海监管局出具警示函措施的决定[3][4][12] - 2023年公司及其董监高遵守相关法律法规并履行承诺[4] - 2023年公司有效执行治理制度和内控制度[4] - 2023年公司及控股股东等不存在未履行承诺的情况[5] - 2023年公司未出现应披露未披露等重大事项[5] - 2023年公司未出现需督促说明改正及专项现场核查的事项[5][15][16] - 光大证券对公司2023年度信息披露文件进行事先或事后审阅[6]