证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-079 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 召开日期时间：2023 年 11 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日 至 2023 年 11 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 17 日以现场会议与通讯会议相结合表 决方式召开会议。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》 为确保本次向特定对象发行股票相关工作的延续性和有效性，确保相关工作 顺利推进，提请将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期延长至中国证 券监督管理委员会关于公司本次向特定对象发行股票批复规定的有效期截止日。 除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票相关事宜的其他内容保持不 变。 投票结果：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。关联董事包秀银先生、包 ...

南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 南亞新材 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 2023 年 11 月 | | | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 7 | 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》及《南亚新材料科技股份有限公司章程》《南 亚新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年第 五次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作， ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-077 南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开，会议由金 建中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以通讯表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》 为确保本次向特定对象发行股票相关工作的延续性和有效性，确保相关工作 顺利推进，提请将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期延长至中国证 券监督管理委员会关于公司本次向特定对象发行股票批复规定的有效期截止日。 除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票相关事宜 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-075 南亚新材料科技股份有限公司 四、其他规定 关于高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规及《南 亚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合 公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了高级管理人 员薪酬方案，具体方案如下： 一、本方案适用对象 公司领取薪酬的高级管理人员。 二、适用期限 董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 1、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬； 2、公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，绩效薪酬公 司将根据每年生产经营实际情况及本人绩效进行考核于年终（或次年初）发放； 3、薪酬均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。 1、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其 ...

南亚新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》") 等法律、法规以及《南亚新材料科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等相关规定，我们作为南亚新材料科技股 份有限公司的独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第一次会议相关事项后， 基于独立客观的立场,发表如下独立意见; 综上,我们同意公司董事会聘任包欣洋先生为公司总经理;聘任胡光明、席 奎东先生为公司副总经理;聘任张柳女士为公司董事会秘书;聘任解汝波先生为 公司财务总监,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 二、关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见 公司高级管理人员薪酬方案是结合公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平 和职务贡献等因素制定的,符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等 有关法律、法规的规定,有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东 利益的情形。我们一致同意本次制定的高级管理人员薪酬方案。 (以下无正文) （此页无正文，为《南亚新材料科技股份有限公司独立 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:南亚新材料科技股份有限公司 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2023 年 9 月 21 日下午 14:00 在 上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室召开,国浩律师(上海)事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》和《南亚新材料科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 出具本法律意见书。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依 法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判 断,并据此出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司召开本次股东大会,董事 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-071 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 为保证公司监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》《南亚新材料科技股 份有限公司章程》等有关规定，公司于2023年9月20日召开职工代表大会选举第三届 监事会职工代表监事，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意选举郑小芳女士 为公司第三届监事会职工代表监事，个人简历详见附件。 公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大会选 举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2023年第四次临时股东大 会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事自公司 2023年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司监事会 2023年9月22日 南亚新材料科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 附件：职工监事候选人简历 郑小芳，女，198 ...

南亚新材料科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委 员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召 开 2023 年第四次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董 事、第三届监事会非职工代表监事，并与 2023 年 9 月 20 日召开的职工代表大会 选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届董事会及监事会，公司第三届 董事会、监事会任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-074 经公司第三届董事会第一次会议审议通过，公司董事会选举包秀银先生为第 三届董事会董事长，张东先生为第三届董事会副董事长。任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体简历详见公司于2023年9月6 日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023- ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以通讯表决方式一致通过以下议案： （一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会 选举金建中先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至 第三届监事会任期届满之日止。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司监事会 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-073 南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经公司全体监事同意豁免会议通知时间要求，南亚新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开，会议由金建中先生主持，会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定 ...