业绩总结 - 2023年度日常关联交易实际发生881.67万元，预计1250万元[4] 未来展望 - 2024年预计关联交易总金额（不含税）不超1350万元[1] 关联方数据 - 上海南亚科技集团2023年底总资产22823.63万元，营收532.59万元，净利润3315.24万元，持股52.32%[4][5][6] - 浙江银鹰开关厂2023年底总资产1326.26万元，营收1233.66万元，净利润 - 15.47万元[7] - 江西云鹰电子材料2023年底总资产408.40万元，营收0万元，净利润 - 0.61万元[10] 交易情况 - 2024年预计向上海南亚购燃料动力100万元，占比0.66%[2] - 2024年预计向浙江银鹰、江西云鹰销售废料700万、200万元，占比8.09%、2.31%[2] - 2024年预计向上海南亚租房屋350万元，占比78.16%[2] 决策相关 - 2024年4月26日通过2024年度关联交易议案，无需股东大会审议[1][16][17] - 光大证券认为关联交易履行必要决策程序[18] - 保荐人对2024年关联交易事项无异议[19]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月17日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 议案2024年4月26日第三届董事会第九次会议审议通过[6] - A股股票代码688519，股权登记日2024年5月10日[10] - 会议登记时间2024年5月15日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[13] - 登记地点为上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号证券部[13] - 联系电话为021 - 69178431[15] - 公告发布日期为2024年4月27日[16]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月27日评估独立董事独立性[2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健有合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] 业绩数据 - 2023年度上市公司审计客户675家，收费总额6.63亿元[2] 审计相关 - 公司续聘天健为2023年度审计机构[3][6] - 天健对公司2023年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4][5] - 审计委员会与注册会计师沟通2023年度审计初步预审情况[6] - 2024年4月26日，审计委员会审议通过公司2023年年度报告等议案[7] - 审计委员会审查会计师事务所资质和执业能力[8] - 审计委员会认为天健遵循独立审计原则，报告真实准确及时[9]

股权激励数据 - 全部有效期内激励计划标的股票总数未超股本20%，单人未超1%[3] - 激励对象不包括独立董事、监事[3] - 总经理等多人获授限制性股票，数量及占比不同[4] - 首次授予315.20万股，预留74.70万股，合计389.90万股[4] - 激励对象共113人[4]

激励计划时间线 - 2024年3月25日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2024年3月27日至4月5日公示激励对象名单[2] - 2024年4月15日股东大会审议通过相关议案[3] - 2024年4月26日为首次授予日[3] 激励计划调整 - 限制性股票总量由390.00万股调整为389.90万股[4] - 首次授予人数由114人调整为113人[4] - 首次授予数量由315.30万股调整为315.20万股[4] 调整影响及意见 - 调整对财务和经营无实质影响，不损股东利益[5] - 薪酬与考核委员会认为调整合规[7] - 监事会同意调整，无需再审议[8]

激励计划流程 - 2024年3月25日审议通过激励计划相关议案[7][8] - 3月27日至4月5日公示激励对象，期满无异议[9] - 4月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 4月26日确定首次授予日为当日[10][17] 激励计划调整 - 因1名激励对象离职调整名单、人数及权益数量[11][14] - 限制性股票总量由390.00万股调整为389.90万股[14] - 首次授予人数由114人调整为113人[14] - 首次授予数量由315.30万股调整为315.20万股[14] 激励计划授予 - 授予价格为11.19元/股，向113人授予315.20万股[10][11][18] 合规情况 - 自查期未发现内幕信息知情人违规行为[10] - 激励计划调整等事项符合法规规定[20] 后续安排 - 继续履行信息披露及办理授予登记事宜[21]

限制性股票授予 - 2021年5月12日首次授予，价格14.45元/股，向30人授181万股[10] - 2022年4月14日预留授予，价格16.40元/股，向10人授45万股[12] - 2022年8月22日调整授予价格，首次14.00元/股，预留16.15元/股[13] 归属与作废 - 2022年8月22日首次授予部分35.16万股可归属，为26人办理[13] - 2022年8月22日合计作废28.24万股[13] - 2024年因业绩未达标合计作废162.60万股[17][19] 会议审议 - 2021年4月2日董、监事会审议通过激励计划议案[7][8] - 2021年4月21日股东大会审议通过激励计划议案[9] - 2024年4月26日董、监事会审议通过作废议案[17][18][21]

审计相关 - 审计公司对南亚新材2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日保持有效财务报告内控[7][8]

募集资金情况 - 公司2020年首次公开发行5860万股，发行价32.60元/股，募集资金191,036.00万元，净额为178,607.94万元[1] - 截至2023年末，项目投入累计发生额104,289.28万元，暂时补充流动资金累计37,600.00万元，使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金累计39,822.41万元[3] - 2023年利息收入及理财收益净额累计3,491.01万元，应结余与实际结余募集资金均为387.27万元[3] - 截至2023年12月31日，公司4个募集资金专户合计余额3,872,701.68元[5][6] - 公司募集资金总额为178,607.94万元，本年度投入12,849.95万元，已累计投入144,111.69万元[21] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为37987.27万元，其中专户余额387.27万元，使用闲置资金补充流动资金37600万元[24] 项目投入与效益 - 年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目承诺投资80,100.00万元，本年度投入6,561.56万元，截至期末累计投入68,855.41万元，投入进度85.96%，本年度实现效益 -2,576.23万元，未达到预计效益[21] - 研发中心改造升级项目承诺投资11,900.00万元，本年度投入770.62万元，截至期末累计投入1,687.86万元，投入进度14.18%，不单独实现效益[21] - 年产1000万平方米通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目已转固70.35%，其他尚在建设中[22] 项目变更情况 - 2020年10月27日，变更“年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”部分建设内容实施地点[8] - 2020年12月30日，变更“研发中心改造升级项目”部分内容的实施主体、地点及方式，变更前拟用募集资金11,900.00万元[8] - 2022年10月26日，公司将研发中心改造升级项目达到预计可使用状态的时间从2022年12月调整至2023年12月[9] - 2023年12月9日，公司将研发中心改造升级项目实施地点、实施方式及达到预计可使用状态的时间进行调整，实施地点和实施主体部分待定，达到预计可使用状态的时间延期至2025年12月[10][12] - 研发中心改造升级项目最初研发中心拟用自有产权房改建，现变更为新建厂房，拟用募集资金6,500.00万元，研发试验线拟另觅新址新建，拟用募集资金2,900.00万元，研发测试中心仍租赁房产，拟用募集资金2,500.00万元[11] 资金使用与管理 - 公司使用超募资金47,970.00万元向全资子公司江西南亚公司增资，实施年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目[12][13] - 2020 - 2021年使用超募资金归还银行贷款20400万元、永久补充流动资金19385.99万元[24] - 2021年同意使用不超过80000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2022年7月27日已归还[23] - 2022年同意使用不超过60000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2022年12月31日实际使用50690万元，2023年8月2日已归还[23] - 2023年同意使用不超过45000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2023年12月31日实际使用37600万元，尚未归还[23] - 2021年使用最高额不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理，2022年7月29日赎回，收益484.87万元[24] 相关评价 - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[14] - 会计师认为公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映募集资金实际存放与使用情况[15] - 保荐人对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况无异议[16]