市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯来智融半导体科技（上海）有限公司股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司董事会认为不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票情形[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯来智融半导体股权并募资[2] - 交易完成后标的公司将成公司全资子公司[2] 交易评估 - 交易利于提高资产完整性等多方面[2] - 董事会认为交易符合监管要求[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯来智融半导体科技（上海）有限公司股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司采取保密措施、制定保密制度，控制内幕信息知情人范围并报送信息[1][2] - 公司与交易相关主体签《保密协议》，督导知情人履行保密义务[2] - 公司限定敏感信息知悉范围，履行重大资产重组信息保密义务[3]

市场表现 - 2025年7月31日收盘价99.30元/股，8月28日153.00元/股，累计上涨54.08%[1] - 剔除大盘因素涨跌幅为23.85%，剔除同行业板块因素涨跌幅为25.88%[1] 资本运作 - 拟发行股份及支付现金购买芯来智融半导体科技股权并募集配套资金[1] 其他事项 - 2025年8月29日开市起停牌[1] - 已按要求进行内幕信息知情人登记及交易进程备忘录制作并报送[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯来智融半导体科技（上海）有限公司股权并募资[1] - 交易前12个月内无对标的同一或相关资产买卖行为[1] - 本次交易不存在需纳入相关指标累计计算范围的情形[1] 其他 - 说明发布时间为2025年9月11日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯来智融半导体科技（上海）有限公司股权并募集配套资金[3] 事件进展 - 2025年8月29日公司股票开始停牌，预计不超10个交易日[3] - 2025年9月11日公司召开董事会审议通过交易议案[4] - 2025年9月12日公司股票复牌[4] 后续流程 - 交易尚需经董事会、股东会审议，上交所审核，证监会同意注册方可实施[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯来智融半导体科技（上海）有限公司股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因本次交易相关内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 近36个月无因上市公司重大资产重组相关内幕交易被处罚或追责情形[1] - 本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组的情形[2] 时间信息 - 说明出具时间为2025年9月11日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯来智融半导体科技（上海）有限公司股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 2025年9月11日公司召开董事会审议通过交易相关议案[1] - 因审计、评估未完成，暂不召开股东会[1] - 完成后再开董事会审议，将召集股东会审议议案[1] 公告信息 - 公告发布于2025年9月12日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司97.0070%股权并募集配套资金，议案需提交股东会审议[6] 交易定价 - 发行股份及支付现金购买资产定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价分别为131.50、113.10、103.08元/股，对应80%分别为105.20、90.48、82.47元/股，发行价格为106.66元/股[12] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[41] 发行调整 - 发行价格调整方案生效需股东会审议通过，可调价期间为股东会决议公告日（不含当日）至获中国证监会同意注册前（不含当日）[16][18] - 向下调价触发条件为科创50指数或半导体行业指数及公司股价在连续30个交易日中至少15个交易日较首次董事会前一交易日收盘点数或收盘价跌幅达20%以上[19] - 向上调价触发条件为科创50指数或半导体行业指数及公司股价在连续30个交易日中至少15个交易日较首次董事会前一交易日收盘点数或收盘价涨幅达20%以上[20] 发行对象与数量 - 发行股份及支付现金购买资产的发行对象为31名交易对方，发行数量待确定[27][29] - 公司拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金不超购买资产交易价格100%，发行股份不超总股本30%[43] 锁定期与损益 - 交易对方新增股份锁定期为12个月、36个月或6个月，增加股份也遵守此安排[31] - 标的资产过渡期间损益安排待审计、评估完成后另行约定[33] - 公司交易完成前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[35] 其他事项 - 各项议案表决结果均为11票赞成，0票反对，0票弃权[32][34][36][38][40][42][44][46][49][52][55][58][61] - 业绩补偿承诺待审计、评估完成后另行协商[37] - 募集配套资金拟用于支付现金对价等，具体用途及金额将披露[45] - 募集配套资金发行对象认购股份6个月内不得转让[47] - 多个交易相关议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交股东会审议[63][66][71][73][77][80][84][87][91][98] - 董事会同意提请股东会授权办理本次交易有关事宜，授权有效期12个月，若获证监会同意注册批复则延至交易完成[94][95][96] - 董事会同意转授权董事长或其他人士处理交易相关事宜[96] - 董事会同意暂不召开股东会审议本次交易相关事项，待审计、评估等工作完成后，将再次召开董事会和股东会审议相关议案[99] - 公告发布时间为2025年9月12日[101]

并购交易 - 公司拟购买标的公司97.0070%股权并募集配套资金[1] - 本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市[32] 发行股份 - 发行股份每股面值1元，上市地点为上交所[3] - 发行价格为106.66元/股[5] - 发行对象为31名交易对方，发行数量尚未确定[18][19] - 交易对方新增股份锁定期分12个月、36个月和6个月三种情况[20] 价格调整 - 发行价格调整对象为本次发行价格，标的资产交易价格不调整[7] - 发行价格调整方案生效需公司股东会审议通过[8] - 向下调价触发需特定指数及公司股价跌幅达20%以上[10] - 向上调价触发需特定指数及公司股价涨幅达20%以上[12] 募集资金 - 募集配套资金发行股份定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[26] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金[28] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超总股本的30%[28] - 募集配套资金发行对象所认购股份6个月内不得转让[31] 其他情况 - 公司股价在本次交易首次公告日前20个交易日内累计涨幅超20%[34] - 本次交易预计不构成关联交易[32] - 本次交易前36个月及交易后公司预计均无控股股东、实际控制人[32] - 本次交易前12个月内公司不存在对标的资产相关的购买、出售交易[34] - 本次交易相关议案尚需经董事会和股东会审议[35]