1. 科前生物:非强制免疫猪用疫苗龙头 - 深耕兽用生物制品领域二十余年,研发成就突出 [21][22][23] - 业绩稳健增长,猪用疫苗贡献主要利润 [30][31][32] 2. 动物保健:关注下游养殖盈利改善带来的行业景气复苏 - "小而美"的养殖配套行业,过剩产能下同质化竞争加剧 [41][42][43] - 短期下游盈利改善驱动景气复苏,长期养殖规模化带来"消费升级"需求 [44][45][46][50][51] - 疫苗新品种带来新增量,行业扩容可期 [60][61][62][63][64] 3. 如何理解公司的核心竞争力和未来发展? - 强大的研发能力,技术平台领先,人员实力强,研发投入大 [72][73][74][75][78][79][80] - 核心拳头产品优势显著,新产品铸就"新成长曲线" [81][82][85][86][87][88][89][90][95][96][97][100][101][102][105][106][107] - 深化精准营销策略,坚持客户导向创新营销与服务 [122][123][124][125][126][127][128] 4. 盈利预测与估值 - 收入拆分与盈利预测 [130][131][132][133][134][135] - 估值分析 [139][140] 5. 风险提示 - 新产品研发不及预期的风险 [143] - 市场竞争加剧的风险 [144] - 政策可能导致的经营风险 [145]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月10日14:00召开[7] - 现场会议地点在湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室[7] - 会议投票采用现场和网络结合，网络投票7月10日9:15 - 15:00[7] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长陈慕琳女士[7] 换届选举信息 - 董事会换届选举第四届非独立董事应选6人[7] - 董事会换届选举第四届独立董事应选3人[8] - 监事会换届选举第四届非职工代表监事应选2人[8] - 公司第四届董事会共9人，任期3年[10][13] - 公司第四届监事会共3人，任期3年[16] 议案信息 - 议案一有6项子议案，需累积投票制逐一审议表决[10] - 议案二有3项子议案，需累积投票制逐一审议表决[13] - 议案三有2项子议案，需累积投票制逐一审议表决[16] - 议案一、二已通过第三届董事会第四十一次会议审议[11][14] - 议案三已通过第三届监事会第三十三次会议审议[17] 人员持股及任职信息 - 何启盖持有公司3317.3333万股股份，是实际控制人之一[21] - 方六荣女士持有公司3317.3333万股股份[23] - 吴美洲先生持有公司2858.6160万股股份[24] - 陈慕琳女士持有公司46620股股份，任董事长、总经理[25][26] - 钟鸣先生持有公司46620股股份，任副董事长等职[26][27] - 罗飞先生未持股，任公司独立董事[28] - 王宏林先生未持股[30] - 王晖先生未持股[31] - 吴斌持有公司3317.3333万股股份，是实际控制人之一，任监事[32][33] - 叶长发持有公司2750.6141万股股份，任监事[34] - 尹争艳未持股，任职工代表监事[35]

武汉科前生物股份有限公司 独立营禀提名人声明与承诺 提名人武汉科前生物股份有限公司董事会,现提名王晖为武 汉科前生物股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任武汉 科前生物股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与武汉科前生物股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-036 武汉科前生物股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司 章程》的有关规定，公司监事会同意提名吴斌先生、叶长发先生 为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大 会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期自股东大会审议通过之日起三年。监事会认为本次提名符合 《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利 影响，同意本次提名。 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 武汉科前生 ...

特此公告。 证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-038 武汉科前生物股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第 四届监事会任期三年，将由三名监事组成，其中两名非职工代表监事 将由股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工代表大会选举 产生。 公司于2024年6月21日召开职工代表大会，选举尹争艳女士（简 历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2024年第 二次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事 会，任期三年，与第四届监事会任期一致。 武汉科前生物股份有限公司监事会 2024年6月25日 附件：第四届职工代表监事简历 尹争艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，毕业 于华中农业大学预防兽医专业，硕士。2003年7月起历任公司技术服 务部技术员、质量管理部副经理、经理。现担任 ...

武汉科前生物股份有限公司 董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及《武汉科前生物股份有限公司章程》等有关规定，公司第 三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格 进行了审核并发表审核意见如下： 2024年6月17日 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人罗飞先生、王宏林 先生、王晖先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持 有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高 级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任公司的董事 的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚 和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不 属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-039 武汉科前生物股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 10 日 至 2024 年 7 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 武汉科前生物股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王宏林,已充分了解并同意由提名人武汉科前生物股份 有限公司董事会提名 为武汉 科 前 生 物 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任武汉科前生物股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人已经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 武汉科前生物股份有限公司 独立营享提名人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 提名人武汉科前生物股份有限公司董事会,现提名罗飞为武 汉科前生物股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任武汉 科前生物股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与武汉科前生物股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-037 武汉科前生物股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 公司第四届监事会非职工代表监事采用累积投票制选举产生，上 述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年第 二次临时股东大会审议通过之日起三年。 三、其他说明 上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、 规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司 章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督 管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认 定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，不属于失信被执行人。 此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的 职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格 及独立性的相关要求。 鉴于武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会 ...