董事选举规则 - 单一股东及其一致行动人持股超30%采用累积投票制[2] - 股东选举董事表决票数为股份数乘应选董事人数[9] - 选举独董和非独董表决票分别投向对应候选人[10] - 当选董事最低得票需超出席股东所持股份总数半数[16] 缺额处理规则 - 当选董事少于应选但超章程规定三分之二，下次股东会填补缺额[16] - 当选不足章程规定三分之二，对未当选候选人进行第二轮选举[16] - 第二轮未达要求，两个月内再开股东会选举缺额董事[16] 票数相同处理规则 - 两名以上候选人票数相同，对其进行第二轮选举[16] - 第二轮仍不能决定，下次股东会另行选举，不足三分之二两个月内再开股东会[16]

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合多项法律、法规及规章要求[2][3] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不具独立性[4] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[4] 禁止任职情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得担任[6] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[6] 任职数量与期限限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 在公司连续任职独立董事不超六年[6] 履职要求 - 需遵守相关要求，确保有精力履职并独立判断[10] - 任职后不符资格情形将辞去职务[10]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚等[6] 其他要求 - 兼任境内上市公司数量不超过三家[6] - 具备中国注册会计师资格[7] - 已参加培训并取得相关证明材料[8] 相关流程及承诺 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[9] - 承诺任职后若不符资格将辞去职务[11]

董事会提名 - 公司董事会提名王岩女士为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股、股东关系等多方面有规定，如持股不超1%等[2][3][4]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期2026年1月10日届满，提前开展换届选举[1] - 2025年10月10日召开会议提名第三届董事会候选人[1] - 近期召开临时股东大会审议换届，第三届董事任期三年[2][3] 股东持股 - 董德熙持股21,896,395股，占比13.02%[6] - 赵方灏持股17,725,311股，占比10.54%[8] - 张继周持股17,785,989股，占比10.58%[10] - 董博持股8,930,208股，占比5.31%[11] - 杨宁持股168,902股，占比0.10%[12] - 聂莹持股77,635股，占比0.05%[13] - 王岩、陈文铭、张令荣未持股[16][17][18]

独立董事任职经验 - 候选人需有五年以上法律、经济会计、财务、管理等工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[4] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[4] - 最近12个月内有影响独立性情形人员无独立性[4] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无资格[6] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[6] 任职数量和期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 在公司连续任职独立董事不超六年[6] 其他要求 - 需取得证券交易所认可培训证明材料[7] - 任职后不符资格将辞去职务[10]

独立董事提名 - 提名张令荣为大连豪森第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在大连豪森连续任职不超六年[4] - 已通过资格审查且符合要求[4]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，尚需股东大会审议，审议通过前监事会继续履职[1][2] - 对《公司章程》部分条款修订，统一“股东大会”为“股东会”，删除“监事会”等表述[4][45] 股份与资本 - 每股面值1元，已发行股份数168,175,953股，均为人民币普通股[5] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，决议需全体董事2/3以上通过[5] 股东与股权管理 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会等诉讼[8][9] - 持有公司5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[6] 会议与决议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 董事会收到召开临时股东大会提议后10日内给出书面反馈[13][14] 董事与高管 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，董事每届任期3年[27][24] - 总经理等每届任期3年，可连聘连任[36] 利润分配 - 公司利润分配预案由董事会拟定，经全体董事过半数表决通过后提交股东会批准[39] - 股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[39] 其他 - 公司拟对部分治理制度进行修订及制定，共29项，11项需股东大会审议[48][49] - 修订后的《公司章程》于2025年10月11日在上海证券交易所网站披露[47]

人员提名 - 提名陈文铭为大连豪森第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[1] - 被提名人最近36个月内未受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[3] - 被提名人最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在大连豪森连续任职未超六年[4] - 被提名人具备中国注册会计师资格[4] 独立性规定 - 直接或间接持股1%以上或前十股东的自然人股东及其直系亲属不具独立性[2] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] 资格确认 - 提名人已核实并确认被提名人任职资格符合要求[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会10月27日13点30分召开[3] - 现场会议投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] 会议议案 - 审议议案共三类，非累积投票议案1项，累积投票议案涉及换届选举非独立董事6人、独立董事3人[6][7] 登记信息 - 股权登记日2025年10月22日[13] - 登记时间10月26日8:30 - 11:30、13:00 - 15:30和10月27日8:30 - 10:30[18] - 登记地点辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号公司董事会会议室[19] 投票规则 - 累积投票制下每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[30] - 可集中或组合投给候选人，按议案组编号对候选人投票[30]