证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-018 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2025 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 3209 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日 股东大会召开日期：2025年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-012 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关法律、法规规定，认真履行了监督职责，对公司依法运作、财务管 理和关联交易等事项行使了监督检查职能，为公司的规范运作和健康发展提供 了有力保障，维护了公司以及全体股东的合法权益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 湖北兴福电子材料股份有限公司 一届十五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 五次会议于2025 年3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知 于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式发出。本次会议应参加监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名，会议由监事会主席陈芳女士主持，本次会议的召集、召开方式符 合《中华人民共和国公司法》及《公 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并报表净利润15,947.37万元[4] - 2024年末母公司报表可供股东分配利润37,117.91万元[4] 利润分配 - 每10股派现2元，不转增不送股[2] - 以36,000万股为基准派现7,200万元，占净利润45.15%[4] - 分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[6][7][8]

2024年关联交易 - 向兴发集团预计购11963.60万元，实发生6296.25万元；预计售3750.00万元，实发生2701.35万元[5] - 日常关联交易预计总金额15713.60万元，实际发生8997.60万元[5] 2025年关联交易 - 预计向兴发集团购9600.00万元，占比9.76%；售4500.00万元，占比3.37%[7] - 预计向中巨芯购400.00万元，占比0.41%；售1500.00万元，占比1.12%[7] - 日常关联交易预计总金额16000.00万元，1 - 2月已发生1626.32万元[7] - 1 - 2月与兴发集团购1136.47万元，售489.85万元[7] 其他 - 兴发集团注册资本110325.5024万元，宜昌兴发持股20.06%[8] - 中巨芯注册资本147727.6000万元，国家集成电路和浙江巨化均持股26.40%[9] - 2025年度日常关联交易预计需2024年年度股东大会审议[2] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计无异议[15]

业绩总结 - 审计公司于2025年3月28日对公司2024年度财务报表签发无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 2024年关联资金往来累计发生金额总计29,758,449.9元，偿还累计发生金额9,582,473.6元，期末往来资金203,376.3元[13] 应收账款 - 总计应收账款余额（不含利息）为29,758,449.90元[16] - 总计应收账款余额（含利息）为29,582,473.60元[16] - 总计应收账款利息金额为203,376.30元[16] 其他应收款 - 总计其他应收款余额为27,400.00元[16]

担保信息 - 公司拟为江苏兴福1.6亿元融资按35%比例提供不超5600万元连带责任担保[2][11] - 2025年3月28日董事会审议通过，授权有效期12个月[3] 参股公司情况 - 江苏兴福注册资本7000万元，公司持股35%即2450万元[6] - 截至2024年12月31日，资产7925.99万元、负债1020.93万元等[7] 担保相关比例 - 本次申请对外担保总额占归母净资产比例3.20%，占总资产比例1.87%[15]

公司治理 - 第三届董事会由7名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[3] - 报告期内召开董事会7次，专门委员会会议9次[3] 人员履职 - 刘婕通讯出席董事会7次，出席股东大会1次[4] - 刘婕各专门委员会会议应出席与实际出席次数一致[5] 关联观点 - 刘婕认为关联交易、审计机构、分拆上市符合要求[7][9]

公司治理 - 第三届董事会由7名董事组成，3名独立董事占比超三分之一[4] - 报告期内召开董事会7次，战略等委员会开会2次[4][5] 人员履职 - 独立董事宋志棠自2022年12月16日任职[3] - 宋志棠出席各类会议符合要求[4][5][6]

| 重事会 经核查独立董事宋志棠先生、何文熹先生、刘婕女士的任职 经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》及证券交易所业务规则中对独立董事独立性的相 关要求。 湖北兴福电子 湖北兴福电子材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,董事会就公司现任独立董事宋志棠 先生、何文嘉先生、刘婕女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: ...

公司治理 - 第三届董事会由7名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[3] - 报告期内董事会召开7次，专门委员会召开9次[3] 人员履职 - 何文熹本年董事会出席7次、股东大会出席1次[4] - 何文熹各专门委员会会议均全勤出席[5] 未来展望 - 2024年配合独立董事工作，2025年其继续提建议[10][11]