会议安排 - 公司2025年2月21日决定召开2025年第一次临时股东大会[7] - 2月22日公告股东大会相关事项[7] - 3月11日14时在湖北宜昌现场召开股东大会[7] 参会情况 - 3人现场参会，代表股份17375万股，占比48.26%[7] - 271人网络投票，代表股份27093854股，占比7.5261%[9] 会议结果 - 股东大会审议通过变更注册资本等议案[10]

会议信息 - 股东大会于2025年3月11日在湖北宜昌召开[2] - 出席股东和代理人274人，表决权占比55.7899%[2] 人员出席 - 7名董事6人出席，3名监事全出席，董秘出席[5] 议案表决 - 变更注册资本等议案，普通股同意票比例99.9190%[6] 律师见证 - 见证律所北京中伦（武汉），结论合法有效[7][8]

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-010 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的相关规定，公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上 专户。 上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放 非募集资金或用作其他用途。 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 70,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不 超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二 O 二五年三月十一日 | | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会议案 7 | | | 议案一、关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商登 | | | 记的议案 7 | - 1 - 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2025 年 3 月 11 日 下午 14:00 点 二、会议地点：宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 2003 会议 室 五、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00 ...

募资情况 - 公司首次公开发行10000万股A股，每股发行价11.68元，募资总额116800万元，净额107104.44万元[1] 募投项目 - 募投项目调整后拟投入募资107104.44万元，涉及多个项目[5] 资金使用 - 公司及子公司计划用不超70000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[8] - 公司将募资存款余额协定存款存放，期限不超12个月[13] 决策审批 - 2025年2月21日董事会和监事会通过相关议案[18] - 监事会同意资金使用安排，保荐人无异议[20][21]

天风证券股份有限公司 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款 以实施募投项目的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为湖北兴福电子材料股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投 项目的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北兴福电子材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1414号），并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，每股发行价 格为人民币11.68元，募集资金总额为人民币116,800万元，扣除各项发行费用后的 募集资金净额为人民币107,104.44万元。以上募集资金到位情况已经中勤万信会计 ...

天风证券股份有限公司关于 湖北兴福电子材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为湖北兴福电子材料股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定 ，对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北兴福电子材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1414号），并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，每股发行价 格为人民币11.68元，募集资金总额为人民币116,800万元，扣除各项发行费用后的 募集资金净额为人民币107,104.44万元 ...

天风证券股份有限公司 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为湖北兴福电子材料股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关规定，对公司调整募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金 金额事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北兴福电子材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1414号），并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，每股发行价 格为人民币11.68元，募集资金总额为人民币116,800万元，扣除各项发行费用后的 募集资金净额为人民币107,104.44万元。以上募集资金到位情况已经中勤万信会计 师事务所（特殊普通合 ...

天风证券股份有限公司 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为湖北兴福电子材料股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募 集资金等额置换事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北兴福电子材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1414号），并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，每股发行价 格为人民币11.68元，募集资金总额为人民币116,800万元，扣除各项发行费用后的 募集资金净额为人民币107,104.44万元。以上募集资金到位情况 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 勤信鉴字【2025】第 0001 号 目 录 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 一、专项鉴证报告 | 1-2 | | 二、专项说明 | 3-5 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 募集资金置换专项鉴证报告 勤信鉴字【2025】第 0001 号 湖北兴福电子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称"贵公司") 编制的截至 2025 年 1 月 31 日止的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支 付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）进行了专项审核。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号- 规范运作》等相关规定的要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支 付发行费用的自筹资 ...