回购计划 - 回购金额不低于5000万元，不超过10000万元[2] - 员工持股或激励回购金额不低于3000万元，不超过6000万元[2] - 减少注册资本金额不低于2000万元，不超过4000万元[2] - 回购价格不高于80元/股，不超决议前30交易日均价150%[2] - 回购股份数量约62.50 - 125.00万股，占总股本0.14% - 0.28%[8] - 用于员工持股或激励的回购股份37.50 - 75.00万股，占比0.08% - 0.17%[15] - 用于减少注册资本的回购股份25.00 - 50.00万股，占比0.06% - 0.11%[15] - 回购期限为股东大会通过方案起12个月内[8] - 回购资金来源为超募资金，需股东大会审议[18] 时间安排 - 2025年11月10日董事长提议回购股份[5] - 11月20日董事会和监事会审议通过议案[5] - 12月11日召开第三次临时股东大会审议方案[6] 公司数据 - 截至2024年12月31日，总资产117.35亿元，净资产103.61亿元，资产负债率11.71%[20] - 本次回购资金上限1亿元，占总资产0.85%、净资产0.97%[20] - 回购前限售股333,011,077股，占比74.00%；无限售股116,988,993股，占比26.00%[20] - 按回购下限，回购后限售股333,636,007股，占比74.14%；无限售股116,363,993股，占比25.86%[20] - 按回购上限，回购后限售股334,261,007股，占比74.28%；无限售股115,738,993股，占比25.72%[20] 增减持情况 - 公司董事等未来3个月、6个月暂无减持计划[2] - 提议人杨晖提议前6个月无买卖股份，回购期暂无增减持计划[22] - 董监高、控股股东决议前6个月无买卖股份，回购期暂无增减持计划[21][22] 其他 - 回购股份用于减资、员工持股及激励，未转让完毕将注销[24] - 回购授权有效期自股东大会通过至事项办理完毕[27] - 回购存在股价超上限等无法实施或变更终止风险[28]

公司募资 - 公司首次公开发行9000万股，每股发行价78.99元，募集资金总额710910.00万元，净额689563.39万元[3] 项目调整 - “航空航天钛合金制件热处理及精密加工工艺升级项目”投资总额由54703.22万元调减为42498.83万元[8][11] - 建设内容新增精整自动化检测线设备、4000T液压机设备，调减机加工设备，热等静压机自主研发与规模化替代[2][8] - 建设地点调整为北京海淀区自有土地及镇江租赁厂房[2][8] - 建设周期由2025年11月30日延长至2028年10月31日[2][8][14] - 建设投资由48884.43万元调整为36680.03万元[11] - 工艺设备购置及安装费由41424.09万元调整为30132.77万元[11] - 铺底流动资金不变，为5818.80万元[11] 项目进展 - 截至2025年9月30日，该项目已使用募集资金3367.67万元，占原计划投资总额的6.16%[15] - 预计在原定达到预定可使用状态日期前，募集资金投入进度不超过50%[15] 业务合作 - 2024年公司与国外某客户签订2025 - 2030年总金额为21亿元的长期采购协议及新产品开发采购合同[15] 决策审批 - 2025年11月20日公司董事会和监事会审议通过部分募投项目调整变更议案，尚需股东大会审议[2][21][22] - 保荐人对变更无异议[24]

董事会会议 - 公司于2025年11月20日召开第二届董事会第七次会议[1] 人员选举 - 会议同意选举张晓艳为第二届董事会非独立董事候选人[1] - 张晓艳待股东大会选举通过后任战略与可持续发展委员会委员[1] 人员信息 - 张晓艳1972年生，博士学历，研究员，现任航材院二级专职总师[4] - 张晓艳未持股，与相关人员无关联关系，未受处罚[4]

审计机构相关数据 - 截至2024年末致同从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[3] - 致同2024年度业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[3] - 致同2024年年报上市公司审计客户297家，收费总额3.86亿元[3][4] 审计费用与风险 - 公司2025年审计费用预计97万元，较2024年增加2万元[6] - 致同已购买职业保险累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[4] 其他情况 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 2025年11月20日公司董事会审议通过续聘议案并提交股东大会[8] - 续聘事项尚需股东大会审议通过生效[10]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年12月11日14点30分在公司会议室[3]召开 - 网络投票起止时间为2025年12月11日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[3][5] - 股权登记日为2025年12月4日，登记在册股东有权出席[13] 会议议案情况 - 审议取消监事会、修订公司章程、选举非独立董事等多项议案[6][23] - 特别决议议案为议案1、议案6，对中小投资者单独计票的议案为议案3、议案4、议案5、议案6[8] 登记与联系信息 - 现场登记时间为2025年12月10日09:00 - 16:00，地点为公司证券部[17] - 会议联系地址为北京市海淀区温泉镇环山村8号，联系部门为证券部，联系人徐星宇，电话010 - 62457705，传真010 - 62497510[18] 委托出席说明 - 可委托出席2025年12月11日股东大会，委托人需在委托书中选择表决意向[23][24] - 未作具体指示时受托人有权按意愿表决[24]

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-045 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议（以下简称"会议"）会议通知于2025年11月14日以电子邮件发出，并于2025年11 月20日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。 会议由监事会主席吴文生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议 的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料 研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司使用超募资金回购股份的议案》 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（ ...

会议信息 - 公司第二届董事会第七次会议2025年11月14日发通知，11月20日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，2人通讯出席[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5] 公告发布 - 公告于2025年11月21日发布[6]

公司股份回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购总金额不低于人民币5000万元，不超过人民币1亿元 [1] - 回购价格上限设定为80元/股 [1] - 回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内 [1] 回购股份用途 - 回购股份将用于减少公司注册资本 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1]

航材股份公告，拟以5000万元-1亿元回购公司股份，回购价格不超过80元/股。 ...

公司股价与交易数据 - 11月19日，航材股份股价上涨0.20%，成交额为9332.93万元 [1] - 当日融资买入779.23万元，融资偿还1071.17万元，融资净卖出291.95万元 [1] - 截至11月19日，融资融券余额合计2.43亿元，其中融资余额2.37亿元，占流通市值的3.76%，融资余额超过近一年70%分位水平 [1] - 11月19日融券卖出1800股，卖出金额9.69万元，融券余量10.56万股，融券余额568.09万元，超过近一年90%分位水平 [1] 公司股东与股权结构 - 截至9月30日，股东户数为2.32万户，较上期减少0.30%，人均流通股5050股，较上期增加1.87% [2] - 公司A股上市后累计派现5.35亿元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，易方达上证科创板50ETF持股487.94万股，较上期减少70.87万股；华夏上证科创板50成份ETF持股475.58万股，较上期减少267.01万股；易方达国防军工混合A持股395.32万股，较上期增加11.10万股；富国中证军工龙头ETF持股308.10万股，较上期增加49.51万股；南方中证500ETF持股202.54万股，较上期减少5298股；南方军工改革灵活配置混合A退出十大流通股东之列 [3] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入20.39亿元，同比减少7.14% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润4.00亿元，同比减少8.23% [2] 公司基本情况 - 公司全称为北京航空材料研究院股份有限公司，位于北京市海淀区，成立于2000年4月10日，于2023年7月19日上市 [1] - 公司主营业务为航空、航天用部件及材料的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：航空成品件46.54%，基础材料44.60%，非航空成品件4.18%，加工服务3.96%，其他0.72% [1]