会议主要讨论的核心内容 - 公司是专业从事航空航天材料及物件研发生产和销售的高新技术企业,主要产品包括钛合金铸件、橡胶云壁封件、飞机收藏透明件和高温合金母合金等 [1] - 公司产品广泛应用于航空装备、船舶、兵器、电子、核工业、铁路、桥梁、生物医疗、化工等领域,是航空材料领域的稀缺标杆企业 [1] - 公司生产的高温合金母合金产品广泛用于国内先进航空发动机的关键件,是决定航空发动机性能的关键因素 [2] - 公司坚持国家利益至上,以打造高新材料企业为发展远景,作为中国航发集团航空性材料产业化平台 [2][3] - 公司近年来聚焦优质运营,加速创新变革,经营业绩实现高速增长,2023年实现营业收入28.03亿元,净利润5.76亿元 [2] - 公司担当航空材料设计研发制造销售等全产业链职责,以核心技术实现的科研成果深度融入产业 [3] - 公司聚焦关键航空材料领域,实现钛合金铸件、橡胶与密封件、透明件和高温合金母合金四大产业业务整合 [3] - 公司长期批量应用于各类机用飞机、民用飞机和航空发动机,并将布局五大项目建设 [4] - 公司承担多个国家级重大科研项目,拥有上百项技术创新成果,主持编制多项国家行业标准 [4] - 公司将充分利用上市和公司发展再来的良好机制,加大市场开拓、管理基础、产学研一体化发展等,全力保障飞机发动机、直升机的配套需求 [5] - 公司将进一步拓展人机能机、国陆民航科技、核电等领域新业务,持续巩固和加强公司在各细分领域的龙头地位 [5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为落实"提质增效重回报"行动方案，推动全体股东共享经营发展成果， 基于对行业发展趋势及公司主业的坚定信心，公司董事长杨晖、副董事长骞西昌 提议公司实施2024年度中期分红。 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-020 北京航空材料研究院股份有限公司 关于收到公司董事长、副董事长提议实施2024年度中 期分红暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告 公司将持续评估2024年度"提质增效重回报"行动方案的具体举措和实施 进展并履行信息披露义务，努力通过提升经营业绩、加大科研投入、规范公司治 理、坚持可持续的股东回报机制等方面，切实履行上市公司责任和义务，回馈投 资者的信任，维护上市公司形象。 公司于2024年7月15日收到公司董事长杨晖、副董事长骞西昌出具的《关于 提议北京航空材料研究院股份有限公司实施2024年度中期现金分红的函》，现将 有关情况公告如下： 一、 提议情况 为落实"提质增效重回报"行动方案，推动全体股东共享经营发展成果， ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-019 北京航空材料研究院股份有限公司 首次公开发行部分限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 14,936,926 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部战略配售股份数量。 除首发战略配售股份外，本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方 式为网下，上市股数为 26,988,993 股，限售期为 12 个月。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 19 日。 一、 本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 23 日出具的《关于同意北京航空 材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151 号）同意注册，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"航材 股份"）获准向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，并于 2023 年 ...

上市信息 - 航材股份2023年7月19日在科创板上市，发行9000万股，总股本4.5亿股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股4192.5919万股，占总股本9.32%，2024年7月19日上市[2][7] - 镇江高新持712.0015万股本次全流通，中信持479.8777万股本次流通299.8777万股[8] 股东承诺 - 部分股东12个月内不转让，上市前12个月新增股份36个月不转让[4] - 中信非战略配售股同部分股东，战略配售股持有24个月[5] 核查意见 - 申请解除限售股东履行承诺，不影响本次流通[6] - 保荐人对本次限售股上市流通无异议[10]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-018 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.345 元 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/13 | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 28 日的 2023 年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 重要内容提示： 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 450,000,000 股为基数，每股派发现 金红利 0.345 元（含税）， ...

投资评级 - 首次覆盖给予买入评级 预计公司24/25/26年归母净利润为7 10/9 15/12 05亿元 同比增速为23 3%/28 8%/31 7% 对应PE为36/28/21倍 [7] 核心观点 - 公司与航材院产研结合 卡位先进航空材料核心地位 资源稀缺性强且成长空间广阔 金属材料业务聚焦航空发动机"一盘两片一机匣" 业务存在向产业链下游延伸的潜力 [2] - 短期来看 镇江钛合金公司有明确的资产注入计划 先进自动化产线有望优化钛合金业务布局牵引效率提升 [2] - 中期来看 公司与航材院业务协同 单晶及粉末母合金未定型牌号从来料加工方式到定型后公司直接对外销售 母合金业务发展潜力尚未完全释放且毛利率存在较大提升空间 [2] - 长期来看 C919商业化运行背景下 公司密封及透明件产品有望应用于商用大飞机 打开长期成长空间 [2] 公司概况 - 公司为航材院旗下先进航空材料产业化平台 60余年深耕航空材料领域形成四大核心业务 金属材料业务主要从事钛合金铸件和高温合金母合金的研制 非金属材料业务主要从事橡胶与密封件和透明件的研制 [18] - 公司通过业务及资产重组 承接航材院下属研究所资产及部分知识产权 形成技术实力雄厚的产业化平台 [19] - 公司实际控制人为中国航发集团 控股股东为中国航发北京航空材料研究院 员工持股平台持股占比约4 73% [20] 业务分析 钛合金业务 - 高强度钛合金的强度超过了很多合金钢且密度小 广泛应用于航空发动机冷端关重件 对发动机性能跨代提升有重要贡献 国外航空发动机用钛量在25%~40% 呈逐代提升趋势 [5] - 钛合金精密一体铸造有利于产品减重 先进发动机高推重比要求下钛合金精密一体铸造成为趋势 [5] - 镇江钛合金公司有明确的注入计划 先进自动化产线有望牵引效率提升 [5] 高温合金业务 - 单晶高温合金通过去除晶界强化元素并增加难熔元素 在完全消除晶界影响后具有优良的高温蠕变性能 是先进高压涡轮叶片首选材料 [5] - 粉末高温合金通过细化晶粒度形成致密晶体结构 疲劳寿命较长 是先进高压涡轮盘首选材料 [5] - 公司熔炼母合金杂质元素含量达到世界先进水平且拥有完整研发和生产体系 公司与航材院业务协同 未定型牌号母合金从来料加工方式到定型后公司直接对外销售 母合金业务长期发展潜力十足且毛利率存在较大提升空间 [5] 非金属材料业务 - 座舱透明件是战斗机的关键部件 战斗机性能要求持续提升背景下 透明件技术在不断迭代升级 [6] - 公司透明件事业部是我国专业研究方向全面 研究水平较高的研制生产基地 继承航材院核心技术形成深厚的技术储备 在产品升级迭代需求中具有先发优势 [6] - 商用大飞机C919商业化运行背景下 零部件国产化进程有望加快 未来20年中国窄体客机的市场空间约7490亿美元 平均每年市场价值超370亿美元 公司密封剂及透明件产品有望应用于商用大飞机 长期成长空间广阔 [6] 财务表现 - 2019-2023年公司整体营收稳健增长 盈利能力持续提升 在下游需求旺盛背景下产能明显受限 募投项目有望快速解决产能瓶颈 [4] - 2019-2023年公司营收 归母净利润复合增速分别为20 61% 14 74% 2023年实现营收28 03亿元 同比增长20 01% 实现归母净利润5 76亿元 同比增长30 23% [25] - 2022年 高温合金母合金 钛合金铸件 橡胶与密封件 透明件的营收占比分别为30 5% 24 3% 27 9% 16 4% 2023H1高温合金母合金 钛合金铸件 橡胶与密封件 透明件的营收占比分别为30 6% 21 4% 33 9% 12 8% [25] 研发与资本开支 - 2019~2023年公司研发费用从0 86亿元增长至2 04亿元 CAGR为24 2% 研发费用率维持在6 5%以上 2024Q1研发费用为0 49亿元 研发费用率为7 3% [27] - 2019-2023年公司购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金分别为0 17 0 11 0 22 1 90 1 88亿元 公司在2022年资本开支激增或反映需求旺盛背景下公司积极投资扩建产能 固定资产从2022年底的1 65亿元增加至2024年一季度末的2 15亿元 [27]

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-017 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市镇江新区培山路 101 号航发优材（镇 江）钛合金精密成型有限公司第三会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 360,149,470 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 360,149,470 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 80.0332 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航材股份 2023 年度股东大会 嘉源 · 法律意见书 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 2 北京 BEI JING・上海 SHANGHAI・深圳 SHENZHEN・香港 HONGKONG・广州 GUANGZHOU・西安 XI ...

1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688563 | 航材股份 | 2024/5/21 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-016 北京航空材料研究院股份有限公司 关于 2023 年度股东大会变更现场会议地点的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 四、更正补充后股东大会的有关情况。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《北京航空材料研究院股 份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。 现因会务安排的需要，为保障本次股东大会顺利召开，公司决定将 2023 年 度股东大会现场会议地点变更为：江苏省镇江市镇江新 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料目录 | 2023 年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年度股东大会会议议程 | 3 | | 2023 年度股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 14 | | 议案三：关于公司《2023 年年度报告》全文及摘要的议案 | 19 | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 | 20 | | 议案五：关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案 | 28 | | 议案六：关于公司 2023 年度董事报酬总额的议案 | 29 | | 议案七：关于公司 2023 年度监事报酬总额的议案 | 30 | | 议案八：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 | 31 | | 议案九：关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案 | 33 | | 议案十：关于修订《公司章程》的议案 | 34 | | 议案十 ...