公司治理 - 独立董事履职情况良好，出席相关会议次数明确[3][4] - 报告期内无关联交易及损害股东利益情况[12] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] 人事与财务 - 新提名三位独立董事候选人资格和能力获认可[18] - 董事会制定2024年度董事及高管薪酬方案[19] - 审计机构、财务总监无需改聘[16][17]

江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：范明 2024 年度，本人在 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日期间担任江苏吉 贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《江苏吉贝尔药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏吉贝尔药业股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"）等有关法律法 规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的应有作用， 维护了公司的整体利益。现将本人 2024 年度担任公司独立董事期间（以下简称 "报告期"）的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范明，男，1956 年出生，中共党员，博士研究生学历，二级教授，博士生 导师；现任江苏大学管理学院教授，兼任天臣国际医疗科技股份有限公司、江苏 正丹化学工业股份有限公司独立董事，江苏索普化学股份有限公司、江苏瀚瑞投 资控股有限公司 ...

会议出席 - 应参加董事会3次，亲自出席3次，通讯参会1次，缺席0次[3] - 应参加股东大会1次，亲自出席1次[3] - 亲自出席董事会战略等多个委员会会议[3] - 召集并参与独立董事专门会议2次[4] 决策投票 - 对各项议案均投赞成票，无反对或弃权情形[6] 公司情况 - 报告期内未发现公司发生关联交易（除薪酬外）[11] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 公司不存在被收购情形[13] 人事变动 - 报告期内三位独立董事因任职满六年申请辞职[18] - 审核新提名独立董事候选人，认为符合规定[18] 薪酬方案 - 公司董事会制定2024年度董事及高管薪酬方案[18] - 薪酬方案符合公司发展和经营情况[18] - 薪酬方案符合公平等原则[18] 独立董事作用 - 履职不受利害关系方影响[20] - 维护公司及中小股东权益[20] - 推动公司治理体系完善[20] - 为公司决策和风控提供建议[20] - 促进公司稳健经营和创造业绩[20]

独立董事履职 - 独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参会1次，缺席0次[3] - 独立董事亲自出席审计委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议1次[3] - 独立董事参与专门会议4次[4] - 独立董事对各会议议案均投赞成票，无反对或弃权情形[6] - 独立董事就内审报告审议情况与相关方沟通[7] 公司运营相关 - 公司对上海力芯联创生物医药科技有限公司投资构成关联交易，定价合理且履行审批程序[12] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 公司不存在被收购情形[14] - 公司聘请的审计机构无需改聘[17] - 公司财务总监无需解聘或改聘[18] - 报告期内公司无会计政策等变更或重大会计差错更正（非准则变更原因）[19] - 报告期内公司无提名或任免董事、聘任或解聘高管事项[20] 薪酬与激励 - 公司2024年度董事及高管薪酬方案符合发展规划和实际情况[21] - 2024年8月29日公司审议多项2021年限制性股票激励计划相关议案[21] - 公司相关议案符合规定，未损害公司及股东利益[22]

公司代码：688566 公司简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏吉贝尔药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 一、会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度 ...

人员与资质 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券收入9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 截至2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[5] 业务合作 - 2023、2024年通过续聘为财务及内控审计机构[6][9] - 2025年1月、4月进行审计沟通[9]

会计政策变更 - 公司自2024年12月6日起施行准则解释18号[5] - 变更无需提交相关会议审议[5] - 变更不涉及追溯调整，对财务无重大影响[2][6] - 变更后能更客观公允反映财务状况和成果[6]

业绩总结 - 2024年度公司计提信用减值损失2259244元[2] - 2024年度公司计提长期股权投资减值损失42244275.27元[2] - 2024年度公司计提资产减值准备总额为44503519.27元[2] - 2024年度计提资产减值使合并报表税前利润总额减少44503519.27元[5] 其他 - 本次计提不涉及会计方法变更，不影响正常经营[5]

江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-014 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业 ...