信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉及国家秘密可依法豁免披露[4] - 涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[7] 操作流程 - 拟对特定信息作处理需填表格并提交集团证券部[8] - 资料保管期限为10年[8] - 暂缓、豁免披露信息需经内部审核流程[9] - 应在报告公告后10日内报送相关登记材料[9] 信息披露要求 - 特定情形应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[10] - 确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[10] 内部登记审批 - 公司有信息披露暂缓或豁免事项内部登记审批流程[15] - 需填写内幕信息知情人登记表[16] - 内幕信息一事一记记录知情人名单[17] 知情人管理 - 中科星图内幕信息知情人需签署保密承诺函[18] - 知情人遵守公司制度，负保密义务[18] - 知情人主动填表备案，泄密担责[18] 制度生效 - 制度经董事会审议通过之日起生效[12]

董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事会设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生[11] 交易审批权限 - 日常经营外重大交易事项多项指标占比达10%以上且部分有金额要求[6][7] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元等交易需董事会审议[8] 财务资助交易 - 公司财务资助交易需全体董事过半数及出席董事会会议的2/3以上董事审议通过[8] 提案相关 - 董事会成员、总经理等可提议案，代表1/10以上表决权的股东等可提临时董事会议案[17] 会议相关 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议，多种情形下应召开临时会议[20][21] - 召开定期和临时会议分别提前10日和3日通知[25] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，作决议须全体董事过半数通过，审议担保事项需出席会议的2/3以上董事同意[28] 表决相关 - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，由无关联关系董事过半数通过[32] - 董事会表决票保存期限至少10年[32] 档案与规则 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[40] - 议事规则自股东会审议通过生效，由股东会授权董事会制定等[46]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到位后1个月内与相关方签订三方监管协议并公告，提前终止需1个月内签新协议[7][9] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%需重新论证[11] - 以自筹资金预先投入，募集资金到位后6个月内置换[13] - 募投项目预计延期需董事会审议并披露[11] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更不视为改变用途[22] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并披露报告[26] 资金使用规定 - 现金管理产品期限不超12个月，非保本、不得质押[15] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[17] - 募集资金专户不得存放非募集资金或他用[7] - 募集资金不得用于持有财务性投资等行为[12] - 补充流动资金到期前归还并公告[18] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份应在募投项目结项时明确计划[18] 资金管理程序 - 闲置募集资金现金管理需董事会审议并披露[14][16] - 节余募集资金低于1000万可免特定程序，年报披露使用情况[19] - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构或独立财务顾问发表意见并股东会审议[21] 监督检查 - 审计部至少每半年检查募集资金存放与使用情况[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查[28] - 年度结束后保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[28] - 年度审计时会计师事务所出具鉴证报告[28] 办法相关 - 办法自董事会审议通过生效，子公司等实施适用[34] - 办法中“以上”含本数，“超过”“低于”不含[34] - 办法未尽事宜按相关规定执行，冲突时修订报董事会审议[34] - 办法由董事会负责制定、修订及解释[34]

制度制定与职责分工 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 董事会负责制定制度，指定董秘负责，审计委员会监督[6] - 集团证券部负责日常事务，履行修订制度等职责[8] 工作原则与主要职责 - 投资者关系管理遵循合规等原则[5] - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度等[7] 沟通与协调机制 - 公司通过多渠道与投资者沟通交流[13] - 公司内部形成协调机制和信息采集制度[11] 特殊情况处理 - 集团证券部危机发生后迅速提出处理方案并实施[9] - 长期破净公司季度结束2个月内披露估值提升计划[24] 会议与活动要求 - 公司应在年报披露后召开业绩说明会[23] - 开展投资者关系活动后通过上证e互动平台发布记录[22] 人员与资料管理 - 投资者关系管理工作人员应具备相关能力[1] - 接待投资者文件资料由集团证券部存档10年[19] 制度生效与执行 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[30] - 制度与其他规定抵触时按规定执行并修订[30]

公司基本信息 - 公司于2020年7月8日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为人民币80,807.8912万元[8] - 公司设立时发行股份总数为165,000,000股，每股金额为1元[15] - 公司股份总数为80,807.8912万股，均为人民币普通股[15] 股东信息 - 公司设立时，中科九度持股比例41.91%[14] - 公司设立时，共青城星图群英持股比例26.80%[14] - 公司设立时，曙光信息产业持股比例23.29%[14] - 公司设立时，共青城航天荟萃持股比例8.00%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司因特定情形回购股份，若因维护公司价值及股东权益且减少注册资本，不要求公司股票上市已满6个月[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] 股东会相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[32] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[45] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[73] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人、副董事长1人[99] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[105] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项须经出席会议2/3以上董事同意[106] 独立董事相关 - 公司独立董事人数为4人，其中至少有1名会计专业人士[110] - 独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验，原则上最多在3家境内上市公司任职[111] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上可不再提取[133] - 公司具备现金分红条件时优先现金分红，单一年度现金分配利润不少于可分配利润的10%[138] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[138] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[133] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[148] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[152]

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[12] - 半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露[12] - 预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告的，应在该会计年度结束之日起2个月内披露业绩快报[12] - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[17] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等十项内容[12] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等七项内容[13] 报告审核与确认 - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[14] - 董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[15] 信息披露原则 - 应披露所有可能对公司股票交易价格或投资决策有较大影响的事项[4] - 应同时向所有投资者披露，不得提前泄露[6] - 内幕信息依法披露前，知情人不得公开或泄露，不得利用其进行内幕交易[7] 信息发布渠道 - 应在上交所网站和符合规定的媒体发布信息[7] 业绩快报与更正 - 可在定期报告披露前发布业绩快报，披露主要财务数据和指标[19] - 定期报告披露前，发现业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达到10％以上，应及时披露更正公告[19] - 披露业绩预告后，预计经营业绩或财务状况与已披露预告存在重大差异，应及时披露更正公告[18] 临时报告披露 - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项，应立即披露临时报告[22] - 变更公司名称、股票简称等信息，应当立即披露[30] 重大事项披露时点 - 应在董事会就重大事项形成决议等时点，及时履行重大事件的信息披露义务[25] 报告披露程序 - 定期报告披露程序包括高级管理人员编制定期报告草案等[30] - 定期报告披露时董事会秘书应在董事会召开前送达董事审阅，董事长召集主持会议审议，秘书通报文稿并组织披露[31] - 临时报告披露时信息披露义务人应第一时间向董事会秘书报告，重大事项提请会议审议，秘书协调编写、审核并披露[31] 信息披露责任 - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人，董事会秘书是主要责任人[33] 其他事项 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况，应及时披露[24] - 年度报告中的财务会计报告必须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[17] - 信息披露相关文件资料保存期限不少于10年[43] - 需在定期报告公告后10日内，将报告期内暂缓或豁免披露的相关登记材料报送北京证监局和上交所[53] - 应与内幕信息知情人签署保密协议[46] - 对外宣传文件发布前需经董事会秘书或集团证券部同意[49] - 应审慎确定信息披露暂缓、豁免事项并履行内部审核程序[50] - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[50] - 涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[52] - 投资者关系活动负责人为董事会秘书，未经同意任何人不得进行[56] - 按上交所规定发布可持续发展报告[65]

市值管理制度 - 制定市值管理制度提升投资价值与规范管理行为[2] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现公司与股东利益增长[4] - 原则包括价值创造、信息透明、依法合规和长期视角[6] 管理职责 - 董事会领导，董事会秘书具体负责[7] - 董事会制定投资价值目标并关注市场反映[9] - 董事会秘书做好投关管理、信息披露与指标监控[10] 管理方式 - 通过并购重组、股权激励等反映投资价值[11] 股价应对 - 20 个交易日跌幅累计达 20%为短期连续或大幅下跌[14] - 控股股东等可增持股份提振信心[20] 其他要求 - 各部门及下属公司支持信息归集[11] - 积极与股东沟通引导长期投资[15] - 年度业绩说明会说明制度执行情况[15] - 不得操控信息披露、内幕交易等违规行为[15][16] - 股份增持、回购按规则通过相应账户实施[16] - 不得披露涉密项目信息[16] - 制度未尽事宜按规定执行修订[18] - 董事会负责制定、修订和解释制度[18] - 制度自董事会审议通过生效[18]

人员变动 - 非独立董事胡岩峰于2025年11月28日因个人工作安排调整辞任，原定任期至2027年10月31日[2] - 控股股东提名王国建为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期待股东大会通过后至第三届董事会任期届满[5] 人员信息 - 王国建1980年出生，现任中国科学院空天信息创新研究院科技处处长[9] - 截至公告披露日，胡岩峰和王国建均未持有公司股份[4][9]

股本变动 - 2025年3月以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，合计转增266,229,706股，总股本增至809,555,636股，注册资本增至809,555,636元[5] - 截至2025年8月20日回购1,476,724股，8月22日完成注销，总股本变为808,078,912股，注册资本变为808,078,912元[6] - 公司股份数量从修订前的54332.5930万股变为修订后80807.8912万股[17] 公司治理 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，相关制度废止[2] - 公司拟变更经营范围，新增多项技术服务及产品制造、销售等业务[8] - 公司拟修订《公司章程》，涉及章节、条款序号等调整及字词修改[9] 决策程序 - 取消监事会、变更注册资本和经营范围、修订《公司章程》事项尚需股东大会审议[3][10] - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记、章程备案等事宜[10] 股东权益与责任 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[17] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告的条款被删除[24] 董监高相关 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[14] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[37] - 独立董事连续2次未出席董事会会议且不委托代出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[45] 会议与决议 - 公司于2025年11月28日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议相关议案[2] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[33][34] - 董事会作出决议可采取投票、举手、视频、电话、电子邮件或电子签名等方式表决[42] 财务与审计 - 2025年4 - 5月审议通过回购股份方案，资金总额4000 - 6000万元，回购价格不超84.39元/股，期限不超12个月[5] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[58] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[59] 其他 - 修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站披露[10] - 交易“市值”指交易前10个交易日收盘市值的算术平均值[41] - 公司设总经理1名、董事会秘书1名、财务总监1名，副总经理若干名[57]

内部治理 - 2025年11月28日第三届董事会十二次会议通过修订、新增部分内部治理制度议案[1] - 拟修订、新增内部治理制度共29项[1][2] - 4项制度需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2][3] - 3项制度将更名[3] - 修订、更名后部分制度同日在上海证券交易所网站披露[3]