中科星图股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由11名董事组成，其中4名独立董事。 第四条 董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东大会会议，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 中科星图股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，以及 《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《中 科星图股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-057 中科星图股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 | | 妇女组织等群团组织。 | | --- | --- | | 新增条款 | 第三十七条 公司重大经营管理事项必须经中 | | | 科星图党委前置研究讨论后，再由董事会或者 | | | 经理层按照职权和规定程序作出决定。 | | | 党委应当结合公司实际制定相关文件，明 | | | 确"三重一大"方面研究讨论的事项清单，厘 | | | 清党委和董事会、监事会、经理层等其他治理 | | | 主体的权责。 | | 新增条款 | 第三十八条 公司应当为党组织的活动提供必 | | | 要条件，保障党组织的工作经费。 | | 新增条款 | 第五十三条 公司股东大会在审议重大决策事 | | | 项时，应充分听取中科星图党委的意见和建 | | | 议，确保公司的发展符合党的路线方针政策和 | | | 国家法律法规。 | | 新增条款 | 第一百三十九条 董事会在决策公司重大事项 | | | 时，应当充分听取中科星图党委的意见和建 | | | 议。涉及公司党的建设、思想政治工作、精神 | ...

股东大会信息 - 股东大会于2024年11月1日召开，提前15日公告通知[6] - 参会股东及代理人128名，代表股份352,009,424股，占比64.7878%[11] - 现场参会股东或代理人5名，代表股份332,185,123股，占比61.1392%[12] - 网络投票股东123名，代表股份19,824,301股，占比3.6486%[14] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》：351,958,806股同意，占比99.9856%[17] 人员选举结果 - 许光銮等多位人士当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事，同意占比超99%[17][20][21][22][23][25][26][31]

公司治理 - 2024年11月1日召开第二次临时股东大会完成换届选举[1] - 第三届董事会非独立董事7人，独立董事4人，董事长许光銮，副董事长邵宗有[3] - 第三届监事会职工代表监事1人，非职工代表监事2人，监事会主席张克强[6] - 2024年11月1日聘任邵宗为总经理，5位副总经理，张亚然为财务总监，杨宇为董事会秘书[8][9] - 2024年11月1日聘任张迪扉为证券事务代表[11] 人员变动 - 张国华等4人不再担任独立董事，朱晓勇不再担任监事会主席等[13] 股份持有 - 唐德可间接持有公司股份3220881股[17] - 张亚然间接持有公司股份189264股[18] - 李会丹间接持有公司股份162611股[19] - 杨宇截至公告披露日未持有公司股份[20] - 张迪扉截至公告披露日未持有公司股份[22] 其他信息 - 唐德可2024年3月获北京市科技进步一等奖[16] - 公告日期为2024年11月2日[14] - 董秘和证代联系地址、电话、传真、邮箱[13]

人事变动 - 选举许光銮为公司第三届董事会董事长[3] - 选举邵宗有为公司第三届董事会副董事长、总经理[4][6] - 聘任陈伟等人为副总经理，张亚然为财务总监等[7] - 聘任张迪扉为公司证券事务代表[8] 会议决策 - 2024年11月1日召开第三届董事会第一次会议[2] - 同意于2024年11月19日召开2024年第三次临时股东大会[14] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》等议案，待股东大会审议[10][11][12] - 同意修订《中科星图股份有限公司总经理工作细则》条款[14]

公司基本信息 - 公司于2020年7月8日在上海证券交易所科创板上市，首次发行A股5500万股[7] - 公司注册资本为人民币54332.5930万元[8] - 公司股份总数为54332.5930万股，均为人民币普通股[14] 股东信息 - 中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司认购股份69153082股，持股比例41.91%[14] - 共青城星图群英投资管理合伙企业（有限合伙）认购股份44222260股，持股比例26.80%[14] - 曙光信息产业股份有限公司认购股份38424658股，持股比例23.29%[14] - 共青城航天荟萃投资管理合伙企业（有限合伙）认购股份13200000股，持股比例8.00%[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，特定情形需满足公司股票上市已满6个月等条件[19] - 公司因维护公司价值及股东权益回购股份并减少注册资本，需符合公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一[19] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%是公司回购股份的条件之一[19] - 公司因特定情形回购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[22] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[24] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让[24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[24] 公司治理结构 - 中科星图党委由7人组成，设党委书记1名、党委副书记1名、党委委员5名，每届任期5年[27] - 董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事[103] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工代表监事的比例不低于三分之一[121] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[44] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[108] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议需提前10日书面通知全体监事，临时会议需提前3日书面通知[123] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[127] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[127] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[130] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[131] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10天通知[142] - 公司合并、分立、减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[147][148] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[150] - 收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，须向国务院国防科技工业主管部门备案[159]

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-058 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中科星图股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产 业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 至 2024 年 11 月 19 ...

报告公司投资评级 中科星图维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 业绩保持高增长 - 2024年前三季度公司实现营收20.07亿元,同比增长43.44%;归母净利润1.46亿元,同比增长41.27% [5] - 公司业绩高增主要系抓住空天信息产业发展机遇,充分挖掘客户需求,在手订单增加所致 [6] - 现金流改善,费用率整体保持稳定 [6] 紧抓产业发展重大机遇 - 国家大力发展商业航天与低空经济,为空天信息产业创造广阔增长空间 [7] - 公司紧抓机遇,落实集团化与生态化战略,推进"4+2"商业航天全产业链布局,推出GEOVIS数智低空大脑等 [7] 未来发展预测 - 预计公司2024-2026年营收分别为36.14/50.05/66.95亿元,同比增速43.68%/38.47%/33.76% [7] - 预计归母净利润分别为4.80/6.38/8.59亿元,同比增速37.72%/35.19%/34.74% [7] 财务数据总结 - 2024-2026年营收和净利润保持高增长 [8] - 毛利率维持在47%-50%左右,净利率在18%-20%左右 [12] - 资产负债率在36%-41%之间,偿债能力较强 [12] - 成长性和获利能力较强,估值合理 [12]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - Q3营收创同期历史新高,全年有望延续高增 [7] - 计提大额减值损失并加大回款力度,保障长期高质量增长 [7] - 航天信息化核心企业,四大看点助力公司高成长 [7] 分类总结 财务数据 - 2024Q1-Q3实现营收20.07亿元,同比增长43.44% [6] - 2024Q3单季营收9.03亿元,同比增长33.29% [6] - 2024Q1-Q3归母净利润1.46亿元,同比增长41.27% [6] - 2024Q3单季归母净利润0.82亿元,同比增长21.07% [6] - 2024Q1-Q3毛利率47.49%,较去年同期下降1.31个百分点 [7] - 2024Q3单季毛利率46.86%,较去年同期增加1.12个百分点 [7] - 2024Q1-Q3净利率11.44%,较去年同期降低0.46个百分点 [7] - 2024Q3单季净利率13.58%,较去年同期降低1.40个百分点 [7] 业绩预测 - 下调2024-2026年归母净利润预测为4.81/6.79/9.50亿元 [7] - 当前股价对应PE分别为46/32/23倍 [7] 公司亮点 - 为国内数字地球国家队,深耕特种领域,十四五后期国防信息化有望加速 [7] - 大力发展数字地球线上业务,打造国内遥感应用生态系统 [7] - 持续完善产业链布局,未来构建自有卫星星座 [7] - 集团化赛马战略日益完善,子公司资本化运作加快 [7]

投资评级 - 公司维持增持评级,目标价50.72元 [5] 核心观点 - 公司整体业绩符合市场预期,前三季度收入利润增速均高于40% [3] - 公司在低空经济和商业航天领域开展前瞻性布局,有望实现业绩超预期 [3] - 公司作为数字地球领军企业,预计2024-2026年归母净利润分别为4.82/7.16/9.72亿元 [10] - 公司第三季度经营性现金流转正,销售毛利率微增 [10] - 公司紧握数字地球领域核心优势,开拓商业航天新蓝海 [10] 财务数据 - 2024年前三季度公司实现营收20.07亿元,同比增长43.44%;实现归母净利润1.46亿元,同比增长41.27% [10] - 2024年第三季度公司实现营收9.03亿元,同比增长33.29%;归母净利润0.82亿元,同比增长21.07% [10] - 公司2024-2026年预计营收分别为3,856/5,439/6,988百万元,归母净利润分别为482/716/972百万元 [11] - 公司2024-2026年预计每股收益分别为0.89/1.32/1.79元 [11] - 公司2024-2026年预计净资产收益率分别为12.3%/15.9%/18.4% [11]