证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-041 中科星图股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 相关规定，中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年半年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据本公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会会议决议， 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131 号文《关于同意中科星图股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意本公司首次公开发行股票的注册 申请。本次公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行认购价格为人民币 16.21 元，共计募集资金总额人民币 891,550,000.00 元，扣 ...

一、监事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议于 2024年8月21日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于2024年8月11日以邮件的形式送达全体监事。本次会议由监事会主席、职工 监事朱晓勇召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召 开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、 规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 会议决议合法、有效。 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-038 中科星图股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合 相关规定，公允地 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东中科 九度（北京）空间信息技术有限责任公司（以下简称"中科九度"）、持股5%以上 股东曙光信息产业股份有限公司（以下简称"中科曙光"）以及公司副董事长、 总经理邵宗有先生出具的《关于不减持中科星图股份有限公司股份的承诺函》， 现在将相关情况公告如下： 1、中科九度作为公司控股股东，截至本公告日，持有公司股份153,526,757 股，占公司总股本的28.26%。中科九度承诺自2024年8月26日起12个月内不减持 持有的公司股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票）。 2、中科曙光作为公司持股5%以上股东，截至本公告日，持有公司股份 85,306,583股，占公司总股本的15.70%。中科曙光承诺自2024年8月26日起12个月 内不减持持有的公司股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产 生的股票）。 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-042 中科星图 ...

公司投资评级 - 报告给予中科星图"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 中科星图作为国内数字地球产业的领军者，依托中科院空天院与中科曙光两大股东的背景资源，通过持续的技术创新和产品迭代，进一步拓展了其在空天信息领域的市场份额，行业竞争优势地位显著 [8] 根据相关目录分别进行总结 投资要点 - 中科星图由中科院空天院实际控制，中科曙光为第二大股东，分别为中科星图提供了顶尖科研技术支撑与市场拓展资源，以及强大的超算支持与数据处理能力，共同助力在数字地球领域保持领先地位并推动技术创新与市场拓展 [4] - 数字地球行业缺乏能够整合空天大数据从获取到应用所有环节的企业，整体尚处于发展初期。中科星图凭借其先发优势，预计将在行业集中度提升的过程中进一步扩大市场份额 [5] - 集团化战略实现了各业务板块间的紧密连接与资源高效配置。母公司通过设立或收购优势子公司，并为其提供数据与技术支持，促进子公司快速成长，形成良性循环。子公司间则通过资源共享、技术协作与市场信息交流，实现优势互补与协同效应 [6] - 数字地球作为地理信息技术的补充与升级，不仅拓展了地理信息应用边界，还以三维可视化显著提升了地图精度与表现力。中科星图突破数据处理瓶颈，实现低成本高效能，推动数据处理全程自动化智能化，降低了应用成本，促进了数字地球技术的广泛普及与应用深化 [7] 盈利预测与投资评级 - 中科星图作为国内数字地球产业的领军者，依托中科院空天院与中科曙光两大股东的背景资源，不仅掌握顶尖科研技术支撑与市场拓展资源，还拥有强大的超算支持与数据处理能力。通过持续的技术创新和产品迭代，进一步拓展了其在空天信息领域的市场份额，行业竞争优势地位显著。随着国家对数字经济和空天信息产业支持力度的加大，以及商业航天与低空经济等新兴领域的快速发展，中科星图迎来发展机遇。预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.87/6.77/9.41亿元，对应PE分别为33/23/17倍，首次覆盖，给予"买入"评级 [8]

会议主要讨论的核心内容 公司整体情况 - 公司产品线分为线上和线下两部分,线上部分称为第二增长曲线 [1][2] - 线下业务主要涉及特种领域、微天性、航天自由控等垂直领域,以及智慧政府和企业数字化转型 [2][3][4][5] - 第二增长曲线的认证企业和个人开发者数量有较大增长,收入也非常不错 [5] 特种领域业务 - 特种领域业务增速较为平稳,但受到一些特殊因素影响,订单释放节奏有所延缓 [7][8] - 公司资质分散,应对资质风险的能力较强,不会过度集中在一个篮子里 [9] - 新成立的信息支援部队对公司业务是利好,但具体需求还需进一步观察 [10] 毛利率和现金流 - 受军方审价和政府订单增加的影响,公司毛利率有所下降,但仍能维持在45%-50%的水平 [11][12][13] - 公司现金流负面主要是由于政府回款压力增大,公司采取了多种措施来保障后半年的回款稳定性 [13][14] 商业航天和低空经济 - 公司正在布局商业航天领域,主要以收购现有星座为主,占收入比重约10% [16][17] - 低空经济是公司重点发展领域,已经与电科莱斯等企业开展战略合作,并通过子公司北斗福西参与相关项目 [18]

会议主要讨论的核心内容 公司整体情况 - 公司产品线分为线上和线下两大部分,线上为第二增长曲线,线下为第一增长曲线 [3][4] - 线上业务涉及70多个行业,线下业务主要面向特种领域、政府和企业 [3][4][5] - 第一增长曲线的特种领域业务保持平稳增长,政府业务今年大力发展 [13][14] - 第二增长曲线的认证企业和个人开发者数量大幅增加,收入增长迅速 [13] 特种领域业务 - 特种领域业务上半年保持稳健增长,但增速可能低于历史水平 [15][16][17] - 部分竞争对手资质被取消,给公司带来一定的竞争优势,但公司也在加强自身资质管理 [18][19][20][21][22][24] - 军队信息资源部队的成立是利好,但具体需求计划还不太明确 [25][26] 毛利率和现金流 - 受军品审价压力和政府业务增加的影响,公司毛利率有所下降,但仍能维持在45%-50%之间 [27][28][29][30] - 公司上半年现金流为负,主要由于政府业务回款压力加大,公司采取多种措施应对 [31][32][33][34] 商业航天布局 - 公司通过测控子公司参与商业航天领域,主要以收购并购的方式进行布局 [35][36][39][40] - 商业航天业务目前占公司整体收入约10%左右 [41] 低空经济布局 - 公司通过子公司在低空经济领域进行布局,包括与电科莱斯合作、参股北斗伏羲等 [42] - 低空经济是公司未来重点发展方向之一

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-035 中科星图股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会议 于 2024 年 7 月 15 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 7 月 11 日以邮件的形式送达全体监事。本次会议由监事会 主席、职工监事朱晓勇召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等相关法律法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 2 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安 全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金 投资计划正常进行 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-033 中科星图股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年7月15日，中科星图股份有限公司（以下简称"中科星图"或"公司"） 召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度 不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。在上述额度范围内， 资金可以循环滚动使用，使用期限自第二届董事会第三十四次会议审议通过之日 起12个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资 决策权并签署相关合同文件。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查 ...

一、董事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十四次会议 于 2024 年 7 月 15 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 7 月 11 日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长 许光銮召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《中科星图股份有限公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<中科星图股份有限公司董事、监事和高级管理 人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 董事会认为：公司制定《中科星图股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度》，符合《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 能够进一步提升规范运作水平，是加强对董监高持有本公司股票及买卖本公司股 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-034 中科星图股份有限公司 关于制定部分治理制度的公告 特此公告。 中科星图股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 2 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第二 届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定<中科星图股份有限公司董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于制定<中科 星图股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》《关于制定<中科 星图股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》《关于制定<中科星图股份有限 公司会计师事务所选聘制度>的议案》等事项，现将具体情况公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，建立健全内 部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章及规范性 文件的相关规定，并结合公司自身实际情况，公司拟制定部分治理制度，具体情 况如下： | 序号 ...