发行股票 - 发行方案已获董事会、股东大会通过及国防科工局和国资主管部门批复，尚需上交所审核通过并获中国证监会同意注册[9] - 发行对象不超过35名，以现金认购，按申购报价协商确定[9] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行数量不超过162,997,779股，不超发行前总股本30%，单一认购对象及其一致行动人认购股数不超40%[12] - 募集资金不超250,000.00万元，净额用于星图云等项目及补充流动资金[12][13][14] - 特定对象认购股票6个月内不得转让[15] - 发行完成后不导致公司控制权变化和股权分布不具备上市条件[15] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[15] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[16] - 发行存在每股收益等指标短期内被摊薄风险，公司制定填补措施[18] 财务数据 - 报告期各期末应收账款余额分别为118,305.11万元、199,110.48万元和311,021.84万元，占当期营业收入比例分别为75.03%、79.15%、95.48%[21] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为 -2,890.71万元、12,507.59万元和 -8,115.60万元[22] - 报告期各期末流动比率分别为3.23、2.31和1.68，速动比率分别为2.91、2.12和1.48[23] - 截至2022年末、2023年末及2024年末，存货账面价值分别为38,882.68万元、39,095.72万元及69,542.22万元，占总资产的比例分别为8.37%、6.48%及8.39%[24] - 各期末合同履约成本金额分别为32,982.02万元、31,771.14万元及63,093.34万元，占各期末存货账面价值的比例分别为84.82%、81.27%及90.73%[24] - 截至报告期末，因收购子公司合计产生商誉60,422.80万元[25] 公司概况 - 公司注册资本为54332.593万元[39] - 截至报告期末，公司股份总额为543325930股，前十名股东合计持股352499809股，占比64.89%[40][41] - 中科九度持有公司28.26%股份，为控股股东，中科院空天院为实际控制人[42] - 公司属于“I65软件和信息技术服务业”[43] - 公司所处行业主管部门包括工信部、国防科工局等[44] - 公司所处行业全国性行业自律组织包括中国软件行业协会、中国宇航学会等[46] 技术与产品 - “数据工程”引接汇聚卫星数据资源350余颗、打造科学数据集1300余个、呈现数据条目2500余万景、落地数据场景应用服务能力120余个[77] - 公司实现人工智能算力100Pflops、超算云网调度算力33万核心、大数据存储24PB、通用算力40000核心[79] - 智脑引擎平台接入PB级分析就绪数据，20余个通用定量反演算法，30余个通用智能解译算法、15余个多圈层专题应用算法、900余个基础类时空算子[80] - 公司开发“洞察者”等天基产品，“天箭”“天星”商业航天综合电子系统产品及地面配套设备[94] - 公司开发星图低空云系列产品，V1.0产品提供三种低空服务交付模式[96] - 公司升级推出eTAPES2.0，基于气象预测大模型研制出四类气象服务产品[112] 研发投入 - 2022 - 2024年，公司研发投入分别为34244.89万元、57197.31万元、65465.66万元，占营业收入比重分别为21.72%、22.74%、20.10%[149] 募集资金项目 - 星图云空天信息云平台建设项目投资总额77397.04万元，拟投入募集资金75092万元[190] - 星图低空云项目投资总额66765.09万元，拟投入募集资金65048.69万元[190] - 星图洛书项目投资总额36931.76万元，拟投入募集资金34927.91万元[190] - 补充流动资金74931.4万元[190] - 星图云项目建设投资占比35.23%，数据采购占比25.04%，研发费用占比36.75%，铺底流动资金占比2.98%[195] - 星图云项目税后财务内部收益率20.43%，税后静态回收期6.20年[195] - 星图云项目计划建设期36个月，T+1年第一季度完成前期准备[196] - 星图低空云项目规划建设期36个月，建设地点位于山东省青岛市[198]

中信建投证券股份有限公司 中科星图股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二五年四月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 关于 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 一、一般释义 | 中信建投证券、保荐 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 机构、主承销商 | | | | 公司、发行人、中科 | 指 | 中科星图股份有限公司 | | 星图 | | | | 定价基准日 | 指 | 计算发行底价的基准日 | | 本次向特定对象发 | 指 | 中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之行 | | 行、本次发行 | | 为 | | A 股 | 指 | 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购 | | | | 和进行交易的普通股股票 | | 募集说明书 | 指 | 中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集 | | | | 说明书 | | 中科院空天院 | 指 | 中国科学院空天信息创新研究院，为发行人的实际控制人 | | 中科九度 | 指 | 中科九 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中科星图股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年四月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人曾诚、陈洋愉已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 一、一般释义 | 中信建投证券、保荐 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 机构、主承销商 | | | | 公司、发行人、中科 | 指 | 中科星图股份有限公司 | | 星图 | | | | 定价基准日 | 指 | 计算发行底价的基准日 | | 本次向特定对象发 | 指 | 中科星图股份有限公司 年度向特定对象发行 股股票之行 2025 A | | 行、本次发行 | | 为 | | | | 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购 | | A 股 | 指 | 和进行交易的普通股股票 | | 募集说明书 | ...

公司基本信息 - 公司于2018年11月19日注册登记，设立时注册资本为16500万元[26] - 2020年7月6日，公司股票在上交所科创板上市，代码688568[26] - 控股股东为中科九度，实际控制人为中科院空天院[14] 发行相关 - 2025年公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超250,000.00万元[16][85] - 发行对象不超35名，定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%，认购股份6个月内不得转让[35] - 2025年3月3日董事会、3月25日股东大会审议通过发行议案，授权12个月内有效[19][20][21][23] 股权结构 - 截至2024年12月31日，中科九度持股153,526,757股，占比28.26%；中科曙光持股85,306,583股，占比15.70%[36][38] 资产情况 - 截至报告期末，公司及其控股子公司拥有58家分支机构、58家控股子公司和4家参股企业[47][48] - 拥有1处自有土地使用权、29处已取得和1处未取得不动产权证书的自有房产[49] 知识产权 - 截至报告期末，拥有243项注册商标，报告期内注册75项[59] - 拥有408项已授权专利，报告期内授权230项[59] - 已取得2405项计算机软件著作权登记证书，报告期内登记1477项[59] 募投项目 - 星图云空天信息云平台等四个项目总投资256,025.29万元，募集资金使用250,000.00万元[86] - 募投项目已获股东大会批准，办理备案，无需环评审批或用地手续[87] 行政处罚 - 报告期内，公司及其控股子公司存在10项税收、11项非重大行政处罚[82][91]

中科星图股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10999 号 中科星图股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-144 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10999 号 中科星图股份有限公司全体股东： 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则 下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中科星图，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-028 中科星图股份有限公司 关于出售控股子公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1．中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）通过北京产权交易所公开挂牌 转让方式，以 2,984.1835 万元的交易价格出售所持控股子公司中科星图深海科技有 限公司（以下简称"星图深海"）35%的股权。共青城星图海纳投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"星图海纳"）、共青城红珊数智投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"红珊数智"）、杭州同创星图企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"同 创星图"）、深圳云聚星辉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"云聚星辉"）、北 京达麟投资管理有限公司（以下简称"达麟投资"）、上海混沌投资（集团）有限公 司（以下简称"混沌投资"）分别受让星图深海 7%、8%、5%、5%、5%、5%股权。 2．本次交易完成后，公司持有星图深海的股权比例由 65%下降至 30%，且仅 向其董事会提名董事 1 人（星图深 ...

中科星图股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688568 证券简称：中科星图 中科星图股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 504,334,589.59 | 418,601,682.06 | 418,601,682.06 | 20.48 | | 归属于上市公司股东的净利 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为5.04亿元，同比增长20.48% [1] - 2025年第一季度净利润为2077.66万元，同比增长971.00% [1]

商业航天创新联合体成立 - 商业航天创新联合体于4月24日在第十个"中国航天日"主场活动启动仪式上成立，由国家航天局倡议发起 [1] - 联合体定位为"政府智库"的重要组成部分，旨在破解商业航天领域资源分散、标准体系缺失、创新协同效能不足等发展瓶颈 [1] - 联合体将强化行业自律自治，统筹推动商业航天高水平安全和高质量发展 [1] 联合体运作原则与目标 - 在国家航天局指导下，秉持"政府引导、企业主体，协同创新、产业促进，开放合作、规范有序"原则 [1] - 重点开展政策宣贯、标准制定、科技创新、供需对接、成果转化、产业融合、国际合作、舆论治理等关键领域工作 [1] - 目标为打造协同创新产业生态，助力航天强国建设 [1] 参与单位与海南发射场规划 - 签署倡议书的单位包括国家航天局对地观测与数据中心、中国航天科技集团商业火箭公司、蓝箭航天、银河航天等涵盖政产学研用的16家企事业单位 [2] - 海南国际商业航天发射有限公司提出四大行动方向：以"万无一失"准则保障高密度发射、加速发射场二期建设、构建全航区测控能力、突破火箭回收技术 [2] - 公司表态将"在宇宙间上下求索，共同书写商业航天大文章" [2]

为打造特色低空交通管理平台，星图智慧承接"福州新区低空空域管理系统项目"，将为其提供北斗高分 高性能数据服务平台、低空空域管理子系统、低空交通管理子系统等，为当地打造功能完善的低空飞行 服务保障体系，形成"点—线—面"一体化管理网络，保障低空飞行安全。 而在南宁市，星图智慧立足南宁市实际情况，依托低空空域资源，基于地球剖分网格码技术产品服务体 系为核心，建设南宁市低空飞行综合管理服务平台，形成运营可持续、服务可触达、应用可扩展的低空 经济产业创新生态，为南宁市发展低空经济奠定坚实的管理与服务基础，从而吸引低空经济产业链上下 游企业落户南宁。 （编辑 张钰鹏） 据介绍，本次星图智慧承接的四个项目涵盖了不同地区的低空经济发展需求，如青岛城阳区，星图智慧 根据城阳区发展的目标，按照"数用分离，智能驱动"的规划，因地制宜打造城阳区"数智低空大脑"低空 运行服务管理平台，并为城阳区提供基于多源数据支撑智能化统一时空管理服务；保障当地低空公共安 全，及利用低空飞行技术为当地物流、农业、测绘等行业提升生产效率和服务质量。 湖州南浔区星图智慧则提供全域治理城市巡检服务，以无人机为智能载体、叠加挂载设备和AI算法， 实现低空政 ...