证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-052 中科星图股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于2025 年8月21日以通讯方式召开。本次会议为临时会议，会议通知已于当日以电子邮件方 式发出，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体监事一致同意， 豁免本次会议通知的时限要求。 本次会议由监事会主席、职工代表监事张克强先生召集并主持，其在会议上就 本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次 会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规、规范性文件 及《中科星图股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票 条件的议案》 经审议，监事会认为 ...

会议情况 - 中科星图第三届董事会第八次会议于2025年8月21日通讯召开，11位董事全出席[2] 发行股票 - 审议通过公司符合向特定对象发行A股股票条件议案[3][4] - 调减2025年度发行A股股票募资总额至不超248,846.82万元[4] - 审议通过2025年度发行A股股票预案（修订稿）等议案[7][8][9][10][12] 项目资金 - 星图云空天信息云平台项目投资77,397.04万元，拟募资75,092.00万元[5] - 星图低空云项目投资66,765.09万元，拟募资65,048.69万元[5] - 星图洛书项目投资36,931.76万元，拟募资34,927.91万元[5] - 补充流动资金项目投资73,778.22万元，拟募资73,778.22万元[5]

业务收入构成 - 2024年1至12月特种领域业务收入占比30.79% [1] - 市政业务收入占比29.35% [1] - 气象海洋业务收入占比17.27% [1] - 航天测运控业务收入占比8.85% [1] - 企业能源业务收入占比7.85% [1] 股份回购执行情况 - 累计回购股份数量约148万股 [3] - 回购股份占总股本比例0.1824% [3] - 回购成交最高价36.28元/股 [3] - 回购成交最低价32.11元/股 [3] - 回购均价33.83元/股 [3] - 已支付资金总额约4996万元 [3]

阅兵事件与军工行业 - 国新办新闻发布会宣布阅兵将展示国产现役主战装备 包括新型四代装备如坦克、舰载机、歼击机 按作战模块编组展示体系作战能力 [4] - 阅兵将遴选无人智能装备、反无人装备及网电作战新型力量参阅 包括新型无人机定向武器和电子干扰系统 展示新域新质战力 [4] - 高超声速武器、防空反导系统和战略导弹等先进装备将集中亮相 展示强大战略威慑实力 装备信息化和智能化程度较高 [4] 阅兵行情历史规律 - 阅兵行情通常提前1-2个月启动 过去4次正式阅兵前2个月军工指数均上涨 [5] - 行情表现强弱取决于市场风险偏好和阅兵规模 2015年九三阅兵规模较大叠加市场强势 军工行业区间超额收益达84% [5] - 阅兵后板块可能出现短期调整压力 但长期走势由行业基本面决定 [5] 军工细分领域及对应公司 - 先进战机领域涉及中航沈飞、中航成飞、佳驰科技、华秦科技、洪都航空和光启技术等公司 [2] - 精确打击武器领域包括中兵红箭、北方导航、国科军工、长城军工和高德红外等企业 [2] - 信息化装备涵盖海格通信、中科星图、四川九洲、六九一二和华如科技等标的 [3] - 水下装备领域涉及中国海防、中船防务、中国船舶、湘电股份和西部材料等公司 [3] - 作战机器人领域包括晶品特装、光电股份、建设工业、凌云股份和众辰科技等企业 [3] - 电磁装备领域涵盖锐科激光、联创光电、新光光电、王子新材和湘电股份等标的 [3] 市场表现 - 周三军工股表现活跃 光启技术、泰豪科技、华昌达和成飞集成等多股涨停 中航成飞、佳驰科技和中科星图等跟涨 [3]

股份回购方案审批与内容 - 公司于2025年4月14日召开董事会和监事会会议 并于2025年5月7日召开临时股东大会审议通过回购方案 [1] - 回购资金总额预计为人民币4000万元至6000万元 回购价格上限原定为84.39元/股 回购期限为12个月 [1] - 回购资金来源于首次公开发行股票取得的超募资金和公司自有资金 回购股份拟用于注销并减少注册资本 [1] 回购价格调整 - 因实施2024年年度权益分派 回购价格上限由84.39元/股调整为56.55元/股 [2] 回购实施具体情况 - 2025年5月27日首次回购股份276,665股 占总股本比例0.0342% 回购金额9,999,659.06元 价格区间35.96-36.28元/股 [2] - 累计回购股份1,476,724股 占总股本比例0.1824% 回购金额49,959,363.60元 价格区间32.11-36.28元/股 均价33.83元/股 [3] - 实际回购金额49,959,363.60元达到预计区间4000-6000万元 回购方案执行无差异 [3][4] 回购期间相关主体行为 - 自首次披露回购方案至公告披露前一日 公司董事、监事、高级管理人员等均无买卖公司股票情况 [4] 股份注销安排 - 公司将于2025年8月22日注销全部回购股份1,476,724股 [5] - 已履行债权人通知程序 未收到异议或清偿要求 [4] 股份结构变动 - 回购前总股本809,555,636股 回购注销后总股本减少至808,078,912股 [5] - 股份注销后股权分布仍符合上市条件 不影响公司上市地位 [4] 资金使用影响 - 回购使用超募资金和自有资金 不会对经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响 [4]

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-050 一、回购审批情况和回购方案内容 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第三届 董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于 2025 年 5 月 7 日召开 2025 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》。公司拟使用首次公开发行股票取得的超募资金和公司自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份拟用于 注销并减少公司注册资本，本次回购的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且 不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 84.39 元/股（含），回购期 限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司分别于 2025 年 4 月 15 日、 2025 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 1 中科星图股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 重要内容提示： | ...

报告与说明会安排 - 公司2025年半年度报告将于2025年8月29日披露[3] - 2025年半年度业绩说明会于2025年8月29日10:00 - 11:30举行[2][3][5] 说明会信息 - 现场地点为北京顺义区相关大厦9层会议室[2][5] - 网络地址为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为现场、视频结合网络互动[2][4][5] 投资者参与 - 可于8月22 - 28日16:00前提问[2][6] - 现场参会需会前到达[5] - 8月29日可在线参与说明会[5] 联系信息 - 联系部门为集团证券部，电话010 - 50986800，邮箱investor@geovis.com.cn[7]

公司回购股份 - 公司在2025年5月7日至2026年5月6日期间通过集中竞价交易方式累计回购股份147 67万股 占公司总股本的0 1824% [1] - 实际回购金额为4995 94万元 回购价格区间为32 11元/股至36 28元/股 [1] - 此次回购股份将用于注销并减少公司注册资本 [1]

公司战略定位 - 公司以数字地球为主体 商业航天与低空经济为两翼 构建空天信息生态 定位为基础设施提供商[2] - 提出一体两翼战略 向天补强商业航天 向空发展低空经济 定位为空天信息技术创新引领者 商业航天产业链整合者 低空经济发展推动者[3] - 制定1+2+N+M低空战略 包括一朵星图低空云 两个低空试验场 N个区域示范 M个典型场景应用[11] 技术能力与竞争优势 - 具备空天信息多圈层数据供给能力与星图云算力支撑 拥有10年以上数据积累 强大计算能力及云化服务平台[11] - 核心壁垒在于系统性能力整合 包括空天信息运营能力与创新能力 形成独特科技与产业融合 遥感与IT融合 软件与硬件融合的能力内核[7] - 股东结构包含中国科学院空天信息创新研究院与曙光信息 实现战略级资源深度融合[7] 业务发展现状 - 低空经济总部于2025年3月落地青岛崂山 青岛流亭数字仿真低空试验场同步签约[7] - 已与20余家政府单位达成战略合作 深度参与多地低空项目建设 成功打造40余个城市样板间[7] - 参股企业达70余家 通过产业投资与资本运作实现盈利 例如收购星图测控后使其营收与净利润大幅增长并于2025年初登陆北交所[5] 区域合作布局 - 选择青岛因产业基础优越 具备完备制造业体系 空天信息科研资源（如崂山实验室）及政策支持[9][11] - 青岛拥有山东省首座4F级机场 国家级临空经济示范区 国家通用航空产业综合示范区等基础设施 目标2027年低空经济产业规模达230亿元[11] - 自2021年通过星图智慧与青岛崂山区合作 子公司连续多年内部排名前三 验证区域发展潜力[8][9] 行业背景 - 低空经济连续两年（2024年起）被写入政府工作报告 成为新质生产力代表与培育新动能的重要力量[9] - 行业处于投入期 多数企业关注飞机制造 机场建设 航线审批等基础问题[2]

上证国新科创板国企指数表现 - 上证国新科创板国企指数下跌0 89%报1134 64点成交额355 96亿元 [1] - 近一个月上涨12 15%近三个月上涨18 38%年至今上涨17 68% [1] - 指数基日为2022年12月30日基点为1000 0点 [1] 指数构成与权重 - 十大权重股分别为华虹公司（5 97%）、华海清科（5 08%）、西部超导（4 95%）、华润微（4 77%）、海光信息（4 72%）、中芯国际（4 57%）、中微公司（4 25%）、晶合集成（3 39%）、国盾量子（3 37%）、中科星图（2 97%） [1] - 样本全部来自上海证券交易所占比100 00% [1] 行业分布与调整规则 - 行业分布为信息技术（53 91%）、工业（29 47%）、原材料（9 07%）、通信服务（4 98%）、医药卫生（2 57%） [2] - 样本每半年调整一次时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日权重因子同步调整 [2] - 特殊情况下进行临时调整样本退市时从指数中剔除 [2]