证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-007 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开了第三 届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审 计机构。该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中科星图股份有限公司 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

中科星图股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为了明确公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划，保护中小投资者 合法权益，实现股东价值，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025 年 -2027 年）股东回报规划，具体内容如下： 一、制定本规划时考虑的因素 公司着眼于长远、可持续发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、 目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、募集资金使用情况、 银行信贷及其他外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、本规划的制定原则 （一）本规划的制定遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）本规划兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-004 张迪扉女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会向 张迪扉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心的感 谢！ 公司于 2025 年 3 月 3 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于变更公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任孙书瑾女士（简历详见 附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自第三届董事 会第三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 孙书瑾女士已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并 完成测试，取得董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作 经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 孙书瑾女士联系方式如下： 联系地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产 业园 1A-4 星图大厦 8 层集团证券部 中科星图股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于中科星图股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：中科星图股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-50986800 中科星图股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10081 号 关于中科星图股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 专项报告 | | 1-2 | | 汇总表 | | 1-5 | 关于中科星图股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10081 号 中科星图股份有限公司全体股东： 我们审计了中科星图股份有限公司（以下简称"中科星图"）2024 年 度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 3 日出具了报 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，中科星图股 份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-005 中科星图股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （1）以前年度销户转出金额 93,488.79 元为招商银行股份有限公司北京亚运 村支行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020 年 11 月 26 日销 户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。 （2）以前年度结项补充流动资金 21,570,267.73 元中 4 ...

中科星图股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券交易所 《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，中科星图股份有 限公司（以下简称"公司"或"中科星图"）于 2024 年 4 月 15 日发布了 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，于 2024 年 8 月 23 日发布了《关 于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》。2024 年度， 公司根据"提质增效重回报"行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障 投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了较好成效。 2025 年，公司以"提升经营质量、强化投资者回报、培育新质生产力"为 核心，结合自身发展战略和经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行 动方案。 公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案主要举措如下： 一、聚焦主营业务，从高速增长向高质量发展转变 公司在天基和空基能力构建中，充分发挥空天各自优势，做到相互促进、 相互赋能。重点依托数字地球超级计算机和智能处理能力 ...

中科星图股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG10087 号 目 录 页 次 | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-10 | | 三、 | 附表 | 1-4 | 关于中科星图股份有限公司截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10087号 中科星图股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中科星图股份有限公司（以下简称"中 科星图"） 截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下 简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 中科星图管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

目 录 | ⚫ | 鉴证报告 | 第 | 1 | - 3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ⚫ | 专项报告 | 第 | 1 | - 8 | 页 | | ⚫ | 附表 | 第 | 1 | - 3 | 页 | 关于中科星图股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 关于中科星图股份有限公司2024年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG10084 号 信会师报字[2025]第ZG10084号 中科星图股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中科星图股份有限公司（以下简称"中 科星图"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中科星图董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第1号— ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开第三 届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了关于公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和 证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施的公告 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-015 中科星图股份有限公司 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限公司章程》 的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度， 提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康 发展。 2025 年 3 月 4 日 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 中科星图股份有 ...

中科星图股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10999 号 中科星图股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 信会师报字[2025]第 ZG10999 号 我们审计了中科星图股份有限公司（以下简称中科星图）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 中科星图股份有限公司 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了中科星图 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量 ...