深圳市信宇人科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688573 证券简称：信宇人 深圳市信宇人科技股份有限公司 ShenzhenXinyurenTechnologyCo.,Ltd. 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年四月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：《关于变更部分募投项目实施方式及地点、调整内部投资结构暨追加投资并延 | | | 期的议案》 6 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议 事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2443.8597万股，每股发行价23.68元，募资总额5.7870597696亿元，净额5.0620021535亿元[1] 项目投资 - 惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目投资37724.79万元，募资投入27628.27万元[3] - 截至2025年3月31日，该项目累计投入11353.32万元，投入进度41.09%[4] 项目调整 - 项目实施地点变更为两个地块，拟追加2000万元，总投资变为39724.79万元[5][6] - 预定可使用日期延期至2026年12月[6] 审批情况 - 2025年4月9日通过相关议案，尚需股东大会审议[12] - 监事会、保荐机构同意相关事项[13][14][15]

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-012 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施方式及地点、调整内部投 资结构暨追加投资并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1408号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票2,443.8597万股，每股面值1元，每股发行价格为 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日召开 公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于变更部分募投项目实施方式及地点、调整内部投资结构暨追加投资 并延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票部分募集资金投资项目"惠 州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目"（以下简称"装备生产制造扩建 项目"）进行相关调整，变更实施方式及地点，调整内部投资结构 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-014 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路 3 号惠州信宇人一 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决， 审议结果如下： 1、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式及地点、调整内部投资结构 暨追加投资并延期的议案》 监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施方式及地点、调整内部投资 结构暨追加投资并延期的事项，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不 存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害股东尤其是中小股东利益的 深圳市信宇人科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日在惠 州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路3号惠州信宇人一号会议室以现场及 通讯方式表决的方式召开了第三届监事会第十八次会议。本次会议通知于2025年 3月28日以电子邮件等通讯方式送达全体监事,并于2025年3月31日发出延期召开 监事会的通知，于2025年4月3日发出召开时间延期至2025年4月9日通知。 本次会议由监事会主席王凌先生召集并主 ...

对外投资私募基金暨关联交易 - 公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币2000万元参与投资深圳时代伯乐匠心七期私募创业投资基金合伙企业，占基金总认缴出资金额的40% [1] - 匠心七期已完成中国证券投资基金业协会备案手续并取得私募投资基金备案证明 [1] - 有限合伙人深圳市通花顺投资有限公司申请减少认缴出资额1000万元，减资完成后基金认缴出资总额为4000万元 [3] - 公司在匠心七期的投资决策委员会中有两席席位，但投委会主席对决议拥有一票否决权，公司无法完全控制基金投资风险 [3] 与华中科技大学签署合作协议 - 公司与华中科技大学材料科学与工程学院签订协议，共同筹建新能源材料及装备联合研究中心，旨在开展技术联合攻关和成果转化 [7] - 联合研究中心将聚焦固态电池关键装备及关键材料技术、涂布模头流道模拟与材料技术等课题 [12] - 公司三年累计向联合研究中心提供经费不少于500万元人民币，包括运行费50万元 [12] - 联合研究中心为非独立法人机构，设在华中科技大学，实行管委会领导下的主任负责制，管委会由双方派员7人组成 [13] - 合作形成的知识产权归属：一方独立完成的归完成方，双方共同完成的归双方共有 [13][14] - 协议自生效之日起三年内有效，期满可续签 [15] 合作事项对公司的影响 - 合作将融合华中科技大学的科研力量与公司产业优势，推动新能源材料及装备技术发展，对公司产业战略布局产生积极影响 [16] - 合作协议尚未产生营收，资金支出在合理范围内，不会对公司本年度财务状况和经营业绩产生重大影响 [16]

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-010 深圳市信宇人科技股份有限公司 | | | 认缴出资额（万 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 合伙人 | | 认缴比例 | | | | 元） | | | 1 | 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公 | 5 | 0.1250% | | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | 2 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2000 | 50.0000% | | 3 | 深圳市通花顺投资有限公司 | 995 | 24.8750% | | 4 | 刘星星 | 1000 | 25.0000% | | | 小计 | 4000 | 100.0000% | 关于参与投资私募基金暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资暨关联交易概述 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召 开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-011 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于自愿披露与华中科技大学签署新能源材料及装 备联合研究中心合作协议书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）为进一步提 高在新能源材料及装备方面的技术和科研水平，于近日与华中科技大学材料科学 与工程学院（以下简称"华科材料工程学院"或"乙方"）签订了《联合建立华中 科技大学材料科学与工程学院-深圳市信宇人科技股份有限公司新能源材料及装 备联合研究中心合作协议书》（以下简称"《合作协议》"），拟共同筹建"新 能源材料及装备联合研究中心"（以下简称"联合研究中心"），作为重要的科 研和人才培养基地。现将有关事项公告如下： 一、合作协议签署概况 近日，公司与华科材料工程学院签订了《合作协议》，拟共同筹建联合研究 中心，旨在共同开展新能源材料及装备技术联合攻关，攻克核心关键技术，实施 技术成果转化，提升公司自主研发能力，促进产学研用融合发展。 本协议的签署不 ...

首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,556,777 股。 本次股票上市流通总数为 1,556,777 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 31 日。（因 2025 年 3 月 29 日为非 交易日，故顺延至下一交易日）。 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-009 深圳市信宇人科技股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 27 日出具的《关于同意深圳市信 宇人科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1408 号） 同意注册，深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信宇人"）首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）24,438,597 股，并于 2023 年 8 月 17 日在上海 证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行 A 股前总股本为 73,315,791 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股 上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市信宇人科技股 份有限公司（以下简称"信宇人"或"公司"）首次公开发行股份并在科创板上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对信宇人首次公开发行部分 限售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 若本企业未履行上述承诺，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报 刊上或证券交易所网站公开就未履行股票锁定期及减持意向承诺向发行人股东 和社会公众投资者道歉。若本企业因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归 发行人所有，本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户。 如果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业 将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 27 日出具的《关于同意深圳市信 宇人 ...