股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 董事会于2025年4月23日通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布召开通知，公告编号2025-023 [3] - 现场会议地点为杭州市临平区兴中路389号三楼，网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行 [4] 出席人员及表决情况 - 参加表决的股东及代理人共48人，代表有表决权股份57,830,094股，占公司总股本的71.7701% [4] - 现场出席股东及代理人12人，代表股份12,960,000股，占比22.4066%；网络投票股东36人，代表股份44,870,094股 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师列席会议 [5] 议案表决结果 - 本次股东大会审议议案共18项，所有议案均获通过 [5][6][7][8] - 议案1至7同意票数均为57,694,589股，占比99.7653% [5][6] - 议案8至10涉及特别决议，同意票数均为57,692,589股，占比99.7619% [6][7] - 议案11至13涉及关联交易回避表决，同意票数均为17,752,417股，占比30.6963% [8] - 中小投资者对多数议案支持率超97%，其中议案1中小股东同意比例达97.7708% [5][6][7] 董事会及监事会选举 - 选举张承、张千一为非独立董事，同意票数均为55,363,070股左右，中小股东支持率60.3517% [8][9] - 选举沈梦晖、冯洋为独立董事，同意票数均为55,392,710股左右，中小股东支持率60.8281% [9][10] - 选举李金凤、沈伟娟为非职工代表监事，同意票数分别为55,363,073股和55,392,710股，中小股东支持率60.3518%和60.8281% [10][11] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集程序、出席资格、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [11][12] - 会议形成的决议合法有效 [12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在杭州市临平区兴中路389号三楼302会议室召开[1] - 出席会议的普通股股东人数为48人，持有表决权数量57,830,094股，占公司表决权总数的71.7701%[1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》及公司章程规定[1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过99.76%，反对票比例最高为0.2378%[2][3] - 累积投票议案中，董事选举议案得票率均超过95.73%，其中张承、张千一得票率为95.7340%，沈梦晖、冯洋得票率为95.7852%[3] - 涉及5%以下股东表决的议案中，员工持股计划相关议案获得97.2854%同意票[3] 公司治理变动 - 选举产生第三届董事会成员：张承、张千一当选非独立董事，沈梦晖当选独立董事[3] - 选举冯洋、沈伟娟为公司第三届监事会非职工代表监事[3][4] - 通过2025年限制性股票激励计划及员工持股计划相关议案[4][5] 其他重要事项 - 续聘会计师事务所的议案获得通过[4] - 2025年度董事薪酬方案获得批准[4] - 股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划及员工持股计划相关事宜[5][6]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会由2名非独立董事（张承、张千一）、2名独立董事（沈梦晖、冯洋）和1名职工代表董事（韩春琦）组成，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年 [1] - 张承当选董事长，董事会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，各委员会主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任沈梦晖为会计专业人士 [2] - 独立董事在审计、提名、薪酬与考核委员会中占比均超半数，审计委员会成员均未在公司担任高管职务 [2] 监事会换届选举 - 第三届监事会由非职工代表监事李金凤、沈伟娟及职工代表监事时百明组成，任期与董事会同步 [3] - 时百明当选监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议通过至届满 [4] 高级管理人员聘任 - 新一届高管团队包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书，财务总监陈君灿持有公司5,040股股票 [8] - 董事会秘书张勤华持有2,520股股票，具备科创板董秘资格，高管任期与董事会一致 [9] 证券事务代表及联系方式 - 杜新宇被聘任为证券事务代表，持有公司924股股票，协助董秘处理证券事务 [9][10] - 公司董事会秘书及证券事务代表联系方式包括电话0571-88775216、邮箱IR@bioags.com及杭州临平区办公地址 [5] 董事离任情况 - 原董事盛跃渊（持有2,520股）、独立董事吴建海及夏立安因任期届满离任，后两者未持有公司股票 [5][6]

交易概述 - 公司子公司杭安医学通过增资形式引入员工持股平台杭州鼎亮，杭州鼎亮出资500万元认购新增注册资本500万元 [1] - 公司放弃本次增资的优先认购权，持股比例从100%下降至90.9091%，杭安医学由全资子公司变为控股子公司 [1] - 本次交易旨在优化子公司资本结构，建立长效激励机制，提升运营效率及核心竞争力，实现员工与公司共同发展 [1] 工商变更登记情况 - 杭安医学已完成工商变更登记，注册资本增至5,500万元人民币 [2] - 变更后企业类型为其他有限责任公司，法定代表人张承，经营范围涵盖医疗器械生产、销售及技术服务等 [2] - 子公司注册地址为浙江省杭州市临平区，成立时间为2023年8月16日 [2] 股东结构 - 变更后股东出资总额为5,500万元，出资比例合计100% [3] 对上市公司影响 - 本次事项未导致公司合并报表范围变化，未对经营成果或财务状况产生不利影响 [4] - 交易不存在损害公司及股东利益的情形 [4]

市场扩张和并购 - 杭州鼎亮出资500万元认购杭安医学新增注册资本[3] - 公司对杭安医学持股比例降至90.9091%[2][3][6] - 杭安医学完成工商变更后注册资本为5500万元[5] - 杭州鼎亮出资比例为9.0909%[7] 其他 - 本次增资经相关会议审议通过[2][3] - 2025年4月23日公告披露[4] - 杭安医学完成工商变更登记[5] - 不导致合并报表范围变化[2][3][8] - 不对经营成果或财务状况带来不利影响[8] - 公告发布于2025年5月17日[10]

人事变动 - 2025年5月16日2024年年度股东大会选举张承、张千一为第三届董事会非独立董事[1] - 2025年4月21日第三届第二次职工代表大会选举韩春琦为第三届董事会职工代表董事[1] - 2025年5月16日第三届董事会第一次会议选举张承为董事长[4] - 2025年4月21日第三届第二次职工代表大会选举时百明为第三届监事会职工代表监事[5] - 2025年5月16日2024年年度股东大会选举李金凤、沈伟娟为第三届监事会非职工代表监事[5] - 2025年5月16日第三届监事会第一次会议选举时百明为监事会主席[7] - 2025年5月16日第三届董事会第一次会议聘任张承为总经理，韩春琦、盛跃渊为副总经理，陈君灿为财务总监，张勤华为董事会秘书[8] - 2025年5月16日第三届董事会第一次会议聘任杜新宇为证券事务代表[10] 人员持股 - 盛跃渊持有公司2,520股股票[14] - 陈君灿持有公司5,040股股票[15] - 张勤华持有公司2,520股股票[17] - 杜新宇持有公司924股股票[18] 人员履历 - 陈君灿2005年7月至2010年5月于天健会计师事务所任审计经理[14] - 陈君灿2010年6月至2013年8月于西子联合控股有限公司任内审部经理[14] - 陈君灿2013年9月至2017年12月于杭州杭科光电集团股份有限公司担任董事会秘书[14] - 张勤华2002年9月至2010年1月于杭州肯德基有限公司任运营管理经理[16] - 张勤华2010年4月至2011年12月于安瑞医疗器械（杭州）有限公司任销售工程师[16] - 杜新宇2018年10月入职公司至今任证券事务代表[18] 联系方式 - 公司董事会秘书、证券事务代表联系电话为0571 - 88775216，邮箱为IR@bioags.com，联系地点在杭州市临平区兴中路389号[11] 离任人员 - 换届后第二届董事会董事盛跃渊，独立董事吴建海、夏立安不再任职[11]

关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 法律意见 致：杭州安杰思医学科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派冯琳律师、汪节云律师（以下简称"本所律师"）出席 公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合 法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等 现行有效的法律、法规和规范性文件以及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为48人，所持表决权数量为57,830,094，占公司表决权数量的比例为71.7701%[3] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数57,694,589，比例99.7656%[6] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意票数57,692,589，比例99.7622%[9] - 《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》同意票数57,692,589，比例99.7622%[10] - 《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》同意票数17,752,417，比例97.2854%[12] - 《关于2025年员工持股计划管理办法的议案》同意票数17,752,417，比例97.2854%[13] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意票数57,694,589，比例99.7656%[14] - 2024年度利润分配预案同意票数6083566，占比97.7708%[18] - 续聘会计师事务所同意票数6086766，占比97.8223%[18] - 2025年度董事薪酬方案同意票数6084766，占比97.7901%[18] - 2025年限制性股票激励计划相关议案同意票数6084766，占比97.7901%[18][19] - 2025年员工持股计划相关议案同意票数5712012，占比91.7995%[19] 选举情况 - 选举张承为第三届董事会非独立董事得票数55,363,070，占比95.7340%[15] - 选举张千一为第三届董事会非独立董事得票数55,363,071，占比95.7340%[15] - 选举沈梦晖、冯洋为第三届董事会独立董事，得票数分别为55392711、55392710，占比均为95.7852%[16] - 选举李金凤、沈伟娟为第三届监事会非职工代表监事，得票数分别为55363073、55392710，占比分别为95.7340%、95.7852%[16][17] - 选举张承、张一为第三届董事会非独立董事，得票数分别为3755247、3755248，占比均为60.3517%[19][20] 其他 - 股东大会于2025年5月16日在杭州市临平区兴中路389号三楼302会议室召开[4] - 议案8、9、10、14为特别决议议案，获出席股东大会股东或股东代表所持表决权股份总数三分之二以上审议通过，其他为普通决议议案，获过半数审议通过[22] - 本次股东大会由北京德恒（杭州）律师事务所见证，决议合法有效[23]

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-031 杭州安杰思医学科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日 16 时 30 分在公司九楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。鉴于 公司第三届监事会非职工代表成员经同日召开的 2024 年年度股东大会选举产生，全体 监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，并同意推选监事时百明主持，会议上已对 本次紧急会议作出说明。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议召开符合法律法 规及《公司章程》的相关规定。会议决议合法、有效。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 2 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 监事会认为：时百明先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规 定，同意选举时百明先生担任公司第三 ...

股东减持基本情况 - 股东新建元减持前持有公司股份4,042,940股，占公司总股本4.99%，其中首发前股份2,887,815股，2023年年度派送红股获得1,155,125股 [1] - 股东天堂硅谷减持前持有公司股份2,837,183股，占公司总股本3.50%，其中首发前股份2,026,559股，2023年年度派送红股获得810,624股 [1] - 上述股东首发前股份已于2024年5月20日解除限售并上市流通 [1] 减持计划实施结果 - 天堂硅谷实际减持1,214,483股（占总股本1.4998%），其中集中竞价减持809,590股（0.9998%），大宗交易减持404,893股（0.5000%），减持价格区间58.52-70.11元/股，减持总金额77,355,839.62元 [2][4] - 新建元实际减持809,105股（占总股本0.9992%），其中集中竞价减持609,105股（0.7522%），大宗交易减持200,000股（0.2470%），减持价格区间69.70-74.50元/股，减持总金额57,620,963.77元 [3][4] - 天堂硅谷未完成减持197股，新建元未完成减持405,575股，均未达原计划1.5%减持上限 [2][3][4] 减持后股东持股情况 - 天堂硅谷减持后持股1,622,700股，持股比例降至2.0039% [3][4] - 新建元减持后持股3,233,835股，持股比例降至3.9934% [3][4] - 减持计划时间区间已届满，计划正式结束 [3][4]