合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-005 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年应 未因执业行为受到刑事处罚、未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （七）能够对所知悉的公司内部信息、商业秘密进行严格保密； （八）符合国家法律法规、规章或规范文件、中国证监会及上海证券交易所要 求的其他条件。 人力及其他资源配置、信息安全管理能力、风险承担能力水平等，选聘方应当 对每个有效的应聘文件单独评价、打分，汇总各评价要素的得分。其中，质量 管理水平的分值权重应不低于 40%，审计费用报价的分值权重应不高于 15%。 审计费用报价得分=（1-|选聘基准价-审计费用报价|/选聘基准价）*审计费用报 价要素所占权重分值。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执 业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四 ...

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 于增彪先生、卢贤榕女士、非独立董事陈驰华先生，其中主任委员由 会计专业人士于增彪先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全部议案均审议 通过，具体如下： 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 规范性文件的规定，以及《公司章程》、合肥江航飞机装备股份有限 公司（以下简称"公司"）《审计委员会工作细则》的有关规定，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内 部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅、 检查了公司 2023 年度内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严 格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-001 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司董事长退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公 司董事长宋祖铭先生提交的书面辞职报告。公司董事长宋祖铭先生因达到法定退 休年龄，申请辞去公司第二届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员 职务。宋祖铭先生离任后，将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，宋祖铭先生的 离任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公 司正常生产经营。在补选新任董事长之前，宋祖铭先生将继续履行公司第二届董 事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。公司将按照法定程序尽快 完成上述董事、董事会战略委员会主任委员的补选及董事长的选举工作。 截至本公告披露日，宋祖铭先生直接持有公司股份 935,602 股，占公司总股 ...

2023年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保 荐机构"）作为正在履行合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"江航装备"、 "上市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司2023年1月1日至本 次现场检查期间（以下简称"本持续督导期"）的规范运行情况进行了现场检查， 报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 （二）保荐代表人 杨萌、余见孝 （三）现场检查时间 2024年1月22日至2024年1月24日 （四）现场检查人员 余见孝、杨萌、张祥、郝嘉耕 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 与上市公司董事、高级管 ...

公司基本情况 - 成立于2007年12月，隶属于中国航空工业集团公司，为国有大型高新技术企业，注册资本7.91亿元 [1] - 主营业务包括军品业务和民品业务，是国内航空氧气系统及机载油箱惰性化防护系统专业化研发制造基地等 [1] - 2016年启动混合所有制改革试点，2020年7月31日登陆上海证券交易所科创板 [1] 2023年前三季度经营业绩 - 实现营业收入9.11亿元，同比增长3.13% [2] - 实现净利润1.86亿元，同比下降16.24% [2] - 归属母公司所有者权益24.73亿元，同比增长4.74% [2] 业绩增速放缓原因 - 子公司特种制冷业务受市场环境、国家宏观政策影响，部分军品订单延迟，新研产品未批量订货，导致销售收入和产品毛利率下降 [2] 产品应用领域 - 特种制冷设备分军用和民用，军用保障武器系统及人员，民用用于钢厂、船舶等特殊工况 [2] - 为无人机配套补氧、油箱、惰性化防护等系统产品 [2] 市场地位 - 国内唯一的机载油箱惰性化防护系统专业化研发制造基地，军机领域惰性化防护产品市场占有率100% [2] - 民用航空领域，惰性化防护产品配套MA700等机型，与商飞开展惰性化系统产品研制 [2] 业务布局与合作 - 民机业务以“国内主机牵引”和“维修合作”为主线，围绕多个机型完善产品布局，参与商飞创新谷建设 [3] - 取得民航局颁发的B737NG飞机PMA证书，开展空客系列飞机PMA适航取证工作 [3] 行业发展情况 - 航空制造业建立起完整体系，形成三层产业结构，公司处于第二层核心部件集成商位置 [3] - 特种制冷产业趋于成熟，向环境控制集成系统方向发展 [3] 维修业务情况 - 完善体系化服务保障模式，建立服务保障标准体系，成立专业维修队伍 [2] - 拓展维修合作，开拓多领域维修业务，维修业务将成收入增长支撑 [2]

合肥江航飞机装备股份有限公司 股东集中竞价减持股份时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，航证科创投资有限公司（以下简称"航证科创"）持 有合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）7,913,391 股，占公司总 股本的 1.00%，其中 4,037,444 股为战略配售股，限售期为自公司首次公开发行 股份上市之日起 24 个月，已于 2022 年 8 月 1 日上市流通；1,614,978 股为公司 2022 年 9 月实施资本公积转增股本取得的股份，已于 2022 年 10 月 14 日上市流 通；2,260,969 股为公司 2023 年 5 月实施资本公积转增股本取得的股份，已于 2023 年 5 月 18 日上市流通。 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-029 中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司、航证科创的实际控制 人均为中国航空工业集团有限公司，三者构成一致行动 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-028 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 09 日（星期四）至 11 月 15 日（星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 hkgy@jianghang.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 总经理：邓长权 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为276.44亿元，同比下降6.81%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.25亿元，同比下降30.11%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为910,583,378.99元，较去年同期有所增长[20] - 2023年第三季度公司营业收入为910,583,378.99元，较上年同期增长3.13%[21] - 2023年第三季度公司净利润为186,350,798.94元，较上年同期减少16.25%[22] 资产和负债 - 总资产为356.44亿元，较上年度末下降1.05%[5] - 公司流动资产合计为2,828,412,631.62元，较上年同期略有下降[18] - 公司非流动资产合计为735,945,609.20元，较上年同期略有增加[19] - 公司流动负债合计为885,801,601.87元，较上年同期略有下降[19] - 公司非流动负债合计为205,733,808.05元，较上年同期略有下降[20] - 公司所有者权益合计为2,472,822,830.90元，较上年同期略有增加[20] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-144.39亿元[5] - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为474,673,801.21元，较上年同期增长17.91%[24] - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为619,061,376.74元，较上年同期减少0.48%[25] - 公司2023年前三季度投资活动现金流入小计为2,707,782,931.84元，较上年同期增长267.61%[25] - 公司2023年前三季度投资活动现金流出小计为2,681,421,287.94元，较上年同期增长254.33%[25] - 公司2023年前三季度筹资活动现金流入小计为7,686,089.92元，较上年同期增长5.85%[26] - 公司2023年前三季度筹资活动现金流出小计为107,489,905.72元，较上年同期增长46.52%[26] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-225,515,837.35元，较上年同期改善21.45%[26] 其他 - 研发投入合计为3.40亿元，占营业收入的比例为12.30%[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为854.84万元[6] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要受国家政策及市场因素等影响，子公司销售收入下降[9] - 基本每股收益和稀释每股收益分别下降52.63%[10] - 主要会计数据、财务指标发生变动的原因是票据到期增加经营现金流入，现金流出变化不大[8] - 前十名股东中，中航机载系统有限公司持股数量最多，占比41.02%[13] - 中航机载系统有限公司持有公司324,592,366股人民币普通股[14] - 浙商期货融畅1号单一资产管理计划持有公司3,000,000股[15] - 上海思勰投资稳增五十五号私募证券投资基金持有公司3,000,000股[16]

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-027 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议： （一）审议通过《合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》 监事会认为：2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公 司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江航装备 2023 年第三季度报告》。 合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 一、监事会会议召开情况 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式 ...