公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 于增彪先生、卢贤榕女士、非独立董事陈驰华先生，其中主任委员由 会计专业人士于增彪先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全部议案均审议 通过，具体如下： 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 规范性文件的规定，以及《公司章程》、合肥江航飞机装备股份有限 公司（以下简称"公司"）《审计委员会工作细则》的有关规定，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内 部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅、 检查了公司 2023 年度内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严 格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-008 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 2024 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事蒋耘生、陈驰华回避表决，表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以 及《公司章程》的有关规定。表决结果：6 票同意，0 票反对，2 票回避，0 弃权。 本次日常关联交易预计事项尚需要提交公司股东大会审议，关联股东需回避 表决。 2024 年 3 月 13 日，公司第二届独立董事专门会议 2024 年第一次会议，全 票审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，独立董事认为： 公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发 展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。 上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存 在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意将该关 本公司董事会及全体董事保证公 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 -2024年3月13日 | 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,于增彪、卢贤榕、林贵平在担任 | | --- | | 公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规 | | 定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司主 | | 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。于增彪、 | | 卢贤榕符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 | | 律监管指引第1号-- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。林贵平符合现 | | 行《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 | | 1 号一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求,公司正根据新的独立董事管 | | 理办法《上市公司独立董事管理办法》(2023年9月4日施行)要求,在过渡期 | | 内进行整改,目前已启动改选程序,并按照相关规定尽快完成新任独立董事的补 | 选工作。 合肥江航飞机装备股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 ...

林贵平先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保 证公司董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等的相 关规定，在新任独立董事就任前，林贵平先生仍将按照法律法规和《公司章程》 的相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 目前，公司已开始筹划新任独立董事选聘事项，并启动改选程序，将按照相 关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。 截至本公告披露日，林贵平先生未持有公司股份。林贵平先生任职期间勤勉 尽责、恪尽职守，为公司规范运作、稳健发展发挥了重要作用，公司及董事会对 林贵平先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-013 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称" ...

财务数据 - 截至2023年12月31日，应收账款账面价值为5.6157304681亿元，占流动资产比例为19.65%，占资产总额比例为15.66%[6] - 2023年公司营业收入为12.1409553582亿元，其中军品收入为11.4650920208亿元[11] - 2023年净利润为1.93亿元，较上期的2.44亿元下降20.8%[28] - 2023年基本每股收益为0.24元，较上期的0.31元下降22.6%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6178.88万元，较上期的1.69亿元下降63.5%[29] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为1753.97万元，上期为 - 2825.26万元[29] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.08亿元，较上期的 - 6083.54万元下降77.7%[29] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映公司2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[4] - 审计确定应收账款的可收回性和收入确认为关键审计事项[6][10] - 审计对收入确认和应收账款可收回性实施多项程序，认为公司管理层判断及估计恰当[9][11][12] 股权与股本 - 2018 - 2020年公司多次股权变更，中航机载系统有限公司持股比例变动[46][47][48][50][51] - 2022年半年度以资本公积每10股转增4股，2023年以资本公积金每股转增0.4股[52][53] 会计政策 - 公司按企业会计准则编制财务报表，会计核算以权责发生制为记账基础，除金融工具外以历史成本计量[58][60] - 公司对金融资产、金融负债、存货、长期股权投资等有相应会计处理政策[95][102][127][135] - 公司对收入确认、合同成本、政府补助等有相应会计处理政策[184][190][194]

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-001 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司董事长退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公 司董事长宋祖铭先生提交的书面辞职报告。公司董事长宋祖铭先生因达到法定退 休年龄，申请辞去公司第二届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员 职务。宋祖铭先生离任后，将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，宋祖铭先生的 离任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公 司正常生产经营。在补选新任董事长之前，宋祖铭先生将继续履行公司第二届董 事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。公司将按照法定程序尽快 完成上述董事、董事会战略委员会主任委员的补选及董事长的选举工作。 截至本公告披露日，宋祖铭先生直接持有公司股份 935,602 股，占公司总股 ...

2023年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保 荐机构"）作为正在履行合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"江航装备"、 "上市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司2023年1月1日至本 次现场检查期间（以下简称"本持续督导期"）的规范运行情况进行了现场检查， 报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 （二）保荐代表人 杨萌、余见孝 （三）现场检查时间 2024年1月22日至2024年1月24日 （四）现场检查人员 余见孝、杨萌、张祥、郝嘉耕 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 与上市公司董事、高级管 ...

公司基本情况 - 成立于2007年12月，隶属于中国航空工业集团公司，为国有大型高新技术企业，注册资本7.91亿元 [1] - 主营业务包括军品业务和民品业务，是国内航空氧气系统及机载油箱惰性化防护系统专业化研发制造基地等 [1] - 2016年启动混合所有制改革试点，2020年7月31日登陆上海证券交易所科创板 [1] 2023年前三季度经营业绩 - 实现营业收入9.11亿元，同比增长3.13% [2] - 实现净利润1.86亿元，同比下降16.24% [2] - 归属母公司所有者权益24.73亿元，同比增长4.74% [2] 业绩增速放缓原因 - 子公司特种制冷业务受市场环境、国家宏观政策影响，部分军品订单延迟，新研产品未批量订货，导致销售收入和产品毛利率下降 [2] 产品应用领域 - 特种制冷设备分军用和民用，军用保障武器系统及人员，民用用于钢厂、船舶等特殊工况 [2] - 为无人机配套补氧、油箱、惰性化防护等系统产品 [2] 市场地位 - 国内唯一的机载油箱惰性化防护系统专业化研发制造基地，军机领域惰性化防护产品市场占有率100% [2] - 民用航空领域，惰性化防护产品配套MA700等机型，与商飞开展惰性化系统产品研制 [2] 业务布局与合作 - 民机业务以“国内主机牵引”和“维修合作”为主线，围绕多个机型完善产品布局，参与商飞创新谷建设 [3] - 取得民航局颁发的B737NG飞机PMA证书，开展空客系列飞机PMA适航取证工作 [3] 行业发展情况 - 航空制造业建立起完整体系，形成三层产业结构，公司处于第二层核心部件集成商位置 [3] - 特种制冷产业趋于成熟，向环境控制集成系统方向发展 [3] 维修业务情况 - 完善体系化服务保障模式，建立服务保障标准体系，成立专业维修队伍 [2] - 拓展维修合作，开拓多领域维修业务，维修业务将成收入增长支撑 [2]

合肥江航飞机装备股份有限公司 股东集中竞价减持股份时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，航证科创投资有限公司（以下简称"航证科创"）持 有合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）7,913,391 股，占公司总 股本的 1.00%，其中 4,037,444 股为战略配售股，限售期为自公司首次公开发行 股份上市之日起 24 个月，已于 2022 年 8 月 1 日上市流通；1,614,978 股为公司 2022 年 9 月实施资本公积转增股本取得的股份，已于 2022 年 10 月 14 日上市流 通；2,260,969 股为公司 2023 年 5 月实施资本公积转增股本取得的股份，已于 2023 年 5 月 18 日上市流通。 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-029 中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司、航证科创的实际控制 人均为中国航空工业集团有限公司，三者构成一致行动 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-028 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 09 日（星期四）至 11 月 15 日（星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 hkgy@jianghang.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 总经理：邓长权 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 ...