会议信息 - 公司第二届监事会第十五次会议于2025年4月29日召开[2] - 会议通知于2025年4月24日以邮件送达全体监事[2] - 会议由监事会主席王伟主持[2] - 应参加表决监事3人，实际3人参加表决[2] 报告审议 - 会议审议通过《合肥江航飞机装备股份有限公司2025年第一季度报告》[3] - 报告表决3票同意，0票反对、回避、弃权[3] 报告披露 - 《江航装备2025年第一季度报告》于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露[3][4]

收入和利润（同比） - 本报告期营业收入210,187,624.13元，较上年同期减少31.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润20,023,868.30元，较上年同期减少67.10%[4] - 2025年第一季度营业总收入2.10亿元，2024年同期为3.09亿元，同比下降31.96%[17] - 2025年第一季度净利润2002.39万元，2024年同期为6086.85万元，同比下降67.10%[19] - 2025年第一季度基本每股收益0.03元/股，2024年同期为0.08元/股，同比下降62.50%[19] 成本和费用（同比） - 研发投入合计32,705,392.28元，较上年同期增加5.39%，研发投入占比增加5.51个百分点至15.56%[5] 财务数据（环比） - 2025年3月31日货币资金为860,868,960.15元，较2024年12月31日的834,004,018.42元增长3.22%[13] - 2025年3月31日应收账款为1,019,824,271.83元，较2024年12月31日的979,542,532.19元增长4.11%[13] - 2025年3月31日存货为532,286,741.18元，较2024年12月31日的550,361,841.60元下降3.28%[13] - 2025年3月31日资产总计为3,653,184,135.20元，较2024年12月31日的3,619,236,555.59元增长0.94%[14] - 2025年3月31日应付票据为121,016,891.64元，较2024年12月31日的101,716,102.25元增长18.97%[14] - 2025年3月31日合同负债为78,728,281.01元，较2024年12月31日的54,380,798.66元增长44.77%[14] - 2025年3月31日负债合计为1,136,554,851.45元，较2024年12月31日的1,123,815,074.15元增长1.13%[15] - 2025年3月31日实收资本（或股本）为791,339,156.00元，与2024年12月31日持平[15] - 2025年3月31日未分配利润为651,712,158.54元，较2024年12月31日的631,688,290.24元增长3.17%[15] 现金流量（同比） - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3474.88万元，2024年同期为 - 8094.77万元，同比增长142.93%[22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.21亿元，2024年同期为1.19亿元，同比增长86.13%[22] - 2025年第一季度收回投资收到的现金3.50亿元，2024年同期为4.80亿元，同比下降27.08%[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 740.74万元，2024年同期为258.92万元，同比下降384.39%[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 20.56万元，2024年同期为 - 96.15万元，同比增长78.62%[23] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额2713.59万元，2024年同期为 - 7932.00万元，同比增长134.21%[23] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额8.32亿元，2024年同期为9.22亿元，同比下降9.76%[23] 其他财务数据 - 非经常性损益合计491,788.88元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17,356户[10] - 中航机载系统有限公司持股324,592,366股，持股比例41.02%，为第一大股东[10] - 中国航空工业集团有限公司持股112,112,000股，持股比例14.17%[10] - 国新资本有限公司持股48,776,364股，持股比例6.16%[10] - 前十大无限售条件股东中，中航机载系统有限公司持股324,592,366股，中国航空工业集团有限公司持股112,112,000股，国新资本有限公司持股48,776,364股[11]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0 03元 同比下降62 5% 2024年同期为0 08元 [1] - 每股净资产3 18元 同比下降0 93% 2024年同期为3 21元 [1] - 每股公积金1 2元 与2024年同期持平 2023年同期为2 03元 [1] - 每股未分配利润0 82元 同比下降4 65% 2024年同期为0 86元 [1] - 营业收入2 1亿元 同比下降32 04% 2024年同期为3 09亿元 [1] - 净利润0 2亿元 同比下降67 21% 2024年同期为0 61亿元 [1] - 净资产收益率0 86% 同比下降64 61% 2024年同期为2 43% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股53569 25万股 占流通股比例67 7% 较上期减少74 36万股 [1] - 中航机载系统有限公司为第一大股东 持股32459 24万股 占总股本41 02% 持股未变化 [2] - 中国航空工业集团有限公司新进成为第二大股东 持股11211 2万股 占总股本14 17% [2] - 国新资本有限公司持股4877 64万股 占总股本6 16% 持股未变化 [2] - 中航航空产业投资有限公司退出前十大股东 上期持股11211 2万股 占总股本14 17% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

会议信息 - 股东大会于2025年4月23日在合肥公司会议室召开[4] - 82人出席，所持表决权529,973,716，占比66.9717%[3] - 7名董事、3名监事全部出席[6] 表决结果 - 选举刘文彪为非独立董事得票率98.6333%[7] - 5%以下股东同意票比例97.1785%[7] 律师见证 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所[8] - 结论为会议程序合规、表决有效[9]

会议安排 - 2025年4月7日决议召开股东大会[4] - 4月8日公告会议通知[4] - 4月23日下午14:00现场召开，网络投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 出席股东82名，代表股份529,973,716股，占比66.9717%[6] 议案表决 - 补选非独立董事议案同意522,730,632股，占比98.6333%[10] - 中小股东同意37,249,902股，占比97.1785%[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月23日14：00召开，地点在合肥包河工业区公司会议室[7] - 网络投票起止时间为2025年4月23日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[7] 董事会选举 - 会议拟补选第二届董事会1名非独立董事，拟选举刘文彪[10] - 刘文彪持有公司股份49.37万股[12] - 刘文彪曾在中航工业任职，2017 - 2025年任公司副总经理、总工程师[14]

参会情况 - 出席会议股东和代理人129人，所持表决权527,086,484，占比66.6069%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席会议[5] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票526,006,184，比例99.7950%[6] - 2024年度监事会工作报告同意票525,996,184，比例99.7931%[6] - 2024年年度报告及其摘要议案同意票525,970,387，比例99.7882%[6] - 2024年度独立董事述职报告同意票525,970,387，比例99.7882%[7] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告同意票525,535,165，比例99.7056%[7] - 续聘会计师事务所议案中小投资者同意票40,479,657，比例97.2934%[10] - 2024年度利润分配预案议案中小投资者同意票40,599,944，比例97.5825%[10] 会议结果 - 股东大会召集、召开程序合规，表决结果合法有效[12]

北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 号 所 HA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUTE S In YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:合肥江航飞机装备股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-205 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受合肥江航飞机装备股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行 ...

2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688586 证券简称：江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年四月 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | | 2 | | | 议案 | 1：2024 | 年度董事会工作报告 | 4 | | | 议案 | 2：2024 | 年度监事会工作报告 | 14 | | | 议案 | 3：关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 18 | | | 议案 | 4：2024 | 年度独立董事述职报告 | 19 | | | 议案 | 5：2024 | 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 | .. 20 | | | 议案 | | 6：关于续聘会计师事务所的议案 | 27 | | | 议案 | | 7：关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案 | 30 | | | 议案 | 8：关于公司 2024 | 年度利润分配预 ...

人事变动 - 2025年4月7日董事会通过聘任刘文彪为总经理议案[1] - 补选刘文彪为非独立董事候选人，待股东大会审议[1] 人员信息 - 刘文彪1977年9月生，本科学历，持股49.37万股[6] - 曾在中航任职，现担任公司副总、总工[6]