业绩总结 - 大华会计师事务所2024年3月13日对江航装备2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 江航装备存放财务公司存款年初余额977,641,754.81元，本年增1,706,891,416.19元，减1,730,192,519.97元，年末余额954,340,651.03元[12] - 存放财务公司存款收取利息、手续费5,611,323.22元[12]

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 公司代码：688586 公司简称：江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东： ...

每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.13 元（含税）。 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-006 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司 2023 年度可供投资者分配的利润 603,808,684.98 元。经董事会审议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体 预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 791,339,156 股 ， 以 ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比超三分之一[1] - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会[6] 人员履职 - 2023年独立董事卢贤榕董事会出席率100%，出席股东大会2次[6] - 2023年独立董事参加委员会会议共7次[7] 交易与报告 - 2022年审议通过增加关联交易额度议案并披露公告[11] - 2023年分4次披露各期报告[13] 制度与机构 - 公司内部控制制度确保规范运作和信息披露准确[14] - 续聘大华会计师事务所担任2023年度审计机构[15] 人事与计划 - 2023年8月审议通过聘任董事会秘书和总法律顾问议案[18][19] - 报告期内无财务负责人、会计政策、股权激励计划变更[16][17][19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护公司和股东权益[20]

委托单位：合肥江航飞机装备股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58350011 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 合肥江航飞机装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011002148 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.flogs.com 【 5835 0011 传直: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011002148 号 合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了合肥江 航飞机装备股份有限公司(以下简称"江航装备")20 ...

合作合规性 - 公司与中航工业集团财务有限责任公司合作合法合规[1] 协议情况 - 《金融服务协议》平等协商，未损害公司及中小股东利益[1] 业务影响 - 关联存贷款及业务利于降低资金成本[2] 交易规范 - 关联交易程序合规，不影响资金安全，无占用风险[2]

合肥江航飞机装备股份有限公司 2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告 （一）公司审计委员会从专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等方面对大华进行了审查， 认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验 和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，在公司 2023 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见， 具备为公司提供 2023 年度审计服务的能力和经验。 （二）2023 年 3 月 13 日召开第二届审计委员会 2023 年第一次 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大华为公 司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构,审议通过公司 2022 年年 度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案，同意提交董事 会审议。 （三）2024 年 2 月 5 日，审计委员会以通讯的形式与负责公司 审计工作的注册会计师召开工作沟通会议，对 2023 年度审计调整事 项、审计结论、专门委员会关注事项进行沟通。审计与风险委员会 成员听取了大华关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现 的问题及审计报告的 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司金融服务协议 及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司及中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"江航装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，对江航装备2023年度金融 服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如 下： 一、金融服务协议条款的完备性 乙方：中航工业集团财务有限责任公司 2、交易内容 财务公司在经营范围内向公司及其全资及控股子公司（以下简称"子公司"） 提供以下金融服务： 存款服务、贷款服务、结算服务、承兑及非融资性保函服务、经银保监会 批准的其他金融服务。 （一）金融服务协议条款内容 经2019年第三次临时股东大会审议通过，公司2019年10月与中国航空工业 集团公司所属的中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签订 了《金融服务框架协议》，该协议于2022年10月27日到期。 公司第一届董事会第二十一次会议及 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为2670万元[12] 审计相关 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 审计报告日期为2024年3月13日[11] - 大华认为江航装备于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10]

合肥江航飞机装备股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 规范性文件的规定，以及《公司章程》、合肥江航飞机装备股份有限 公司（以下简称"公司"）《审计委员会工作细则》的有关规定，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 于增彪先生、卢贤榕女士、非独立董事陈驰华先生，其中主任委员由 会计专业人士于增彪先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全部议案均审议 通过，具体如下： | 会 | 议 | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届审计委员会 2023 年第一次会议 | | 2023/3/11 | 2022 年度董事会审计委员会履 职情况报告 | 一致同意 | | | | | 关于 20 ...