公司治理 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会，独立董事应出席会议均亲自出席无缺席[3][4] - 独立董事在薪酬与考核等委员会任职，出席相关会议[4] 决策审议 - 2024年独立董事审议通过关联交易额度等议案，审查候选人资格[9][10] 公司动态 - 2024年度公司未发生收购、高管聘任解聘等情况[10] - 合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事林贵平于2025年3月13日离任[14]

信息披露制度适用范围 - 制度适用于公司董事会、监事会等人员和机构[3] 信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露最终责任人[5] 信息披露原则 - 公司应真实、准确、完整、及时披露信息[5] 信息沟通限制 - 公司和相关义务人沟通时不得提供未披露重大信息[7] 重大事项披露 - 出现特定情形公司应及时披露重大事项[7] 内幕信息保密 - 公司董事等知情人不得泄漏内幕信息[9] 内部职责明确 - 公司应明确内部信息披露职责和保密责任[9] 信息更正公告 - 发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[10] 信息披露形式 - 公司披露信息主要形式为定期和临时报告[12] 临时报告发布 - 临时报告（监事会公告除外）由董事会发布并盖章[12] 定期报告时间变更 - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向上海证券交易所申请[18] 定期报告编制披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制并披露[18] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制并披露[18] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内编制并披露[18] 业绩预告情形 - 预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50％及其以上等六种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[21] 业绩快报披露 - 预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在该会计年度结束之日起2个月内披露业绩快报[22] 业绩快报更正 - 定期报告披露前，业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达到10％以上，应及时披露更正公告[23] 关联交易披露 - 与关联自然人发生成交金额在30万元以上的交易需及时披露[25] - 与关联法人发生成交金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超过300万元的交易需及时披露[25] 重大诉讼仲裁披露 - 重大诉讼、仲裁事项涉案金额占公司最近一期经审计总资产或者市值1%以上且超过1000万元，应及时披露[28] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责具体协调和组织[34] 重大风险披露 - 公司出现重大风险情形或特定情形时应及时披露[30][34] 信息披露流程 - 公司拟披露信息需经提供信息部门负责人核对、董事会秘书合规性审查、董事长（或其指定授权人）签发[37] 信息披露权限 - 董事长、总经理经授权、经授权董事、董事会秘书、证券事务代表有权以公司名义披露信息[37] 信息披露媒体 - 公司信息披露指定报纸媒体为中国证监会指定的信息披露报纸[41] 年报信息报送 - 公司向特定外部信息使用人报送年报相关信息时间不得早于业绩快报披露时间[41] 信息档案管理 - 公司对外信息披露文件档案管理由董事会办公室负责[46] 财务信息保密 - 公司财务信息披露前应执行相关内部控制和保密规定[46] 内部审计制度 - 公司实行内部审计制度对财务管理和会计核算进行监督[46] 违规处分赔偿 - 信息披露相关当事人失职导致违规，公司将给予处分并可要求赔偿[46]

2024年情况 - 召开8次董事会、3次股东大会[2] - 独立董事履职良好，出席相关会议[3] - 审议通过2025年度日常关联交易额度议案[7] - 未变更或豁免承诺、未被收购[7] - 聘请大信会计师事务所[8] - 未聘任或解聘财务负责人[8] - 未因非准则原因变更会计政策[8] - 不存在制定或变更股权激励计划情况[10] 2025年展望 - 独立董事将依法依规履职[11] - 加强与各方沟通合作[11] - 推进公司治理结构优化[11] - 维护公司及中小股东权益[11]

人员情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，含175名合伙人、1031名注册会计师[2] 业绩情况 - 2023年业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[2] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[3] 客户情况 - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[3] - 2023年同行业上市公司审计客户134家[3] 审计聘任 - 2024年相关会议同意聘任大信为2024年度审计机构[4][7] 审计评价 - 审计委员会认为大信年报审计表现良好，按时完成工作[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入109,289.25万元，同比降9.98%[9] - 2024年度公司净利润12,539.62万元，同比降35.02%[9] - 2024年度扣非净利润10,402.77万元，同比降34.97%[9] - 报告期末公司总资产361,923.66万元，同比增0.96%[9] - 报告期末所有者权益249,542.15万元，同比增0.74%[9] 决策事项 - 《2024年度监事会工作报告》待股东大会审议[3][4] - 《2024年年度报告及其摘要的议案》待审议[5][8] - 《2024年度财务决算及2025年度预算报告》待审议[9][11] - 《2024年度募集资金报告》审议通过[12] - 《2024年度内部控制评价报告》审议通过[14]

文章核心观点 - 江航装备2024年年报显示营收和净利润同比下降并拟派发现金红利 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入10.9亿元同比下降9.98% [1] - 2024年净利润1.25亿元同比下降35.02% [1] - 2024年基本每股收益0.16元 [1] 分组2：分红计划 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税) [1]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入109,289.25万元，同比下降9.98%[3][5] 利润指标变化 - 2024年营业利润13,373.78万元，同比下降39.17%[3] - 2024年利润总额13,640.27万元，同比下降38.18%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润12,539.62万元，同比下降35.02%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,402.77万元，同比下降34.97%[3][6] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.16元，同比下降33.33%[3] 资产指标变化 - 2024年末总资产361,923.66万元，同比增长0.96%[3][6] 所有者权益指标变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益249,542.15万元，同比增长0.74%[3][6] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率5.32%，较上年减少3.05个百分点[3] 收入和净利润下降原因 - 收入和净利润下降主因是市场环境、订单交付节奏变化及研发费用增加[6]

人事变动 - 公司董事蒋耘生因个人原因辞职，辞职后不再任职[1] - 辞职申请自送达董事会生效，不影响运营[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事选举及后续工作[1] 公告信息 - 公告发布于2025年2月27日[2]

股票上市地点：上海证券交易所（科创板） 股票简称：江航装备 股票代码：688586 信息披露义务人：中航航空产业投资有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦42层4220室 合肥江航飞机装备股份有限公司 简式权益变动报告 合肥江航飞机装备股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：合肥江航飞机装备股份有限公司 权益变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2025 年 1 月 16 日 1 合肥江航飞机装备股份有限公司 简式权益变动报告 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《信息披露准则15号》"） 及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《公司法》《证券法》《收购办法》及《信息披露准则15号 ...

股份转让 - 中航产业投资拟转让112,112,000股江航装备股份，占比14.17%[2][5][6] - 转让价格9.52元/股，总价款1,067,306,240元[6] - 受让方3个工作日内支付全部转让款[6] 权益变动 - 权益变动后中航产业投资不再持股，中航工业持股14.17%[12][13] - 中航工业及其一致行动人合计持股442,865,964股，占比55.96%[13] 审批情况 - 协议待中航产融股东会决议通过、中航工业批准后生效[9] - 本次转让尚需多项审批，存在不确定性[3][14] 其他 - 公告发布于2025年1月17日[15]