人员变动 - 公司独立董事林贵平因个人原因申请辞职[1] - 林贵平辞职后不再担任公司任何职务，离任将使独立董事人数少于董事会成员三分之一[1] - 截至公告披露日，林贵平未持有公司股份[2] 后续安排 - 新任独立董事就任前，林贵平仍履行职责[1] - 公司已开始筹划新任独立董事选聘并启动改选程序[1]

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-001 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司董事长退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公 司董事长宋祖铭先生提交的书面辞职报告。公司董事长宋祖铭先生因达到法定退 休年龄，申请辞去公司第二届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员 职务。宋祖铭先生离任后，将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，宋祖铭先生的 离任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公 司正常生产经营。在补选新任董事长之前，宋祖铭先生将继续履行公司第二届董 事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。公司将按照法定程序尽快 完成上述董事、董事会战略委员会主任委员的补选及董事长的选举工作。 截至本公告披露日，宋祖铭先生直接持有公司股份 935,602 股，占公司总股 ...

业绩总结 - 2023年1 - 9月公司营业收入91,058.34万元，同比增长3.13%[10] - 2023年1 - 9月公司归母净利润18,635.08万元，同比下降16.24%[10] - 2023年1 - 9月公司扣非归母净利润16,116.46万元，同比下降16.70%[10] 合规情况 - 本持续督导期内公司制度完备合规且有效执行[4] - 本持续督导期内公司信息披露真实准确完整[5] - 本持续督导期内公司资产完整、保持独立，无违规占用资金[6] - 本持续督导期内公司资金管理无违规[8] - 本持续督导期内公司无违规关联交易等情况[9] 建议 - 保荐机构建议公司学习法规，合理安排资金，推进项目建设[13]

公司基本情况 - 成立于2007年12月，隶属于中国航空工业集团公司，为国有大型高新技术企业，注册资本7.91亿元 [1] - 主营业务包括军品业务和民品业务，是国内航空氧气系统及机载油箱惰性化防护系统专业化研发制造基地等 [1] - 2016年启动混合所有制改革试点，2020年7月31日登陆上海证券交易所科创板 [1] 2023年前三季度经营业绩 - 实现营业收入9.11亿元，同比增长3.13% [2] - 实现净利润1.86亿元，同比下降16.24% [2] - 归属母公司所有者权益24.73亿元，同比增长4.74% [2] 业绩增速放缓原因 - 子公司特种制冷业务受市场环境、国家宏观政策影响，部分军品订单延迟，新研产品未批量订货，导致销售收入和产品毛利率下降 [2] 产品应用领域 - 特种制冷设备分军用和民用，军用保障武器系统及人员，民用用于钢厂、船舶等特殊工况 [2] - 为无人机配套补氧、油箱、惰性化防护等系统产品 [2] 市场地位 - 国内唯一的机载油箱惰性化防护系统专业化研发制造基地，军机领域惰性化防护产品市场占有率100% [2] - 民用航空领域，惰性化防护产品配套MA700等机型，与商飞开展惰性化系统产品研制 [2] 业务布局与合作 - 民机业务以“国内主机牵引”和“维修合作”为主线，围绕多个机型完善产品布局，参与商飞创新谷建设 [3] - 取得民航局颁发的B737NG飞机PMA证书，开展空客系列飞机PMA适航取证工作 [3] 行业发展情况 - 航空制造业建立起完整体系，形成三层产业结构，公司处于第二层核心部件集成商位置 [3] - 特种制冷产业趋于成熟，向环境控制集成系统方向发展 [3] 维修业务情况 - 完善体系化服务保障模式，建立服务保障标准体系，成立专业维修队伍 [2] - 拓展维修合作，开拓多领域维修业务，维修业务将成收入增长支撑 [2]

合肥江航飞机装备股份有限公司 股东集中竞价减持股份时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，航证科创投资有限公司（以下简称"航证科创"）持 有合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）7,913,391 股，占公司总 股本的 1.00%，其中 4,037,444 股为战略配售股，限售期为自公司首次公开发行 股份上市之日起 24 个月，已于 2022 年 8 月 1 日上市流通；1,614,978 股为公司 2022 年 9 月实施资本公积转增股本取得的股份，已于 2022 年 10 月 14 日上市流 通；2,260,969 股为公司 2023 年 5 月实施资本公积转增股本取得的股份，已于 2023 年 5 月 18 日上市流通。 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-029 中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司、航证科创的实际控制 人均为中国航空工业集团有限公司，三者构成一致行动 ...

会议信息 - 公司2023年第三季度业绩说明会于11月16日11:00 - 12:00举行[2][4] - 会议在上证路演中心网络互动，网址http://roadshow.sseinfo.com/[3][4] - 参加人员有总经理等四人[4] 投资者参与 - 投资者可在11月16日在线参与说明会[5] - 可在11月9 - 15日16:00前提问[2][5][6] 其他 - 公司10月30日已披露2023年第三季度报告[2]

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为276.44亿元，同比下降6.81%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.25亿元，同比下降30.11%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为910,583,378.99元，较去年同期有所增长[20] - 2023年第三季度公司营业收入为910,583,378.99元，较上年同期增长3.13%[21] - 2023年第三季度公司净利润为186,350,798.94元，较上年同期减少16.25%[22] 资产和负债 - 总资产为356.44亿元，较上年度末下降1.05%[5] - 公司流动资产合计为2,828,412,631.62元，较上年同期略有下降[18] - 公司非流动资产合计为735,945,609.20元，较上年同期略有增加[19] - 公司流动负债合计为885,801,601.87元，较上年同期略有下降[19] - 公司非流动负债合计为205,733,808.05元，较上年同期略有下降[20] - 公司所有者权益合计为2,472,822,830.90元，较上年同期略有增加[20] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-144.39亿元[5] - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为474,673,801.21元，较上年同期增长17.91%[24] - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为619,061,376.74元，较上年同期减少0.48%[25] - 公司2023年前三季度投资活动现金流入小计为2,707,782,931.84元，较上年同期增长267.61%[25] - 公司2023年前三季度投资活动现金流出小计为2,681,421,287.94元，较上年同期增长254.33%[25] - 公司2023年前三季度筹资活动现金流入小计为7,686,089.92元，较上年同期增长5.85%[26] - 公司2023年前三季度筹资活动现金流出小计为107,489,905.72元，较上年同期增长46.52%[26] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-225,515,837.35元，较上年同期改善21.45%[26] 其他 - 研发投入合计为3.40亿元，占营业收入的比例为12.30%[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为854.84万元[6] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要受国家政策及市场因素等影响，子公司销售收入下降[9] - 基本每股收益和稀释每股收益分别下降52.63%[10] - 主要会计数据、财务指标发生变动的原因是票据到期增加经营现金流入，现金流出变化不大[8] - 前十名股东中，中航机载系统有限公司持股数量最多，占比41.02%[13] - 中航机载系统有限公司持有公司324,592,366股人民币普通股[14] - 浙商期货融畅1号单一资产管理计划持有公司3,000,000股[15] - 上海思勰投资稳增五十五号私募证券投资基金持有公司3,000,000股[16]

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-027 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议： （一）审议通过《合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》 监事会认为：2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公 司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江航装备 2023 年第三季度报告》。 合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 一、监事会会议召开情况 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，中信证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保 荐机构"）作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"江航装备"、"上 市公司"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责江航装备上市后的持续督 导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签订《保荐 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 协议》，该协议已明确双方在持 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并 ...

7 lp 北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 ESH 2 Un E S Fr A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:合肥江航飞机装备股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并承担相应法律责任。 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-708 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受合肥江航飞机装备股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以 ...