可转债信息 - 3.8亿元可转换公司债券于2023年7月20日在上交所挂牌交易[9] - 发行总额3.8亿元，数量380,000手（3,800,000张），每张面值100元，按面值发行[11][12] - 期限为2023年6月28日至2029年6月27日[13] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[14] - 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[15] - 转股期限自2024年1月4日起至2029年6月27日止，初始转股价格为43.78元/股[22][23] - 期满后五个交易日内，按债券面值的115.00%（含最后一期利息）赎回未转股债券[32] - 转股期内满足条件公司有权赎回，最后两个计息年度满足条件持有人有权回售[33][35] - 满足条件公司董事会有权提出转股价格向下修正方案，修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[27][28] 业绩数据 - 2023年公司研发人员147人，占总人数的52.87%，其中硕士及以上30名，本科81名[48] - 2023年营业收入57,918.82万元，较上年同期增长14.96%[48][69] - 2023年归属母公司所有者净利润10,688.66万元，较上年同期增长42.26%[48][69] - 2023年归属母公司所有者扣非净利润9,278.91万元，较上年同期增长73.30%[48][69] - 2022年末及2023年末，资产负债率分别为21.23%和30.13%[68] - 2022年末及2023年末，流动比率分别为4.43和9.12，速动比率分别为3.88和8.50[68] - 2022年和2023年，EBITDA利息保障倍数分别为98.30和15.01[68] 募集资金情况 - 向不特定对象发行380.00万张可转换公司债券，募集资金面值总额38,000万元，净额37,109.25万元[53] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券募集资金专户余额合计353,699,298.50元[57] - 2023年募集资金投入总额2,118.03万元[60] - 智慧光伏及电池智慧管理PLC芯片研发及产业化项目截至期末投入进度5.21%[60] - 智能家居多模通信网关及智能设备PLC芯片研发及产业化项目截至期末投入进度9.64%[60] - 科技储备资金项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 8,109.25万元[60] - 使用募集资金置换预先投入募投项目953.83万元及已支付发行费用217.26万元，共计1171.09万元[61] - 同意使用额度不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月[61] - 同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日[61] 公司治理 - 2023年9月8日选举产生第四届董事会和监事会，LIU KUN当选董事长并担任法定代表人[93][95] - 2024年4月刘元成辞职，陈丽恒补选为第四届董事会非独立董事[94] - 2023年9月8日召开第四届监事会第一次（临时）会议，推举王慧梅为第四届监事会主席[96] - 2023年9月8日召开第四届董事会第一次（临时）会议，聘任LIU KUN为总经理等[97] - 2023年12月12日周世权辞去财务总监职务，12月25日聘任李海霞为财务总监[97] - 2024年6月26日聘任夏镔为副总经理、董事会秘书，暂由董事长、总经理LIU KUN代行董秘职责[81][99] - 公司信息披露事务负责人变更为LIU KUN先生[81] 其他 - 2022年年度利润分配以100,194,770股为基数，每股派发现金红利0.25元，共计派发现金红利25,048,692.50元[100] - 2023年年度权益分派向全体股东每10股派发现金红利3.50元，同时以资本公积金每10股转增2股[101] - 2023年9月20日公司股本由100,194,770股变更为100,570,770股[102] - 2023年10月9日起，“力合转债”转股价格由43.78元/股调整为43.72元/股[103] - 2024年5月23日起，“力合转债”转股价格从43.72元/股调整为36.15元/股[103]

激励计划授予 - 2023年10月23日确定首次授予日，25元/股向163人授予160万股限制性股票[6] 激励计划修订 - 2024年6月26日会议通过修订激励计划草案及摘要议案[3][6] - 修订后股票来源含定向发行和/或二级市场回购[9][11][13] - 修订前股票来源为定向发行[8][10] - 授予价格修订前后均为每股25元[11][12]

关于深圳市力合微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格、数量调整及修订事项的 法律意见书 中国广东深圳福田区福中三路 2003 号国银金融中心大厦 11-13 楼 邮编：518017 电话（Tel）：（0755）33050833 传真（Fax）：（0755）33377409 法律意见书 广东卓建律师事务所 关于深圳市力合微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价 格、数量调整及修订事项的 法律意见书 （2024）粤卓意字第 Y2406424 号 致：深圳市力合微电子股份有限公司 广东卓建律师事务所（以下简称"本所"或"卓建"）接受深圳市力合微电子股份有 限公司（以下简称"力合微"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《深圳市力合 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市力合微电子股份有 限公司 2021 年限制性股票 ...

业绩相关 - 2024年5月23日实施2023年年度权益分派，每10股派3.5元（含税）转增2股[3] 股本变更 - 截至2024年6月20日，16,000元力合转债转股359股，总股本和注册资本变更[2] - 权益分派转增股本20,086,309股，总股本和注册资本再次变更[3] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和股份总数修订，议案待股东大会审议[5] - 修订后《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[5]

激励计划时间节点 - 2021年7月26日审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2021年8月11日股东大会审议通过相关议案[5] - 2021年8月25日确定授予日授予限制性股票[6] 授予价格调整 - 2022年8月26日授予价格调为28.40元/股[6] - 2023年9月8日授予价格调为28.15元/股[7] 激励计划修订 - 2024年6月26日审议通过修订激励计划草案议案[8] - 股票来源修订为定向发行和/或二级市场回购[10][13][15]

深圳市力合微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 7 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科 研楼 1101） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 25 日 至 2024 年 7 月 25 日 股东大会召开日期：2024年7月25日 本次股东大会 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次 （临时）会议通知于2024年6月21日以邮件方式发出，会议于2024年6月26日在深 圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次董事会由董 事长LIU KUN先生主持，公司部分高管以及全体监事列席会议，本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：688589 证券简称：力合微 债券代码：118036 债券简称：力合转债 深圳市力合微电子股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 二〇二四年六月 深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《深圳市力合微电子股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 第四届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次（临 时）会议通知于2024年6月21日以邮件的方式发出，会议于2024年6月26日在深圳 市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主 席王慧梅主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 监事会认为：公司对《2021年限制性股票激励计划 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 联系电话：0755-26719968 邮箱：zhengquanbu@leaguerme.com 通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101号 特此公告。 1 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召 开了第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、 董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意 聘任夏镔先生（简历附后）担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 夏镔先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职 资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性 文件的有关规定。夏镔先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，尚未 取得上海 ...