| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方 案的议案》 ， 具体详见公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提 质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-004）。 二、前十大无限售条件股东持股情况 | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本的 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | 比例（%） | | 1 | 上海前置通信技术有限公司 | 62,567,856 | ...

上海新致软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1 回购股份的用途：上海新致软件股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 拟以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下称"本次回购"），用于 实施股权激励计划。 回购股份资金总额：本次回购股份资金总额不低于 5,000 万元，不超过 1 亿元。 回购价格：本次回购价格上限拟不超过 20 元/股，未超过公司董事会做 出本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购期限：本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起不超过 12 个月。 回购资金来源：本次回购资金来源为公司自有资金或自筹资金。 相关股东是否存在减持计划：截至董事会做出本次回购股份决议日，公 司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在未来 3 个 月、未来 6 个月减持本公司股份的计划。合计持有超过公司 5%股份的 股东旺道有限公司及其一致行动人 Oasis Cove Invest ...

业绩总结 - 新致软件2023年年度实现归母净利润6,500.00万元至8,300.00万元，同比增长136%[1] - 预计公司2023-2025年的EPS分别为0.29、0.38、0.55元，维持“买入”评级[3] - 风险提示包括AI技术迭代不及预期、保险IT需求不及预期等[4] 新产品和新技术研发 - 公司加强AI产品研发，发布新致新知2.0架构，积极布局AI领域[1] - 公司与华为合作共同发布大模型“昇腾”一体机，拓展保险一体机市场[1] 市场扩张和并购 - 公司与华为合作共同发布大模型“昇腾”一体机，拓展保险一体机市场[1] 其他新策略 - 投资评级标准包括买入、增持、中性和回避四个等级[8] - 市场基准指数选取包括A股市场以沪深300指数为基准、新三板市场以三板成指为基准等[9] - 报告数据来源可靠，力求独立客观公平，不受利益相关方干扰和影响[10]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护上海新致软件股份有限 公司（以下称"公司"或"本公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景 的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司及董监高人员将积极采取 以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象，主要措施包括： 一、以集中竞价交易方式回购公司股份 （一）回购方案的审议及实施程序 关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提 质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。 3、拟回购股份的方式 本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。回购的股份将用于实施股权激励计 划。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履 行相关程序予以注销。 4、回购期限、起止日期 1）本 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定 的范围内具体办理本次回购股份相关事宜。 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交 公司股东大会审议。 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站《关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（公告编号 2024-004）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"或"新致软件"）于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）。本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会 会 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 本季度转股情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行的可转换公司债券"新致转债"， 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"新致转债"共有人民币 192,563,000 元已转换为公司股票，转股数 量 18,030,103 股，占"新致转债"转股前公司已发行股份总额的 7.5527%。 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"新致转债"累计共有人民币 193,464,000 元转换为公司股票，累计转股数量 18,114,450 股，占"新致转债"转股 前公司已发行股份总额的 7.5880% 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向不 特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按 面值发行，募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转 换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》等有关规定，对新致软件本次不提前赎回"新致转债"的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、可转债的发行上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书［2022］292 号文同意，公司本次发行的 48,481.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称"新致转债"，债券代码"118 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公 司"）向不特定对象发行的可转换公司债券"新致转债"转换为公司股票导致公司 控股股东、实际控制人及其控制的一致行动人持股比例被动稀释减少，不触及要 约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后公司控股股东上海前置通信技术有限公司（以下简称"前 置通信"）、实际控制人郭玮先生及其控制的一致行动人上海中件管理咨询有限 公司（以下简称"中件管理"）合计持有公司的股份数为 76,906,993 股，占公司总 股本的比例由 30.9884%被动稀释至 29.9445%，持股比例合计减少 1.0439%。 一、本次权益变动基本情况 2023 年 10 月 10 日，公司披露了《上海新致软件股份有限公司关于可转债 转股结果 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于不提前赎回"新致转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"或"新致软件"）股票 自 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 21 日期间，满足连续三十个交易日中有十 五个交易日的收盘价不低于"新致转债"当期转股价 10.68 元/股的 130%（含 130%），即 13.88 元/股，已触发"新致转债"的有条件赎回条款。公司董事会 决定本次不行使"新致转债"的提前赎回权利，不提前赎回"新致转债"。 根据有关法律法规和公司《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司该次发 行的"新致转债"自 2023 年 4 月 10 日起可转换为本公司股份，" ...

关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开了 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及公司《信息披露管理制度》等内部制度的有关规定， 公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要 的保密措施，同时对本激励计划 ...