董事会 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事王 钢、刘鸿亮、徐春出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所（科创板）上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的有关规定及《上海新致软件股份有限公司独立董事工作制度》的相关要求， 公司董事会就独立董事王钢、刘鸿亮、徐春的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事王钢、刘鸿亮、徐春的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所（科创板）上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于 独立董事独立性的相关要求。 上海新致软件股份有限公司 上海新致软件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 2025 年 4 月 28 日 ...

上海新致软件股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 评价报告暨 2025 年度提质增效重回报"行动方案 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"或"新致软件"）为切实践行 以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东特别是广大中小投资 者利益，公司于 2024 年 2 月披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司 落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（以下简称"行动方案"），并于 2024 年 8 月披露了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评价报 告》。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实相关工作，在保障投资者利益、 提升投资者回报以及公司经营成效、研发进展、公司治理等方面取得积极成效。 为努力实现经营业绩持续稳定的增长，以进一步优化经营、规范治理、提 升市场竞争力，为客户、股东、员工及其他社会各方创造价值，积极回报投资 者，保障投资者权益。现将 2024 年行动方案的实施和效果评估情况以及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案报告如下： 一、以集中竞价交易方式回购公司股份的实施情况 基于对公司未来发展前景的信心及内在价值的认可，为维 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额及资金到位时间 1、首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2566 号），公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 45,505,600.00 股，发行价格为 10.73 元/股，募集资金总额为 人民币 488,275,088.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 411,149,362.92 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 1 日出具《验资报告》（信 会师报字[2020]第 ZA15991 号 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 本次业绩快报修正是根据注册会计师预审结果进行的修正，修正后归属于母 公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与原披露结果差异幅度超过 10%，具体 如下： 2025 年 2 月，业绩快报披露时以被投基金上海金融科技股权投资基金（有 限合伙）、上海闵行科技成果转移转化创业投资合伙企业（有限合伙）提供的运 营报告为基础预计金融资产的公允价值变动损益。2025 年 4 月，被投基金披露 经审计后的财务数据，与此前提供的运营报告存在差异。本着谨慎性原则，公司 调整公允价值变动损益从而影响归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润，差异约 300 万元。 上海新致软件股份有限公司 2024 年度业绩快报更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年2月28日在 上海证券交易所网站（www.sse ...

新致软件688590 时间: 2025年4月1日星期二 45.79分综合得分 偏弱 趋势方向 主力成本分析 21.25 元 当日主力成本 20.82 元 5日主力成本 22.17 元 20日主力成本 过去一年内该股 涨停 3次 跌停 0 20.07 元 60日主力成本 周期内涨跌停 次 技术面分析 21.24 短期压力位 20.17 短期支撑位 26.59 中期压力位 20.17 中期支撑位 股价突破短期压力位，短线有望走强； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 ★十字星★ 有转向意味,注意股价位置在顶部还是底部 ★长十字★ 注意在顶部还是底部 资金流数据 2025年04月01日的资金流向数据方面 | 主力资金净流出1658.51万元 | | --- | | 占总成交额-11% | | 超大单净流出445.82万元 | | 大单净流出1212.70万元 | | 散户资金净流出80.73万 | 关联行业/概念板块 软件开发 -0.44%、数字货币 -0.44%、国产软件 -0.24%、人工智能 0.25%等 （以上内容为自选股写手差分机完成，仅作为用户看盘参考，不能作为操作依据。） 风险提示： ...

可转债情况 - 2025年Q1“新致转债”297.8万元转股281,961股，占比0.1181%[3][6] - 截至2025年3月31日累计2.85573亿元转股26,775,441股，占比11.2161%[3][6] - 截至2025年3月31日未转股余额1.99237亿元，占发行总量41.0959%[3][6] - 公司发行484.81万张可转债，募资4.8481亿元[4] - “新致转债”票面利率分六年不同[4][5] - 初始转股价10.70元/股，最新调整为10.56元/股[5] - 转股期为2023年4月10日至2028年9月26日[6] 股份情况 - 2024年末至2025年Q1无限售流通股从265,217,244股变为262,887,614股[8] - 2025年2月6日注销回购股份2,611,591股[8][9]

文章核心观点 公司2024年预计营收增长但扣非净利润亏损，业绩受研发投入、费用计提、客户项目调整等因素影响，在人工智能领域投入取得进展 [1][2] 公司概况 - 公司成立于1994年，位于上海，为金融等行业客户提供科技服务，注册资本2.63亿人民币，法人代表为郭玮 [3] - 公司对外投资26家企业，参与招投标项目1591次，有商标信息8条、专利信息28条，拥有行政许可29个 [3] 业绩情况 - 2024年1 - 12月扣除非经常性损益后的净利润预计亏损450万元至850万元，同比下降110.4%至119.65%，降低4,776.6万元至5,176.6万元 [1] - 2024年预计实现营业收入20亿至21亿，较上年同期增长约25% [2] - 2024年计提授予员工限制性股票费用约3,500万元，计提可转债利息约1,800万元，合计5,300万元致归母净利润降低 [2] - 剔除股权激励影响后归母净利润为4,100.00万元至4,400.00万元，较去年同期下降35.87%至40.25% [2] - 剔除股权激励影响后扣非归母净利润为2,650.00万元至3,050.00万元，较去年同期下降29.51%至38.75% [2] - 剔除股权激励及可转债利息影响后归母净利润约为5,900.00万元至6,200.00万元，扣非归母净利润为4,450.00万元至4,850.00万元 [2] - 部分银行核心客户削减项目，公司辞退费用超1,500万元 [2] - 2024年营业收入增长约25%，全年经营性净现金流约为4,500万元 [2] 战略与发展 - 2024年贯彻“全面拥抱人工智能”战略，推动软件产品创新，融合人工智能与核心业务，增加研发投入，扩充培养销售团队 [2] - 完成“新知98B通用大模型”研发并提交备案，提升产品多方面能力 [2] - 2024年6月推出“新致知法”大模型产品，应用于司法关键场景 [2] - 保险智能助理等系列产品取得突破 [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入20.87亿元，同比增加24.02%[5][7] - 2024年营业利润912.03万元，同比降低87.86%[5][7] - 2024年利润总额566.89万元，同比降低92.24%[5][7] - 2024年归属于母公司所有者的净利润802.67万元，同比降低88.30%[5][7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -703.71万元，同比降低116.26%[5][7] - 报告期末总资产31.23亿元，较期初增长15.68%[5][7] - 报告期末归属于母公司的所有者权益14.58亿元，较期初增加0.91%[5][7] - 2024年全年经营性净现金流约4500万元[9] 费用计提情况 - 2024年计提授予员工限制性股票费用3498.18万元，计提可转债利息1957.67万元，合计5455.85万元[8] 辞退费用情况 - 报告期内实际发生辞退费用超1500万元[9]

可转债发行 - 公司发行484.81万张可转换公司债券，募资48481万元，2022年11月2日挂牌交易[4] 可转债条款 - 票面利率第一年0.5%，逐年递增，期限2022年9月27日至2028年9月26日[5] - 初始转股价格10.70元/股，2025年2月6日最新为10.56元/股[5] 赎回情况 - 2025年1月27日至2月24日触发有条件赎回条款[3][6] - 2025年2月24日决定本次不行使提前赎回权，未来三月再触发也不行使[3][7] - 2025年5月25日起重新计算，触发赎回董事会再决定[3][9] 交易情况 - 2024年8月25日至2025年2月24日公司人员无“新致转债”交易[8]