关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开了 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及公司《信息披露管理制度》等内部制度的有关规定， 公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要 的保密措施，同时对本激励计划 ...

2023 年 12 月 21 日 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事。 3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 上海新致软件股份有限公司董事会 上海新致软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过 公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总 额的 20%。 1 序号 姓名 国籍 职务 获授的限 制性股票 数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计 划授予时公 司股本总额 的比例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 1 章晓峰 中国 董事、总经理 60.00 5.94% 0.24% 2 耿琦 中国 董事 40.00 3.96% 0.16% 3 金铭康 中国 董事、董事会秘书 40.00 3.96% 0.16% 4 冯国栋 中国 核心技术人员 60.00 5.94% 0.24% 5 华宇清 中国 核心技术人员 60.00 5.94% 0.24% 6 施海 中国 核心技术人员 2 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条 件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关 于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 12 月 20 日为授予日，以 15.00 元/股的授予价格向 29 名激励对象授予 1,010.00 万股限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 ...

上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规章及规范性 文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象 名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海新致软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海新致软件股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海 新致软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2023 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 致：上海新致软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海新致软件股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次股票激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券 交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称 《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露 （20 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以现 场方式召开了第四届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通 知于 2023 年 12 月 15 日送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长郭玮先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管 ...

一、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见 5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 经核查，我们一致认为： 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授予日为 2023 年 12 月 20 日， 该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规及规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励 计划》"）中关于授予日的相关规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司本次激励计划确定的激励对象，均符合《《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中关于本 次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符 合公司《激励计划》中规定的激励 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以现 场方式召开了第四届监事会第八次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通 知于 2023 年 12 月 15 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划 ...

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2023-081 上海新致软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区峨山路 91 弄 98 号 601 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,671,251 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,671,251 | | 3 ...