北京煜邦电力技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和北京煜邦电力技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计与风险委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况。 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 （一）机构信息情况 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：谭小青 2、人员信息 公司于2023年3月15 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十 二次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，后该议案于2023年4 月14日经2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事对 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制 了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 1、2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1354 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,411.83 万股，每股发行价为人民币 5.88 元，合计募集资金为人民币 25,941.56 万元，扣除各项发行费用人民币 3,181.94 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 22,759.62 万元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务 ...

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京煜邦电 力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对煜邦电力使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事 项进行了审慎核查，并出具本核查意见。具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 41,080.60 万元，扣除不含税发行费用人民币 716.07 万元，实际募集资金净额为人民 币 40,364.5 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 北京煜邦电力技术股份有限公司 1、2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1354 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,411.83 万股，每股发行价为人民币 5.88 元，合计募集资金为人民币 25,941.56 万元，扣除各项发行费用人民币 3,181.94 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 22,759.62 万元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2021 年 6 月 11 日进行了审验，出具了 XYZH/2021BJAA80187 号验资报告。 2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意， ...

关于独立董事无法取得联系的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）证券部工作人员连续采 用电话、微信等方式均无法与公司独立董事冯柳江先生取得联系。工作人员已联系 其亲属询问其现状。截止至本公告日，工作人员尚无法确定冯柳江先生无法取得联系的 具体原因。 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 截至本公告披露日，公司董事会仍有 8 名董事正常履职，其中独立董事 2 名，独立董事 冯柳江先生无法取得联系事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公 司董事会的运作和公司的生产经营产生影响，公司的经营管理一切正常。 公司将密切关注上述事项的进展情况，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》的相关规定，及时履行信 息披露义务。敬 ...

公司根据公开途径检索并经持有公司 5%以上股份的股东北京中至正工程咨询有 限责任公司（以下简称"中至正"）确认，2023 年 10 月 25 日，根据国资委《关于 国家电网有限公司厂办大集体深化改革有关事项的批复》的文件精神，国家电网进行 厂办大集体改制，间接持有中至正 100%股权的股东华北电力物资总公司工贸公司企 业性质从"集体所有制"变更为"有限责任公司（法人独资）"，并更名为"北京冀 物工贸有限公司"，其股东为"国网冀北招标有限公司"。本次变更后，北京冀物工 贸有限公司、国网冀北招标有限公司、国网冀北电力有限公司、国家电网有限公司、 国务院国有资产监督管理委员会作为中至正的间接股东，亦成为间接持有公司 5%以 上股份的股东。具体请详见公司于 2024 年 1 月 17 日发布于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于第二大股东实际控制人变更的提示性公告》（公告编号： 2024-001）。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，北京冀物工 贸有限公司、国网冀北招标有限公司、国网冀北电力有限公司、国家电网有限公司成 为公司新增关联方。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 10 元/股 （含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-015）。 （二）公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司使用自有资金 或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过 10 元/股 （含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容 详见公司于 2024 ...

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截止 2024 年 3 月 6 日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 19,888,893 股，占公司总股本的比例为 8.05%，回购成交的最高价为 8.31 元/股， 最低价为 5.00 元/股，支付的资金总额为人民币 138,971,025.16 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 其中：1、公司第一期回购计划中通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式累计回购公司股份 9,786,188 股，占公司总股本比例为 3.96%，第一 期回购成交的最高价为 6.85 元/股，最低价为 5.00 元/股，回购均价为 6.13 元/股， 使用资金总额为人民币 59,992,147.65 元（不含印花税、交易佣 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司使用自有资金 或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过 10 元/股 （含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-026）。 二、实施回购的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 截止 2024 年 3 月 4 日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 16,231,779 股，占公司总股本的比例为 6.57%，回购成交的最高价为 8.16 元/ 股，最低价为 5.00 元/股，支付的资金总额为人民币 109,344,671.04 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 其中：1、公司第一期回购计划中通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式累计回购公司股份 9,786,188 股，占公司总股本比例为 3.96%，第一 期回购成交的最高价为 6.85 元/股，最低价为 5.00 元/股，回购均价为 6.13 元/股， 使用资金总额为人民币 59,992,147.65 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 2、公司第二期回购计划中通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 6,445,591 股，占公 ...