证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-031 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司完成工商变更的情况说明 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更营业范围并修订<公司 章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更营业范围并修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2024-009）。 2024 年 3 月 1 日，公司已完成关于注册地址的工商变更登记，并取得了由北 京市东城区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 统一社会信用代码： 名称：北京煜邦电力技术股份有限公司 注册资本：24706.2172 万元 类型：其他股份有限公司（上市） 北京煜邦电力技术股份有限公司 完成工商变更登记并换发营业执照的公告 法定代表人：周德勤 住所： ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 章 程 （二零二四年三月） | | | | | | 北京煜邦电力技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由北京煜邦电力技术有限公司的全体股东作为发起人，由北京煜邦电 力技术有限公司于 2015 年 5 月 8 日整体变更设立的股份有限公司；公司实行自 主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束， 其合法权益和经营活动受国家法律保护。 第三条 2021年4月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1354 号文批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股 44,118,300 股，并于 2021 年 6 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。 第 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 一、回购股份的基本情况 （一）公司于 2024 年 1 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司使用自有资金 或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 10 元/股 （含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-015）。 （二）公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司使用自有资金 或自筹资金以集中竞价交易的方 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关规定，现将董事会公告回购股份方案前一个交易日（2024 年 2 月 26 日）登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公 告如下： | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的方案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2024-026）及《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编 号：2024-024）。 特此公告。 北京煜邦电力技术股 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 二、首次实施回购股份的基本情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 2 月 28 日，公司第二期回购计划中通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式首次回购公司股份 2,049,618 股，占公司总股本的比例为 0.83%， 回购成交的最高价为 7.65 元/股，最低价为 7.12 元/股，支付的资金总额为人民币 14,997,761.74 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过 10 元/股 （含），回购期限 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 一、回购股份的基本情况 （一）公司于 2024 年 1 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司使用自有资金 或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 10 元/股 （含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-015）。 （二）公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司使用自有资金 或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 7, ...

被担保人：为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"煜邦 电力"）与合作方浙江金卡电力科技有限公司（以下简称"金卡电力"）共同组成的 投标联合体（以下简称"联合体"）。被担保人中无公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为联合体提供 担保总额为人民币 2,700 万元，当前实际为其提供担保余额为 0。 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于 2024 年度因联合投标而对外提供担保额度预计的公告 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 重要内容提示: 一、担保情况概述 根据公司业务发展需要，公司将拓展国际市场。公司与金卡电力共同组成投 标联合体，以一个投标人的身份共同参加吉尔吉斯共和国"商业电能计量自动化 系统计量装置"招投标工程（招标编号:KG/KEMS/G/2023/RFB-03）项目的投标。 联合体 ...

关于北京煜邦电力技术股份有限公司 兴业证券股份有限公司 根据联合体投标协议，公司与金卡电力组成联合体参与"商业电能计量自动化系 统计量装置"建设项目投标。被担保人为公司与金卡电力组成的投标联合体。 合作方金卡电力的基本情况如下： 公司名称：浙江金卡电力科技有限公司 2024 年度因联合投标而对外提供担保额度预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京煜邦 电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度因联合 投标而对外提供担保额度预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 根据业务发展需要，公司将拓展国际市场，公司与浙江金卡电力科技有限公司（以 下简称"金卡电力"）共同组成投标联合体，以一个投标人的身份共同参加吉尔吉斯 共和国"商业电能计量自动化系统计量装置"招投标工程（招标编号 ： KG/KEM ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司、 大股东及董监高人员将积极采取措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象， 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或自筹资金 以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购用途：用于维护公司价值及股东权益。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）。 3、回购价格：本次回购的价格不超过 10 元/股，该价格不高于董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限： 1）本次回购用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 1、审议并通过《关于 2024 年度因联合投标而对外提供担保额度预计的议案》 根据公司业务发展需要，拓展国际市场。公司与金卡电力共同组成投标联合 体，以一个投标人的身份共同参加吉尔吉斯共和国"商业电能计量自动化系统计 量装置"招投标工程（招标编号:KG/KEMS/G/2023/RFB-03）项目的投标。公司作 为联合体的主投代表单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协 调、管理工作，并负责与银行开具投标保函、后期的预付款保函和履约保函，公 司将为联合体与银行签订的出具保函协议等授信业务提供连带责任保证担保。 公司为参与联合投标的联合体提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 2,700 万元，本次担保无需提交股东大会审议，并授权公司管理层具体实施相关 事宜，上述担保额度的授权期限自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。 在上述额度范围内，公司因上述业 ...