证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 2 月 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、 高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员 进入会场。 1 | 会 | 议 | 须 | 知 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 议 | | 程 5 | | | | | 会议议案 7 | | | | | 议案：关于预计 2025 年度日常关联交易并追认 2024 年度日常关联交易的议案 7 | 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京煜邦电力技术股 份有限公司章程》、《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第三次会议，会议通知 已于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议 事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人， 会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律 法规要求。会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于预计 2025 年度日常关联交易并追认 2024 年度日常关 联交易的议案》 监事会认为，公司预计 2025 年度日常关联交易事项并追 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-002 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第三次会议，会议通知已 于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事 项相关的必要信息。经全体董事确认，一致同意豁免召开本次董事会提前通知时 限要求。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事 长周德勤先生主持，监事、财务总监及高级管理人员列席。会议的召开符合有关 法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于预计 2025 年度日常关联交易并追认 2024 年度日 ...

业绩总结 - 2024年1月1日至10月9日，公司已发生日常关联交易总额为2700.76万元[10] - 2024年度煜邦电力向国网冀北电力销售金额为6498.10万元（未经审计），已超预计金额[25] - 2024年度煜邦电力向北京博望华科采购金额为36.52万元（未经审计），超出预计金额[25] - 2024年度煜邦电力向国网冀北电力采购金额为3.55万元（未经审计），超出预计金额[25] 未来展望 - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易总额不超9770万元，其中采购270万元，销售9500万元[2] - 2025年向国网冀北电力销售预计8000万元，占同类业务比例12.16%；向国家电网销售预计1500万元，占比2.28%[8] - 2025年向北京博望华科采购预计100万元，占同类业务比例1.34%；向国网冀北招标采购预计150万元，占比33.17%；向国网冀北电力采购预计20万元，占比30.29%[8][9] 其他新策略 - 上市公司预计2025年度日常关联交易并追认2024年度日常关联交易事项需提交股东大会审议[25]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券410.8060万张，总额41,080.60万元，净额40,364.53万元[1] 项目投资 - 北京技术研发中心等三项目预计投资及拟投入募集资金情况[5] 资金管理 - 拟用不超3.1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] - 现金管理收益归公司，优先补足募投项目[14] - 公司将采取多种风险控制措施[16]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券410.8060万张，总额41,080.60万元，净额40,364.53万元[1] 项目投资 - 北京技术研发中心等三项目预计投资分别为21,192.02万、6,896.71万、12,991.88万元[5] 资金使用 - 公司拟用不超15,000.00万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月10日15点召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5][6] - 股权登记日为2025年1月23日[11][12] - 股东登记时间为2025年2月7日，地点在北京市东城区[13] 议案信息 - 审议《关于预计2025年度日常关联交易并追认2024年度日常关联交易的议案》[7] - 对中小投资者单独计票议案1项，关联股东回避表决议案1项[8] 其他信息 - 证券代码为688597，简称为煜邦电力，债券代码为118039，简称为煜邦转债[1] - 公告发布时间为2025年1月15日[18]

可转债发行 - 2023年7月20日发行可转换公司债券410.8060万张，总额41,080.60万元[3] - 期限为2023年7月20日至2029年7月19日[3] - 2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股情况 - 截至2024年12月31日累计394,000元转股，数量39,113股，占比0.015831%[4] - 2024年10 - 12月转股金额379,000元，转股数37,636股[4] - 截至2024年12月31日未转股金额410,412,000元，占比99.904%[4] 股份情况 - 2024年9 - 12月有限售条件流通股为0[7] - 2024年9月30日无限售条件流通股247,063,649股，12月31日为247,101,285股[7] - 2024年9月30日总股本247,063,649股，12月31日为247,101,285股[7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观，参与单位有中信建投、东北证券等33位机构投资者 [1] - 活动时间为2024年10月24日9:30 - 12:00，地点在北京市东城区和平里东街会议室11号航星科技园航星1号楼6层 [1] - 上市公司主要接待人员包括董事长周德勤、董事霍丽萍、董事会秘书石瑜、财务总监李化青、高级管理人员谭弘武、核心技术人员李宁、储能业务负责人王嘉乐、证券部经理汪太森 [1][3] 活动流程 - 9:30 - 10:00带领投资者参观展厅 [3] - 10:00 - 11:00展示公司2024年第三季度业绩 [3] - 11:00 - 12:00为交流环节 [3] 业绩相关 - 前三季度营业收入5.22亿元，较去年同期增长43.67%，原因是两网智能电力产品招标量上升，公司采取系列措施提高竞争力，2023年国网第二批、2024年国网第一批集中招标中标金额分别为20,138.93万元和22,089.22万元，部分金额在前三季度确认收入 [3][4] - 前三季度净利润大幅增长，原因是营业收入增长，智能电力产品毛利率提高，生产自动化水平提升、成本管控加强，产能利用率提升使规模效益显现 [4] 研发能力 - 截至三季度，研发技术人员365人，占员工总数比例28.06%，具备多专业背景，核心技术人员经验丰富并参与行业标准制定等 [4][5] - 2024年第三季度研发投入2031万元，同比增长57.08%；前三季度研发投入5299万元，同比增长39.03% [5] 业务优势 - 成立于1996年，深耕智能电网领域近30年，软硬件业务并举，产品覆盖发电等六大领域，是电力综合服务商 [5] - 智能电表产品功能提升，技术指标优于国际及国内标准 [6] - 智能巡检领域是最早开展业务的公司之一，与电网公司合作久，业务覆盖15个省份，建立输电线路通道大数据库和云服务平台 [6][7] - 信息技术服务领域自主研发电力大数据治理与应用平台，可实现多领域场景化应用 [7] - 储能领域具备多项技术积累，未来将推出相关产品，为电力市场业务提供技术支撑 [7] 在手订单 - 截至2024年9月底，除储能业务外在手订单约7.36亿元 [8] 行业前景 - 电力行业稳步向上，电网投资保持高位，2023年全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%，全国主要电力企业合计完成投资15502亿元，同比增长24.7%，电源投资加速释放，电网投资保持较高水平 [8][9] - 电力行业绿色低碳转型步伐加快，新型储能产业快速发展，2023年全球新增新型储能装机规模52.0GW，同比增长69.5%，中国占比接近50%，预计2028年保守场景下中国新型储能市场累计装机规模达168.7GW，2024 - 2028年复合年增长率37.4%；理想场景下达220.9GW，复合年均增长率45.0% [9][10] - 电力物联网、数字电网是电网未来建设方向，要求至2030年电网企业基本完成数智化转型 [10] - 所处行业细分领域发展迅速，截至2022年12月底我国智能电表保有量超6.5亿只，预计到2025年接入终端设备超10亿只，2030年超20亿只；2024年要求年底建设全无人机智能巡视示范区，110(66)千伏及以上线路无人机激光点云及航线规划覆盖率达80%，220千伏及以上适航区线路无人机自主巡检覆盖率达100%，110(66)千伏以及上适航区线路无人机自主巡检覆盖率达60% [10][11]

会议信息 - 公司于2024年10月22日召开第四届董事会第二次会议[1] - 会议通知于2024年10月17日送达全体董事[1] - 本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[2] - 表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[3]