第三届董事会第三十二次会议决议公告 | | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十二次会议，会议通 知已于 2024 年 6 月 6 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议 事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人， 会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关 法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》 近日，公司董事会收到董事会秘书计松涛先生的书面辞任函，因工作调整原 因，计松涛先生向公司董事会提出辞去董事会秘书职务。辞任董 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事会秘书计松涛先生的书面辞任函，因工作调整原因，计松涛先生向公司董事会 提出辞去董事会秘书职务，辞任董事会秘书后，计松涛先生将继续在公司担任董 事、副总裁职务，专注于供应链管理和市场拓展工作。截至本公告披露日，计松 涛先生直接持有公司股份 238,000 股，占公司总股本的 0.10%。计松涛先生在担任 公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发 展所作的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司董事会提名，董 事会提名委员会审查，公司于 2024 年 6 月 11 日召开了第三届董事会第三十二次 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司在新型电力系统建设中的重要地位,积极布局新能源、储能等领域 [1][2][3][9] - 公司在智能电力产品、智能巡检、信息技术服务等主营业务方面的发展情况 [10][11][12][13][14][15] - 公司在研发投入、人才建设、数字化转型等方面的举措 [7][8][18][19][20][21][22][23][24] - 公司未来发展战略,包括巩固传统业务、拓展新兴业务、开拓国际市场等 [22][23][24] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在储能业务方面的具体布局和进展如何? [16] **公司回答** 公司已设立控股子公司专注于储能业务,在电力电子技术、储能系统集成等方面持续打造核心竞争力,并已签订多个储能项目合同,未来将进一步拓展工商业储能市场。[16][17] 问题2 **投资者提问** 公司在智能巡检业务方面的市场拓展计划是什么? [12][13][14][22] **公司回答** 公司将在华东等新区域建立营销网络,巩固在电网领域的优势,同时拓展至水电、光伏等新领域,进一步提升智能巡检业务的市场占有率。[22] 问题3 **投资者提问** 公司在人才建设和数字化转型方面有哪些举措? [23][24] **公司回答** 公司将持续加大人才引进和培养力度,建立高素质专业化的人才梯队,同时推动公司数字化转型,构建数据服务网络和系统平台,为客户提供高效的业务解决方案。[23][24]

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 05 月 31 日(星期五) 至 06 月 06 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@yupont.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 19 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 07 日 上午 10:00-11:30 举行 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京煜邦电力技术股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：煜邦电力 股票代码：688597 信息披露义务人：国网冀北招标有限公司 住所：北京市丰台区安乐林路 15 号 通讯地址：北京市丰台区安乐林路 15 号 权益变动性质：增持 签署日期：2024 年 5 月 29 日 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露了信 息披露义务人在北 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | | --- | --- | | 转债代码：118039 | 转债简称：煜邦转债 | 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 6 月 1 | 目 录 | | --- | | 会 议 | 须 | | 知 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会 议 | 议 | | 程 5 | | | | | 会议议案 7 | | 议案一：关于 2023 | | | 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 议案二：关于 2023 | | | 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案三：关于 2023 | | | 年度董事会工作报告的议案 9 | | 议案四：关于监事会 | | | 2023 年度工作报告的议案 10 | | 议案五：关于 2023 | | | 年度独立董事述职报告的议案 11 | | 议案六：关于 2024 | | | 年度董事薪酬方案的议案 12 | | 议案七：关于 2024 | | | 年监事薪酬方案的议案 13 | | 议案八：关于 2023 | | | 年度利润分配方案的议案 14 | | 议案九：关于申请 | ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十一次会议，会议通 知已于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体董事确认，一致同 意豁免召开本次董事会提前通知时限要求。本次董事会会议应出席董事 9 人，实 际出席会议董事 9 人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》 （以下称为"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会 ...

其他新策略 - 公司2024年5月24日通过变更营业范围并修订《公司章程》议案[2] - 计划增加“劳务派遣服务”[2] - 修订事项将提交2023年年度股东大会审议[3] - 董事会提请授权专人办理工商变更登记等事宜[3] - 修订后的《公司章程》2024年5月25日在上海证券交易所网披露[3][5]

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-064 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上 ...

北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所承办律师得到公司如下保证，即其已提供了本所承办律师认为作为出具 本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言 均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，本所承办律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席 1 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对 会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实 ...