证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-062 湖南金博碳素股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688598 | 金博股份 | 2023/9/27 | 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：廖寄乔 2. 提案程序说明 2. 股东大会召开日期：2023 年 10 月 10 日 3. 股东大会股权登记日： 金博碳素股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请公司 董事会在 2023 年第二次临时股东大会上增加《金博股份关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》。上述临时提案已经公司于 2023 年 9 月 26 日召开的第 三届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购用途：本次回购的股份将用于依法注销减少注册资本。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人 民币10,000万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币120元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 4、回购期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起3个月内； 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-061 湖南金博碳素股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 除公司董事、高级管理人员王冰泉先生、李军先生、王跃军先生、童宇 女士、周子嫄女士在未来3个月、未来6个月可能存在减持公司股票的计划外， 公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、监事、其他董事和高级管理 人员在未来3个月、未来6个月均不存在减持公司股票的计划。相关人员承诺未 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-060 湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于2023年9月26日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通 知时间要求。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9 名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 内容：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维 护公司广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况 以及未来的盈利能力的情况下，依据中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所的相关规定，公司拟通过集 ...

一、独立董事辞职情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事 邓英女士的书面辞职报告，邓英女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时 一并辞去在董事会审计委员会及薪酬与考核委员会担任的职务。邓英女士辞职后将 不再担任公司任何职务。 邓英女士在担任公司独立董事期间，以丰富的行业知识和忠实勤勉、实事求是 的工作态度，为提高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司 规范运作及持续健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对邓英女士任职期间作出 的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司于2023年9月20日召开第三届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，经公 司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名曾蔚女士（简历见附 件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交至公司2023年第二次临时股 东大会审议。经股东大会审 ...

湖南金博碳素股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《湖南金博碳素股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，我们作为湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在审阅公司第三届董事会第十九次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着 审慎负责的态度，发表如下独立意见： 一、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》的审核意见 湖南金博碳素股份有限公司独立董事 2023年9月20日 经对公司第三届董事会独立董事候选人曾蔚女士的个人履历、教育背景、工 作经历等情况进行认真的审核，我们认为该独立董事候选人符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，未发现其存在《公司 法》规定不能担任公司独立董事的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市 场禁入者且期限未满等影响任职资格的情形。公司关于第三届董事会独立董事候 选人的提名及审议 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-059 湖南金博碳素股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2023 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：长沙市岳麓区梅溪湖路天祥水晶湾西座 638 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 10 日 股东大会召开日期：2023年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曾蔚，已充分了解并同意由提名人湖南金博碳素股份有限公司董事会提 名为湖南金博碳素股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖南金博碳素股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中 ...

湖南金博碳素股份有限公司董事会提名委员会 关于提名独立董事候选人的审查意见 2、曾蔚女士具有丰富的会计专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与 规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名曾蔚女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并将该 议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。 湖南金博碳素股份有限公司 董事会提名委员会 2023年9月20日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为湖 南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员，对第三 届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，发表审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人曾蔚女士的个人履历等相关资 料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司 独立董事的情形；曾蔚女士未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-057 湖南金博碳素股份有限公司 本次归属的限制性股票数量：8.8504万股 本次归属的股票来源：从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。 象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关 核查意见。 2、2020 年 8 月 12 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《金博股份关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020- 015），独立董事陈一鸣先生作为征集人就 2020 年第二次临时股东大会审议的 公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期第一次归属 结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）有关业务规则的规 定，湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"公司"、"金博股份 ...