会议安排 - 2024年7月22日通过召开第二次临时股东大会议案[5] - 2024年7月23日刊登召开通知[5] - 2024年8月8日下午14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 现场2名股东及代理人，代表2,637,800股，占4.5972%[10] - 网络30名股东，代表17,071,089股，占29.7518%[10] - 合计32名，代表19,708,889股，占34.3490%[12] 议案表决 - 激励计划草案等三议案同意率99.8335%，中小投资者同意率99.0779%[19][20][21] - 三议案均经非关联股东表决权三分之二以上通过[19][20][21]

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-055 广东天承科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 幢 806 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 19,708,889 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 19,708,889 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 34.3490 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 34.3490 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-054 广东天承科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 童茂军先生提议 | | 2024/1/25，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 日~2025 | 31 | 年 | 1 月 | 30 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 758,556 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.30% | | | | | | ...

激励计划进展 - 2024年7月22日董事会通过限制性股票激励计划议案[1] - 7月23日披露相关公告并内部公示激励对象[1] - 8月2日发布激励对象主体资格合法有效的公告[7] 激励对象审核 - 监事会公示期未收到异议，认为公示程序合规[2][5] - 列入名单人员符合激励对象条件，主体资格合法有效[4][5]

广东天承科技股份有限公司 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-052 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东的基本情况 截至本公告披露日，股东宁波市睿兴二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"睿兴二期"）直接持有公司股份 2,548,392 股，占公司总股本比例为 4.38%。 减持计划的主要内容 天承科技于 2024 年 7 月 30 日收到公司股东睿兴二期发来的《关于股东减持 计划的告知函》，因股东自身资金需求，睿兴二期计划自 2024 年 8 月 6 日起至 2024 年 11 月 3 日期间，通过大宗交易和集中竞价的方式合计减持公司股份不超 过 1,744,107 股，合计减持股份占公司总股本的比例不超过 3%。 现将具体情况公告如下： 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月8日14时在上海青浦召开[14] - 网络投票8月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[14] - 股东及代理人发言或提问不超5分钟[9] 激励计划相关 - 拟定《2024年限制性股票激励计划（草案）》7月23日披露[19] - 制定激励计划实施考核管理办法[23] - 提请授权董事会办理激励计划相关事宜[26] - 调整后预留权益比例不超20%[26]

广东天承科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关 法律、法规及规范性文件和《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-051 广东天承科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蒋薇薇女士，蒋薇薇女士基本 情况如下： 蒋薇薇，博士研究生学历。曾任职于苏州大学应用技术学院商学院财会系副 系主任，现任苏州大学应用技术学院商学院副院长，现任安徽博石高科新材料股 份有限、苏州快可光伏电子股份有限公司、广东天承科技股份有限公司独立董事。 截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚、 未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》 等规定的不得担任公司董事的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办 ...

限制性股票授予情况 - 副总经理、董事会秘书费维获授16.00万股，占授予总数32.41%，占股本0.28%[1] - 13名中层及骨干获授23.50万股，占授予总数47.59%，占股本0.40%[1] - 首次授予39.50万股，占授予总数80.00%，占股本0.68%[1] - 预留部分9.875万股，占授予总数20.00%，占股本0.17%[1] - 激励计划合计授予49.375万股，占授予总数100.00%，占股本0.85%[1] 激励计划限制条件 - 任一激励对象获授股票未超总股本1%[3] - 全部有效期内激励计划标的股票累计不超审议时股本20%[3] - 激励计划授予对象不包括独立董事、监事[3]

证券简称：天承科技 证券代码：688603 广东天承科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 广东天承科技股份有限公司 二零二四年七月 广东天承科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、广东天承科技股份有限公司（以下简称"天承科技"、"公司"） 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）系根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号— 股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广东天承科 技股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取 ...