独立董事专门会议制度 江苏先锋精密科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板规范运作指引》"）等法律 规定和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江 苏先锋精密科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判 ...

所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、 高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理、维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《董监高股份变动管理规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》（以下简称"《减持指引》"）等有关法律及《江苏先锋精密科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其所持 本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户所持有的所有本公司股份；从事融 资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、首席财务官、 首席技术官、董事会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事、监事、高级管 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2024-009 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省泰州市靖江市阳光大道 11 号金悦国际酒店三楼君澜厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...

公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商 业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户储存管理。 二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的基本情况及原因 公司首次公开发行股票并在科创板上市实际募集资金净额 512,224,342.92 元， 小于《江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 1 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏先锋精密科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"先锋精科"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司调整募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额事项进行了审慎尽职调查，具 体核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 ...