江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 1 / 13 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会议案 7 | | | 关于修订《公司章程》的议案 8 | | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 9 | | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 10 | | | 关于修订《监事会议事规则》的议案 11 | | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 12 | | | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 13 | 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。并请按 规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授 ...

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 2023 年上半年度，保荐机构和保荐代表人未发现康众医疗存在重大问题。 中信证券股份有限公司 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"或"保荐人"）作 为江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"康众医疗"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责康众医疗上市后的持续督导工作， 并出具本持续督导半年度跟踪报告。 1 一、持续督导工作情况 序号 工作内容 实施情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划。 保荐机构已建立健全并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工作计 划。 2 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司 签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 义务，并报上海证券交易所备案。 保荐机构已与康众医疗签订承销及保 荐协议，该协议明确了双方在持续督 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[8] - 公司负责人为JIANQIANG LIU（刘建强），主管会计工作负责人为张萍，会计机构负责人为任梨园[4] - 本半年度报告未经审计[3] - 半年报无需审计[113] 公司治理情况 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司不存在治理特殊安排等重要事项[5] - 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司半数以上董事能保证所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[112] - 公司无违规担保情况[112] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化及处理情况[113] - 公司无破产重整相关事项[113] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[113] - 公司及其相关人员无涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况[113] 财务数据 - 2023年1 - 6月公司营业收入为1.1093868653亿元，较上年同期增长10.17%[12] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 111.09976万元，较上年同期增加166.120054万元[12] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 737.004537万元，较上年同期增加210.670141万元[12] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 332.494111万元，较上年同期增加1609.754962万元[12] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产为8.4439848206亿元，较上年度末增长0.02%[12] - 2023年6月末总资产为9.1398574239亿元，较上年度末增长1.25%[12] - 2023年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益为 - 0.01元/股，较上年同期增加0.02元/股[12] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.08元/股，较上年同期增加0.03元/股[12] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 0.13%，较上年同期增加0.19个百分点[12] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为20.95%，较上年同期减少1.31个百分点[12] - 营业成本7066.97万元，较上年同期增长4.42%；销售费用1371.73万元，增长24.73%；管理费用1359.94万元，下降21.41%；研发费用2324.55万元，增长3.71%[41] - 经营活动现金流量净额为 - 332.49万元，较上年同期增加1609.75万元；投资活动现金流量净额为1.06亿元，较上年同期增加2.33亿元；筹资活动现金流量净额为288.46万元，较上年同期增加5067.44万元[41][48][49][50] - 货币资金期末余额3.07亿元，占总资产33.59%，较上年期末增加54.85%；交易性金融资产期末余额2.86亿元，占总资产31.27%，较上年期末减少32.75%[52] - 应收票据期末余额564.36万元，较上年期末增加39.75%；预付款项期末余额633.72万元，较上年期末增加63.91%[52] - 长期股权投资期末余额2553.59万元，较上年期末增加36.02%；在建工程期末余额6466.29万元，较上年期末增加108.46%[52] - 短期借款期末余额787.71万元，较上年期末增加61.57%；应付账款期末余额3816.36万元，较上年期末增加32.71%[52] - 合同负债期末余额595.93万元，较上年期末增加296.09%；应交税费期末余额59.23万元，较上年期末减少74.06%[52] - 其他流动负债期末余额28.57万元，较上年期末增加357.31%；租赁负债期末余额111.95万元，较上年期末减少49.16%[52] - 递延所得税负债期末余额139.09万元，较上年期末减少35.07%[52] - 境外资产8509.75万元，占总资产的比例为9.31%[54] - 苏州康捷营业收入6458179.43元，净利润 -536552.85元；Compass Innovations Inc营业收入22410986.98元，净利润 -7356692.22元等多家控股参股公司业绩情况[57] - 报告期投资额10262000元，上年同期投资额95407500元，变动幅度 -89.24%[58] - 2023年6月30日公司货币资金为306986138.88元，2022年12月31日为198253632.14元[138] - 2023年6月30日交易性金融资产为285815991.41元，2022年12月31日为425017346.06元[138] - 2023年6月30日应收账款为54816649.04元，2022年12月31日为49724424.93元[138] - 2023年6月30日存货为119698709.32元，2022年12月31日为122977294.48元[138] - 2023年6月30日长期股权投资为25535886.14元，2022年12月31日为18774261.70元[138] - 2023年6月30日在建工程为64662860.68元，2022年12月31日为31019584.78元[138] - 2023年上半年公司营业总收入110,938,686.53元，较2022年上半年的100,695,960.53元增长约10.17%[142] - 2023年上半年公司营业总成本117,184,477.69元，较2022年上半年的111,656,218.65元增长约4.95%[142] - 2023年6月30日公司资产总计913,985,742.39元，较2022年12月31日的902,683,287.61元增长约1.25%[139] - 2023年6月30日公司负债合计69,584,592.79元，较2022年12月31日的58,526,453.43元增长约18.90%[140] - 2023年6月30日公司所有者权益合计844,401,149.60元，较2022年12月31日的844,156,834.18元增长约0.03%[140] - 2023年6月30日母公司资产总计912,476,019.56元，较2022年12月31日的895,493,736.16元增长约1.89%[141] - 2023年6月30日母公司负债合计64,074,903.90元，较2022年12月31日的55,113,067.48元增长约16.26%[141] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计848,401,115.66元，较2022年12月31日的840,380,668.68元增长约0.95%[142] - 2023年上半年公司研发费用23,245,546.62元，较2022年上半年的22,414,111.24元增长约3.71%[142] - 2023年6月30日公司合同负债5,959,281.90元，较2022年12月31日的1,504,524.23元增长约296.09%[139] - 2023年上半年公司净利润为-1062527.56元，2022年同期为-2780125.06元[143] - 2023年上半年母公司净利润为8020446.98元，2022年同期为7707826.21元[146] - 2023年上半年公司营业收入为98190211.82元，2022年同期为101725366.61元[145] - 2023年上半年公司营业成本为60342351.77元，2022年同期为65775613.17元[145] - 2023年上半年公司基本每股收益为-0.01元/股，2022年同期为-0.03元/股[144] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为125150310.19元，2022年同期为129973976.12元[147] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付现金为64326576.91元，2022年同期为85670536.43元[147] - 2023年上半年利息费用为136647.58元，2022年同期为161904.51元[143] - 2023年上半年利息收入为184742.31元，2022年同期为652195.77元[143] - 2023年上半年其他收益为761059.03元，2022年同期为2663576.89元[143] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3324941.11元，2022年同期为 -19422490.73元[148] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为105883242.57元，2022年同期为 -126968262.13元[148] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2884616.90元，2022年同期为 -47789802.34元[148] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为108732506.74元，2022年同期为 -188480786.71元[149] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为 -1435423.24元，2022年同期为 -8818283.24元[149] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为105654640.81元，2022年同期为 -124218609.73元[150] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为2884616.90元，2022年同期为 -47765840.20元[150] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额为109738643.18元，2022年同期为 -176089207.55元[150] - 2023年期初归属于母公司所有者权益为844202636.48元，少数股东权益为844156834.18元[151] - 2023年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为1110997.60元[153] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计870,900,986.6元，期末为843,247,581.3元[157][158][160] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为8,020,446.98元，期末余额为848,401,115.66元[161][162] - 2023年综合收益总额方面，归属于母公司为 - 2,095,987.43元，母公司为8,020,446.98元[158][161] - 2023年利润分配中，归属于母公司对所有者（或股东）分配25,557,417.83元，母公司未提及分配情况[159][161] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计870,900,986.6元，期末为832,226,498.59元[157][163] - 2022年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 17,849,591.62元，期末余额为832,226,498.59元[162][163] - 2022年综合收益总额方面，归属于母公司未提及，母公司为7,707,826.21元[162] - 2022年利润分配中，归属于母公司未提及，母公司对所有者（或股东）分配25,557,417.83元[163] - 2023年归属于母公司实收资本（或股本）为88,129,027.00元，较期初无变化[157][158][160] - 2023年母公司实收资本（或股本）为88,129,027.00元，较期初无变化[161][162] 行业市场情况 - 2017 - 2018年全球医学影像市场规模分别为256.6

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制， 确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根 据有关法律、法规及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的原 则，控制投资风险、注重投资效益。 第五条 本制度所指的投资事项包括： （一）购买、出售、置换股权、实物资产或其他资产（购买或者出售资产不 包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行 为。）； 第三条 重大投资项目的发起人应当负责对该项目的可行性、投资风险、投资 回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项 目出现异常情况，应及时向公司总经理办公会或董事会报告。 第二章 决策范围 第四条 本制度所指的重大经营事项包括： （一）重大融资事项； （二）签订重大购买、购销合同的事项； （三）公司购买或 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，维护公司、股东、债权人及全体员工的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等相关法律法规和规范性文件以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 公司实际募集资金净额超出计划募集资金金额部分（以下简称"超募资金"） 的资金使用与管理，也适用本制度。 第四条 公司对募集资金的管理遵循募集资金 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公 告格式》的相关规定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3662 号）同意注册，公司向 社会公开发行人民币普通股 22,032,257 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价为人民币 23.21 元，合计募集资金人民币 511,368,684.97 元，扣除各项发行 费用（不含税）人民币 64,026,198.84 元后，募集资金净额为 447,342,486.13 元。上述 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏康众数字医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏康众数字医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法利 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第一章 总则 第一条 为规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（下称"公司"）董事、高 级管理人员的选举程序，优化管理层与董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构；主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，遴选、审核公司董事、高级管理人员人选及其任 职资格。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事会全体董事的过半数审议通过、选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主任 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 现金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的现金管理，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护 股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文 件以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行现金管理须 报经公司审批，未经审批不得进行任何现金管理活动；公司财务部按审批后的结 果统一操作执行。 第三条 本制度所称现金管理是指在符合国家政策及科创板相关业务规则要 求的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行必要投资决策程序、不影 响公司正常经营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对 闲置资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买的理财、信托及其 他理财工具进行运作和管理，在确保安全性 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-034 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于参加 2023 年半年度医疗器械及设备行业 集体业绩说明会的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开方式：视频和网络文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所"上证路演中心 （二）会议召开方式：视频和网络文字互动 会议线上交流时间：2023 年 9 月 5 日（星期二） 下午 13:00-15:00 （http://roadshow.sseinfo.com/）" 投资者可于 2023 年 9 月 4 日(星期一)16:00 前通过邮件、电话等形式将需要 了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在网络文字互动环节对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年半年度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 ...