证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-041 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 为更好地促进公司监事会开展相关工作，经征求各方意见，公司监事会同意 推荐徐永先生担任公司第三届监事会主席。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券 事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。 特此公告 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议于 2024 年 5 月 10 日下午 17:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知于 2024 年 5 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。经推举本次 会议由监事徐永 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-042 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会 主席、高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康众医疗"） 于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，分别选举产生了第三届董事会 董事、第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起 计算。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议， 分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届 董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘 任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议 案》。现将公司董事会（含专门委员会）、监事会换届选举，聘任高级管理人员 及证券事务代表的具体情况公告如下 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入2.74亿元，同比增长34%[1] - 公司归母净利润为1541万元，同比扭亏转盈[1] - 康众医疗2026年预计营业收入将达到525百万元，较2022年增长156%[2] - 2026年预计EBITDA率将达到12.3%，较2022年增长12.6个百分点[2] - 公司2026年预计ROE（摊薄）将达到5.6%，较2022年增长6.3个百分点[2] 业务收入 - 公司医疗领域业务收入同比增长30%，工业安检领域收入同比增长76%[1] 收购和布局 - 公司收购ISDI的30%股权，布局CMOS高端应用领域，加强在高性能CMOS-X射线探测器和CMOS图像传感器领域的布局[1] 激励计划 - 公司发布2024年限制性股票激励计划，激励对象不超过17人，业绩考核目标设定较高[1] 财务指标 - 公司2026年预计每股销售收入将达到5.96元，较2022年增长3.64元[2] - 公司2026年预计PE为21，较2022年下降NA[2] - 公司2026年预计资产负债率将达到8%，较2022年增长2个百分点[2] - 公司2026年预计流动比率将为12.60，较2022年下降3.2[2] - 公司2026年预计速动比率将为11.35，较2022年下降2.05[2] - 公司2026年预计归母权益/有息债务比率将为301.14，较2022年增长194.13[2] - 公司2026年预计有形资产/有息债务比率将为317.50，较2022年增长205.69[2] 公司信息 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[7] - 光大证券股份有限公司是中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一[7] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[7]

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] 公示情况 - 激励对象名单公示时间为2024年4月22日至5月5日，方式为公司内部张贴[2][3] - 公示期间员工可向监事会反馈情况，期满未收到异议[3][4] 核查结果 - 监事会核查激励对象信息，情况属实，符合规定[5][6] 激励对象 - 激励对象包括部分董事等，不含独立董事和监事[7] 意见发表 - 监事会于2024年5月6日发表核查意见[8]

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十九次会议于2024年4月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次 会议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实 际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-036 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司＜2024 年第一季度报告＞的议案》 经审议，与会董事认为：公司《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。 本议案已经公司第二届董事会审计委员 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入为52,969,765.80元，同比增长5.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,168,820.49元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2,197,238.40元[5] - 2024年第一季度营业总收入5296.98万元，2023年同期为5011.90万元[18] - 2024年第一季度净利润119.08万元，2023年同期净亏损667.06万元[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.01元/股，2023年同期为 - 0.08元/股[20] 研发投入情况 - 研发投入合计10,369,812.18元，同比减少15.82%；研发投入占营业收入的比例为19.58%，减少5.00个百分点[6] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为920,575,021.71元，较上年度末减少2.82%；归属于上市公司股东的所有者权益为854,684,866.43元，较上年度末减少0.40%[6] - 2024年3月31日货币资金为269,405,122.68元，较2023年12月31日的242,174,849.99元有所增加[15] - 2024年3月31日交易性金融资产为309,523,491.41元，较2023年12月31日的362,677,207.72元有所减少[15] - 2024年3月31日应收账款为67,501,577.23元，较2023年12月31日的78,348,427.68元有所减少[15] - 2024年3月31日流动资产合计762,593,605.27元，较2023年12月31日的798,830,965.69元有所减少[16] - 2024年3月31日非流动资产合计157,981,416.44元，较2023年12月31日的148,471,534.19元有所增加[16] - 2024年3月31日流动负债合计59,235,851.83元，较2023年12月31日的82,130,348.91元有所减少[17] - 2024年3月31日非流动负债合计6,689,073.49元，较2023年12月31日的7,105,737.84元有所减少[17] - 2024年3月31日所有者权益中未分配利润为192,257,760.88元，较2023年12月31日的191,088,940.39元有所增加[17] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计85468.49万元，2023年同期为85812.31万元[18] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计92057.50万元，2023年同期为94730.25万元[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,366,058.89元，其中非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为3,365,166.42元，其他营业外收入和支出为892.47元[8][9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,786，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，LIU,JIANQIANG持股12,810,000股，持股比例14.54%；中新苏州工业园区创业投资有限公司持股8,965,203股，持股比例10.17%；暢城有限公司持股7,825,080股，持股比例8.88%[12] - 前10名无限售条件股东中，LIU,JIANQIANG持股12,810,000股，中新苏州工业园区创业投资有限公司持股8,965,203股等[13] - JIANQIANG LIU持有康诚企管46.10%的股权，高鹏持有41.64%的股权，高鹏持有同驰投资18.29%份额[13] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计8227.56万元，2023年同期为5490.33万元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 227.76万元，2023年同期为 - 1639.05万元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计72684.18万元，2023年同期为61608.08万元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额4253.23万元，2023年同期为 - 123.68万元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计0元，2023年同期为762.86万元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为12430996.97元，上年同期为5058115.37元[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12430996.97元，上年同期为2570434.63元[25] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 593434.79元，上年同期为1305415.85元[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为27230272.69元，上年同期为 - 13751437.03元[25] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为242174849.99元，上年同期为198253632.14元[25] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为269405122.68元，上年同期为184502195.11元[25]

与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项： 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-037 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十九次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司＜2024 年第一季度报告＞的议案》 经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程 序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入2.74亿元，同比增长34%[1] - 公司境内业务实现48%高增长，主要受益于需求复苏和新产品放量[2] - 公司销售毛利率为39.65%，较上年同期提升3.06pp，主要因优化成本和费用管控水平提升[4] - 公司预计2024-2026年营业收入分别为3.42、4.31、5.46亿元，同比增速分别为24.8%、26.1%、26.6%[5] 人员介绍 - 唐爱金具备优异的药物化学专业背景和医药市场经营运作经验[10] - 史慧颖负责CXO行业研究，具有临床CRO工作经验[11] - 王桥天负责科研服务与小分子创新药行业研究，具有化学博士学历[12] - 吴欣负责医疗器械和中药板块行业研究，具有生物医学工程硕士学历[13]

业绩总结 - 2023年公司营业收入27374.31万元，较上年同期增长33.81%[15] - 2023年净利润1541.22万元，较上年同期增长2104.24万元[15] - 2023年扣非净利润96.82万元，较上年同期增长2217.08万元[15] - 2023年经营现金流净额2147.61万元，较上年同期增加5426.68万元[15] - 2023年末净资产85806.64万元，较上年同期末增长1.65%[15] - 2023年末总资产94730.25万元，较上年同期末增长4.84%[15] - 2023年基本和稀释每股收益0.17元/股，较上年同期增加0.24元/股[15] - 2023年加权平均净资产收益率1.81%，较上年同期增加2.45%[15] - 2023年扣非加权平均净资产收益率0.11%，较上年同期增加2.51%[15] 研发情况 - 2023年研发投入占营收比例16.29%，较上年同期减少5.47个百分点[15][28] - 2023年末研发人员69人，占员工总数27.38%，本科及以上学历占94.20%[22] - 2023年度费用化研发投入4459.81万元，变化幅度0.17%[28] - 截至2023年末累计获授权发明专利33个等各类专利和软件著作权[29] - 2023年度新增获授权发明专利4个等各类专利和软件著作权[29] - 2023年发明专利申请数8个，获得数4个[30] 募投项目 - 募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月[33] - 2023年12月通过增加募投项目实施地点议案，后又终止[34][35] - 保荐人认为公司未违规使用募集资金，决策无重大不利影响[36] 其他情况 - 截至2023年末控股股东等无持股、质押、冻结及减持情形[37] - 保荐人未发现需发表意见的其他事项[38]

合规情况 - 公司已建立治理、内控和信息披露制度并执行[5][6] - 未发现关联方资金占用及关联交易等违规情形[8][14] 募投项目 - 两募投项目预定可使用状态日期延至2024年12月[10] - 2024年1月17日决定终止增加募投项目实施地点[12] 其他 - 2024年4月12日和15日进行现场检查[1] - 2023年6月8日收到问询函已落实回复披露[17] - 建议完善治理结构，合规用资推进项目[18]