科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人郭剑光,已充分了解并同意由提名人江苏康众数字医疗科技股份有限公 司提名为江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏康 众数字医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-033 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501 室公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告 编号：2024-031） 网络投票起止时间 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善内部长效 激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心人员的工作积极性和创造 性，实现持续、健康发展，按照收益与贡献对等的原则，推出 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《公司章程》和《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》等有关规定，结合实际情况，制定《2024 年限制性股票激励计划 考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开、公平的原则，与激励 对象的工作绩效紧密挂钩，达到良好的激励和约束效果。 三、考核对象 本办法适用于本激励计划确定的激励对象，包括公司董事、高级管理人员以 及公司（含子公司）其他核心 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-021 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康众医疗"） 于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八 次会议及第二届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。其中，关联董事 JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、叶晓明、刘建国回避表决，出席会议的非关联董事一致表 决通过该议案。 全体独立董事认为：针对公司 2024 年度日常关联交易额度预计的事项，我 们认为，公司与关联方签署协议并进行日常交易，具有合理性与必要性，相关 交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正 的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-017 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十八次会议于2024年4月19日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知于2024年4月9日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次 会议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实 际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《2023 年年度报告》及其摘 ...

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持有股份等情况影响独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责等无任职资格[4] - 兼任公司不超三家且连续任职不超六年[4][5] - 参加培训获相关证明材料[5] 其他规定 - 不符合任职资格需辞去职务[5]

会议情况 - 2023年董事会召开5次会议，独立董事王强全出席[3] - 2023年股东大会召开3次，王强全出席[3] - 2023年薪酬与考核委员会、提名委员会各开会1次、2次，王强出席[4] 合规事项 - 2023年关联交易合规，无损害公司及股东利益情形[6][7] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[7] 决策事项 - 2023年聘任立信会计师事务所为审计机构，程序合法[7] - 2023年终止2022年限制性股票激励计划，程序合规[9] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护权益[10]

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-026 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司 章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日召开职工代表大会审议通过《关 于选举第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举凌骏先生（简历详见附 件）为公司第三届董事会职工代表董事。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告 2024 年 4 月 20 日 凌骏，男，1981 年出生，中国国籍，电机及电脑工程博士学历；历任 The MathWorks 公司应用支持工程师职位、The MathWorks 公司 SPC-HDL 软件工程 师职位；2015 年 6 月至今，先后任康众医疗系统应用技术部经理和实验室研发 总监，拟任康众医疗第三届职工代表董事。 公司第三届董事会由九名董事组成，其中五名第三届董事会非独立董事候 选人（不 ...

业绩总结 - 公司追溯调整2022年1月1日合并财务报表相关项目，递延所得税资产影响390,160.56元，负债367,725.37元，未分配利润22,435.19元[5] - 2023年合并报表租赁资产和负债产生递延所得税资产1,239,003.60元，负债1,167,514.32元[5] - 2022年合并报表租赁资产和负债产生递延所得税资产906,505.91元，负债888,763.09元[5] - 2023年母公司报表租赁资产和负债产生递延所得税资产298,059.63元，负债289,489.17元[5] - 2022年母公司报表租赁资产和负债产生递延所得税资产582,319.07元，负债578,978.33元[5] - 2023年合并报表租赁资产和负债产生所得税费用 - 65,349.74元，未分配利润81,476.70元[5] - 2022年合并报表租赁资产和负债产生所得税费用6,308.23元，未分配利润16,126.96元[5] - 2023年母公司报表租赁资产和负债产生所得税费用 - 5,229.72元，未分配利润8,570.46元[5] - 2022年母公司报表租赁资产和负债产生所得税费用 - 3,340.74元，未分配利润3,340.74元[5]

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象范围 本激励计划首次授予的激励对象不超过 17 人，占公司（含子公司）员工总 人数（截至 2023 年 12 月 31 日公司（含子公司）员工总人数为 252 人）的 6.75%， 包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工，不包括公司 独立董事和监事。预留授予的激励对象参照首次授予的激励对象的标准执行。 注：1、限制性股票授予前，激励对象因离职而不得获授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票的，由公司 做出调整，将前述限制性股票直接调减或者分配至授予的其他激励对象或者调整至预留。 2、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异的，系四舍五入所致。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 序 号 姓名 职务 国籍 获授数量 （万股） 占授予总 量的比例 占股本总 额的比例 1 张萍 董事、财务总监 中国 2.00 2.56% 0.02% 2 尹晟 董事会秘书 中国 7.00 8.97% 0.08% 3 Yichin Liu（刘逸秦） 销售骨干 美国 7.00 8.97% ...