股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年9月16日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年9月16日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9月16日9:15 - 15:00[6] 其他时间 - 提交股东大会审议的议案于2025年8月27日披露[7] - A股股权登记日为2025年9月10日[15] - 登记时间为2025年9月15日（上午10:00 - 12:00，下午13:30 - 17:00）[19] - 登记截止时间为2025年9月15日下午17:30[18] 议案情况 - 特别决议议案为1、2号议案[11] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5号议案[11]

会议情况 - 第二届监事会第十九次会议于2025年8月26日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》等多项议案表决均为3票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][6][8][10][11] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期，211名激励对象归属64.4618万股限制性股票[7]

会议审议 - 第二届董事会第十九次会议于2025年8月26日召开，9名董事全出席[2] - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》等多项议案，全票赞成[3][5][7][11][13][15][17][20][22][24][26] - 《关于变更公司注册资本》等议案待股东大会审议[14][16][19][21][23][25] 股权相关 - 11名激励对象致6.2461万股限制性股票作废[6] - 211名激励对象可归属64.4618万股限制性股票[10]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入约19.38亿元 同比增长26.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约3.05亿元 同比增长106.45% [1] - 基本每股收益1.815元 同比增长106.44% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为483亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业呈现爆发态势 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动市场增长 相关上市公司股价普遍上涨 [1]

股权激励计划 - 激励对象不超过112人 标的股票来源为二级市场回购或定向发行的A股普通股 [1] - 拟授予限制性股票数量不超过23.08万股 约占公司股本总额1.68亿股的0.14% [1] - 首次授予价格为每股150元 有效期限最长不超过72个月 [1] 公司基本情况 - 当前收盘价为286.9元 公司市值为483亿元 [2] - 2024年1-12月营业收入全部来自集成电路业务 占比达100.0% [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发式增长态势 [2] - 行业上市公司普遍实现股价上涨 市场表现积极 [2]

激励对象与归属 - 211名激励对象符合规定，主体资格合法有效[1] - 监事会同意211名激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票归属数量为64.4618万股[2]

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-043 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 326.0684 万股（调整后，下同）， 约占目前公司股本总额 16,836.6223 万股的 1.94%。其中首次授予 292.2770 万股， 约占目前公司股本总额的 1.74%；预留 33.7914 万股，约占目前公司股本总额的 0.20%。 （3）授予价格：44.91 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股44.91元的价格购买公司从二级市场回购的公司A 股普通股股票 或/和公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 （4）激励人数：首次授予 236 人，包括公司 ...

激励计划概况 - 2025年拟授予限制性股票不超23.0800万股，占公司股本总额0.14%[4][9] - 激励对象不超112人，占公司员工总数15.51%[13] - 激励计划有效期最长不超72个月[18] 授予与价格 - 首次授予限制性股票分四个归属期，每期归属比例25%[23] - 首次授予部分限制性股票授予价格为每股150元[27] - 授予价格依据公告前不同交易日均价确定[28] 考核与归属条件 - 2025 - 2028年以2022 - 2024年三年营业收入均值为基数考核[39] - 各年有目标值和触发值，对应不同归属比例[39][40] - 激励对象考核结果对应不同个人层面归属比例[41] 调整与预测 - 资本公积转增股本等情况调整限制性股票授予/归属数量和价格[46][50] - 2025年8月26日对23.0800万股第二类限制性股票预测算[57] - 假设2025年10月初授予，需摊销总费用3390.80万元[59] 程序与规定 - 激励计划经董事会审议通过后公示激励对象，公示期不少于10天[14] - 公司需在股东大会审议通过后60日内授予限制性股票并完成公告[19] - 股权激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[62]

2、公司本次限制性股票股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被 中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法 违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具 有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规 规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激 励对象未包括公司的独立董事、监事。本次激励对象均符合《管理办法》《上 市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对 象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公 司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象 的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 1 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。 恒玄科技（上海）股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》 《证 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-042 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒玄科技"或"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 1 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立 董事就激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<202 ...