对外投资审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由总经理提交董事会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，董事会审议后提交股东会审议[8] 特殊情况要求 - 提交股东会审议且交易标的为股权，需审计，报告截止日距使用日不超6个月；为非现金资产，需评估，基准日距使用日不超1年[9] - 股权交易合并报表范围变更，按对应公司财务指标计算；未变更按权益变动比例计算[10] 其他规定 - 对外投资设立公司按协议约定出资额适用审议规定[13] - 购买或出售少数股权无法审计，披露情况可免审计报告[10] - 除委托理财外，十二个月内同类对外投资累计计算[10] - 委托理财按额度计算占市值比例，额度使用期限不超12个月[11] - 除需董、股东会审议事项外，其他由总经理审批[11] - 本制度经股东会通过生效，原制度废止[16]

公司基本情况 - 公司于2023年7月19日在上海证券交易所上市，首次发行1700万股[5] - 公司注册资本为6800万元，已发行股份数为6800万股[5][15] - 发起人董宁持股22388533股，持股比例43.8991%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[18] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并应在三年内处理[20] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情况可起诉[29] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[28] 交易与担保审议 - 公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需相关程序[39] - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[40] - 公司及控股子公司多种担保情形需股东会审议[37] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[47] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二时需召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[51] 决议通过标准 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[65] - 关联交易事项，普通决议需出席非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[68][69] - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议时应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[45] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[75] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[75] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 公司满足现金分红条件时，每年至少现金分配利润一次，现金分配不少于当年可分配利润的10％[113] - 公司未来12个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产的10%，可不实施现金分红[114] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[110] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定聘用、解聘，审计费用也由股东会决定[122][123] - 公司指定上海证券交易所网站和符合规定媒体为信息披露媒体[127]

关联交易审议规则 - 与关联自然人成交30万元以上交易，经独立董事同意后履行董事会程序并披露[9] - 与关联法人成交300万元以上且占资产或市值0.1%以上交易，经独立董事同意后履行董事会程序并披露[9] - 与关联人成交占资产或市值1%以上且超3000万元交易，董事会审议后提交股东会[12] - 为关联人提供担保，经非关联董事审议后提交股东会[12] - 不得为关联人提供财务资助，特定情形除外且需董事审议[12] - 与关联人共同出资设公司，满足条件可豁免提交股东会[13] 审议程序规定 - 关联交易按12个月累计计算适用规定[14] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过决议[14] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[14] 关联交易定价 - 关联交易定价参照政府定价、指导价或市场价格[17] - 采用成本加成法、再销售价格法等确定价格[17] 日常关联交易披露 - 预计日常关联交易年度金额，超预计重新审议披露[20] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[20] - 日常关联交易协议超3年，每3年重新审议披露[20] - 首次发生日常关联交易按协议总金额提交审议[21] - 协议主要条款变化或续签按总金额提交审议披露[21] 其他 - 与关联人特定交易可免予审议披露[23] - 关联董事和关联股东有明确界定情形[26][27] - 本制度经股东会通过生效，原制度废止[28]

董事候选人提名 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提董事候选人[4] - 公司董事会、1%以上股份股东可提独立董事候选人[4] 股东投票权计算 - 累积表决票数为持股数乘选举董事人数[7] - 选非独立董事投票权为持股数乘待选人数[7] - 选独立董事投票权为持股数乘待选人数[7] 董事当选规则 - 当选董事投票表决权数超出席股东股份总数一半[10] - 当选董事得票数超出席股东有效表决权股份一半[10] - 获选人数超应选人数，得票多者当选[10] 缺额董事选举 - 当选人数不足规定三分之二，两月内再开股东会选[10][11]

股份转让限制 - 董事和高管任期内及届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%[8] - 核心技术人员首发前股份限售期满4年内，每年转让不超上市时所持首发前股份总数25%[9] - 董事和高管所持股份不超1000股可一次全转让[8] - 董事和高管上市交易之日起一年内不得转让股份[5] - 董事和高管离职后半年内不得转让股份[6] 买卖时间限制 - 董事和高管年报、半年报公告前15日内不得买卖[7] - 董事和高管季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[7] - 董事和高管买入或卖出后6个月内禁止反向交易[7][8] 减持规定 - 董事和高管计划转让股份，首次卖出前15个交易日报告披露减持计划，每次披露减持时间区间不超3个月[14] - 减持实施完毕2个交易日内向交易所报告公告[15] - 减持未实施或未完毕，减持时间区间届满后2个交易日内报告公告[15] 信息披露 - 新任董高和核心技术人员确定任职后2个交易日内申报个人信息[12] - 董高股份被法院强制执行，收到通知后2个交易日内披露[15] - 董高核心技术人员股份变动，自事实发生日起2个交易日内报告公告[18] 违规处理 - 董高违规6个月内买卖股票，董事会收回所得收益并披露[19] - 董高核心技术人员买卖股份违规，公司视情节处分[19] 其他规定 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[21] - 计划买卖公司股票需填意向表[23] - 持股变动需填申报表[25] - 变动原因包括二级市场买卖等多种情况[27]

董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[6] - 董事辞任公司2个交易日内披露情况[8] - 董事忠实义务任期结束后一年内有效[9] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[12] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[12] 关联交易审批 - 与关联自然人交易超30万元，经独立董事过半数同意后董事会审议[13] - 与关联法人交易占总资产或市值0.1%以上且超300万元，经独立董事过半数同意后董事会审议[13] 董事会权限及会议 - 董事会权限内担保和财务资助需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[14] - 六种情况交易需董事会审议批准[14][15] - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[17] - 特定人员可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[17] - 临时会议通知至少提前3日发出，紧急情况可随时通知[20] 会议表决及记录 - 董事会会议应有过半数董事出席[23] - 关联董事回避表决，无关联董事过半数出席且决议经无关联董事过半数通过[23] - 会议记录保存不少于10年[26] - 审议提案需超全体董事人数半数投赞成票[26] 责任及规则 - 董事会决议违规，同意或弃权董事负连带赔偿责任，明确反对并记载者免责[26][27] - 规则未尽依法律法规及章程等执行[29] - 规则与章程不一致以章程为准[29] - 议事规则经股东会审议通过生效，原规则废止[29] - 规则由股东会授权董事会解释[29]

募投项目可行性论证 - 募集资金到账后，募投项目搁置超1年需重新论证可行性[9] - 超募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划50%，需重新论证可行性[10] 资金置换与使用期限 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换自筹资金[11] - 募投项目实施中以自筹资金支付后6个月内置换募集资金[11] - 现金管理产品期限不超12个月[12] - 单次临时补充流动资金期限最长不超12个月[13] 节余资金与用途变更 - 节余募集资金（含利息）低于1000万，使用情况在年报披露可免特定程序[15] - 公司改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构意见并股东会审议，及时披露信息[17] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，董事会决议即可[18] - 公司使用募集资金超董事会审议额度、期限等，情节严重视为擅自改变用途[18] 项目变更与转让 - 变更后的募投项目应投资主营业务，董事会需可行性分析[21] - 公司拟变更募投项目，提交董事会审议后公告原项目及变更原因等[22] - 公司拟转让或置换募投项目，提交董事会审议后公告转让原因、新项目情况等[19] 信息披露与核查 - 公司应真实准确完整披露募集资金使用情况，出现严重影响投资计划情形及时公告[23] - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[23] - 保荐机构至少每半年度对募集资金存放、管理和使用情况现场核查[23] - 每个会计年度结束后，保荐机构出具专项核查报告，公司聘请会计师事务所出具鉴证报告[26]

合肥埃科光电科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司 ...

融资交易数据 - 上周累计融资净买入额3323.37万元 位列沪深两市第399位 [1] - 上周融资买入额8621.01万元 融资偿还额5297.64万元 [1] 资金流向表现 - 近5日主力资金净流入3001.01万元 期间股价涨幅8.47% [1] - 近10日主力资金净流入2749.86万元 期间股价涨幅3.78% [1] 公司基本信息 - 公司全称为合肥埃科光电科技股份有限公司 成立于2011年 注册资本6800万人民币 实缴资本5100万人民币 [1] - 公司法定代表人为董宁 注册地位于合肥市 属于研究和试验发展行业 [1] 业务领域概念 - 所属概念板块包括仪器仪表 安徽板块 专精特新 融资融券 机构重仓 机器视觉 半导体概念 PCB [1] 企业经营活动 - 对外投资企业1家 参与招投标项目25次 [1] - 拥有商标信息16条 专利信息302条 行政许可13个 [1]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年8月29日下午13:30-14:30 [2][3][4] - 会议召开地点为价值在线平台(www.ir-online.cn) [2][3][4] - 会议采用网络文字互动方式召开 [2][4] 会议背景与目的 - 公司将于2025年8月26日披露《2025年半年度报告》及摘要 [3] - 会议旨在让投资者更全面深入了解公司财务状况和经营成果 [3] - 公司将通过会议与投资者进行沟通交流，听取意见建议 [3] 参会人员安排 - 董事长兼总经理董宁先生将出席会议 [4] - 财务总监张茹女士将参与会议 [4] - 董事会秘书黄欣杨先生将参加会议 [4] - 独立董事曹崇延女士将出席会议 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过指定网址或微信小程序码参与互动交流 [2][4] - 会前提问截止时间为2025年8月28日16:30 [2][4] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2][4] 后续安排与联系方式 - 会议后投资者可通过价值在线平台查看会议情况及主要内容 [5] - 董事会秘书黄欣杨为联系人，联系电话0551-63638528 [5] - 联系邮箱为zhengquan@i-tek.cn [5]