证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2023-009 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《合肥埃科光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"埃科光电"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第九次临时会议、第一届监事会第六次临时会 议，审议通过了《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）实施期间，根据实际情况使用自有资金及承兑汇票等方式支付（含背书 转让支付，下同）募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。公司监事会 和独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"或"保荐人"）出具了无异议的核查意见。 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规章及规范性文件及《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2023-008 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"埃科光电"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第九次临时会议、第一届监事会第六次临时会 议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金，金额共计人民币 2,568.53 万元。上述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的相关规定。公 司监事会和独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）出具了无异议的核查意见，容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对 外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和其他规范 性文件以及《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外为获取未来收益或资产保值 增值而将一定数量的货币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资， 对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）股票、债券、基金投资； （六）公司本部经营性项目及资产投资； （七）委托理财、委托贷款； （八）其他投资。 第三条 公司对外投资的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资收益。对外投资必须符合国家有关法规及产业政策，符 合公司长远发展战略和计划，有利于拓展主 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 股东大会议事规则 （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。有下列情形之一的，公司 在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2023-013 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布了《准则解释第 16 号》，规定了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相 关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依照上述企业会计准则解释的规定对原 会计政策进行相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日开始施行该事项相关的会计处理。 二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，系合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2023-007 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、 修订《公司章程》并授权办理工商变更登记 及修订部分内部制度的公告 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司 类型、发起人名称、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》和《关 于修订公司部分内部制度的议案》，并于同日召开了第一届监事会第六次临时会 议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、变更注册资本、公司类型、发起人名称的相关情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 25 日出具的《关于同意合肥埃 科光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1, ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2023-011 合肥埃科光电科技股份有限公司 第一届监事会第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第六次临 时会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关 材料已于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐 秀云女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关 规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事 会全体成员 ...

关于合肥埃科光电科技股份有限公司 招商证券股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金投入金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 埃科光电总部基地工业影像 | 76,379.29 | 76,379.29 | | | 核心部件项目 | | | | 2 | 机器视觉研发中心项目 | 15,565.50 | 15,565.50 | | 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 111,944.79 | 111,944.79 | 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为合肥 埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关规 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召 开了第一届董事会第二次会议、第一届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在保证不 影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施及确保募集资金安全的前提 下，使用额度最高不超过人民币 110,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资 金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好 的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大 额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，董事会授权公司管理层在授 权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司 财务中心负责组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥埃科光电科技股份有限公司关于使用暂 时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-001）。 一、开立募集资金现金 ...