证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-046 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区 风云科技大楼 501 之一） （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 90 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 247,134,682 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 247,134,682 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.7078% | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.7078% | （四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程 ...

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于10月10日召开[3] - 会议召集通知于9月25日公布，股权登记日为9月27日[7] - 现场会议于10月10日下午15:00召开，网络投票时间为10月10日[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共90名，代表247,134,682股，占比58.7078%[10] - 出席现场会议的股东及代理人共10名，代表205,038,903股，占比48.7078%[10] - 参与网络投票的股东共80名，代表42,095,779股，占比10.0000%[10] - 中小投资者股东及代理人共81名，代表21,126,385股，占比5.0187%[11] 议案表决 - 《关于拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》同意246,873,981股，占出席会议有效表决股份总数的99.8945%[16] - 《关于拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》中小投资者同意20,865,684股，占该等股东有效表决权股份总数的98.7660％[16] - 《回购股份的目的》同意243,490,751股，占出席会议有效表决股份总数的98.5255%[18] - 《回购股份的目的》中小投资者同意17,482,454股，占该等股东有效表决权股份总数的82.7518％[18] - 《回购股份的种类与方式》同意243,502,918股，占出席会议有效表决股份总数的98.5305%[21] - 《回购股份的种类与方式》中小投资者同意17,494,621股，占该等股东有效表决权股份总数的82.8093％[21] - 《回购股份的实施期限》同意243,485,653股，占出席会议有效表决股份总数的98.5235%[23] - 《回购股份的实施期限》中小投资者同意17,477,356股，占该等股东有效表决权股份总数的82.7276％[23] - 《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》同意243,252,292股，占出席会议有效表决股份总数的98.4290%[25] - 《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》中小投资者同意17,243,995股，占该等股东有效表决权股份总数的81.6230％[25]

股权结构 - 万仁春持股80,934,338股，占总股本19.23%[1] - 深圳特浦斯、倍特尔持股均为32,469,396股，占比7.71%[1] - 刘钧持股27,379,309股，占总股本6.50%[1] - 蔡友良持股22,699,439股，占总股本5.39%，流通股11.75%[1][3] - 新余同晟、胡锦桥持股约2099万股，占总股本近5%，流通股超10%[1][3] - 深圳森特尔持股16,173,964股，占总股本3.84%[1] - 宁波丰图持股12,968,378股，占总股本3.08%，流通股6.71%[1][3] - 黄娅楠持股10,728,868股，占总股本2.55%，流通股5.56%[2][3]

股权结构 - 万仁春持股80,934,338股，占总股本比例19.23%[1] - 深圳特浦斯企业管理合伙企业（有限合伙）持股32,469,396股，占总股本比例7.71%[1] - 深圳倍特尔企业管理合伙企业（有限合伙）持股32,469,396股，占总股本比例7.71%[1] - 刘钧持股27,379,309股，占总股本比例6.50%[1] 流通股持股 - 蔡友良持股22,699,439股，占无限售条件流通股比例11.75%[3] - 胡锦桥持股21,022,507股，占无限售条件流通股比例10.88%[3] - 深圳市同晟创业投资管理有限公司－新余同晟创业投资合伙企业（有限合伙）持股20,996,844股，占无限售条件流通股比例10.87%[3] 其他事项 - 公司于2024年9月24日召开董事会审议通过回购股份预案[1]

收购信息 - 公司全资子公司芜湖威迈斯拟用14437.50万元收购威迪斯38.50%股权，交易完成后间接持有100%股权[13][14] - 威迪斯2024年5月31日资产总额39810.53万元，负债总额39861.77万元，净资产 - 51.25万元[18][20] - 2024年1 - 5月威迪斯营业收入21999.67万元，营业利润1112.06万元，净利润1111.63万元[20] - 2023年威迪斯营业收入13565.44万元，营业利润 - 86.62万元，净利润 - 81.81万元[20] - 以收益法估值，2024年5月31日威迪斯股东全部权益价值估值为37910.20万元[23] - 交易各方确认转让价款14437.50万元，低于威迪斯38.50%股权评估价值14595.43万元[24] - 收购前芜湖威迈斯持股56.00%，上海传南持股38.50%，收购后芜湖威迈斯持股94.50%[22] - 交易价格分四期支付，第一期支付7400.00万元（占51.26%），含预估税费约5018.13万元[27][28] 回购计划 - 公司拟以5000万元 - 10000万元自有超募资金回购A股[39] - 回购价格上限35元/股，回购数量142.86万股 - 285.71万股，占总股本比例0.34% - 0.68%[39] - 回购用途为减少注册资本和用于员工持股计划或股权激励[39] - 回购方案实施期限为股东大会审议通过后12个月，满足特定条件可提前届满[39][43] - 用于员工持股或激励金额不低于1000万元，不超过2000万元，用于注销减资金额不低于4000万元，不超过8000万元[44] - 回购资金来源为首次公开发行股票的超募资金[47] 公司财务 - 截至2024年6月30日，公司总资产684482.50万元，归属于上市公司股东的净资产334607.25万元，流动资产539053.88万元[50] 股东情况 - 公司持股5%以上的股东蔡友良先生、胡锦桥女士、辰途六号及广州广祺自2024年8月26日至11月25日减持公司股份[51] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为2024年10月10日下午15时00分[10] - 现场会议地点为公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一）[10] - 网络投票起止时间为2024年10月10日[10] - 会议议案包括《关于拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》和《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》[4] - 现场会议表决采用记名投票表决方式，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7][8]

股份变动 - 一致行动人合计持股由24,062,151股减至21,047,751股，比例由5.7161%减至5.0000%[2] - 辰途六号和广州广祺合计减持3,014,400股，变动比例0.7161%[13] - 无限售条件股份变动前持股11,990,723股占2.8484%，后持股8,976,323股占2.1324%[15] 企业信息 - 广州辰途六号投资合伙企业注册资本7,001万元[4] - 广州广祺辰途创业投资合伙企业注册资本11,828.8249万元[5] - 广州辰途华迈股权投资基金合伙企业注册资本11,771万元[6] 股东权益 - 辰途六号权益变动前持股5,065,388股占1.2033%，后持股3,791,988股占0.9008%[15] - 广州广祺权益变动前持股6,925,335股占1.6451%，后持股5,184,335股占1.2316%[15] - 辰途华迈等部分股东权益变动前后持股及占比不变[15] 其他说明 - 本次权益变动为辰途六号与广州广祺减持，不触及要约收购等[16]

企业信息 - 上市公司为深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司，股票简称威迈斯，代码688612[65] 企业出资情况 - 广州辰途六号投资合伙企业注册资本7001万元，李应伦出资500万元，出资比例7.1418%[10] - 广州广祺辰途创业投资合伙企业注册资本11828.8249万元，辰途五号、四号、三号出资比例分别为50.1318%、32.9703%、15.6398%[11] - 广州辰途华迈股权投资基金合伙企业注册资本11771万元，高展河出资1000万元，出资比例8.4955%[12] - 广州辰途十五号创业投资基金合伙企业注册资本10181万元，何银英、张益萍出资占比分别为5.8933%、5.2058%[13] - 广州辰途十三号创业投资基金合伙企业注册资本10871万元，梁永标、谢东祥出资占比分别为9.1988%、5.5193%[15] - 广州辰途十四号创业投资基金合伙企业注册资本12881万元，张秋金出资占比9.7042%[16] - 广州谢广银创业投资基金合伙企业注册资本39200万元，谢东祥、易志平、潘红霞、陈伟杰出资占比分别为18.1122%、16.5816%、10.2041%、5.1020%[18] 股份变动情况 - 股份变动性质为减持股份至5%，签署日期为2024年9月27日[2] - 本次权益变动系公司因自身资金需求减持股份导致持股比例减少[23] - 辰途六号、广州广祺拟合计减持不超过11990723股，不超过公司总股本的2.85%[24] - 本次权益变动方式为辰途六号及广州广祺通过集中竞价交易方式减持股份[27] - 本次权益变动不会导致威迈斯控制权发生变化[27] - 截至报告书签署日，辰途六号、广州广祺减持计划尚未实施完毕[24] - 权益变动前辰途六号持股5,065,388股，占比1.2033%；变动后持股3,791,988股，占比0.9008%[28] - 权益变动前广州广祺持股6,925,335股，占比1.6451%；变动后持股5,184,335股，占比1.2316%[28] - 辰途六号通过集中竞价减持1,273,400股，占总股本0.3025%[29] - 广州广祺通过集中竞价减持1,741,000股，占总股本0.4136%[29] - 本次权益变动合计减持3,014,400股，占比0.7161%[30] - 权益变动后信息披露义务人合计持股由24,062,151股减至21,047,751股，比例由5.7161%减至5.0000%[31] - 权益变动前无限售条件股份11,990,723股，占比2.8484%；变动后8,976,323股，占比2.1324%[28] - 股份变动时间为2024年8月26日至2024年11月25日，方式为集中竞价[66] 其他情况 - 截至报告签署日，所涉股份无质押、查封或冻结等权利限制[32] - 签署日前6个月内，除本次权益变动外无集中交易买卖股票情况[34] - 信息披露义务人承诺报告无虚假记载等，并承担法律责任[44] - 信息披露义务人未来12个月内不拟增持[66] - 信息披露义务人前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[66] - 控股股东或实际控制人减持相关问题不适用[66] - 本次权益变动不需要取得批准，也不存在已得到批准的情况[66]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [3] 报告的核心观点 车载电源业务 - 公司在中国乘用车车载充电机市场的市场份额为19.4%,排名第二 [4] - 在第三方供货市场,公司出货量占市场份额约为32.42%,自2020年以来持续保持排名第一 [4] - 公司电驱多合一总成产品已取得上汽集团、长城汽车、奇瑞汽车等多家境内外知名企业的定点并开始放量,2024年上半年实现营业收入2.06亿元,同比增长368.24% [4] 海外市场拓展 - 公司以自有资金50万欧元投资设立法国子公司,切实贴近海外整车厂客户需求 [4] - 泰国工厂目前进入初步规划阶段,预估建设周期约两年,初步规划产能约30万台/年 [4] - 基于和Stellantis集团密切合作的"示范效应"与研发优势,公司正积极拓展更多海外客户 [4] - 2024年上半年公司实现境外主营业务收入约2.68亿元,占主营业务收入的10.26%,同比下降16.49% [4] 新产品研发 - 公司已研发出第四代车载电源产品,功率密度提升33.6%,目前已量产发货 [4] - 公司回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元,其中拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于1000万元,不超过2000万元,拟用于注销减少注册资本的回购金额不低于4000万元,不超过8000万元 [4] 财务数据总结 - 2024年上半年公司实现营业收入27.71亿元,同比增长22.93%;归属于母公司的净利润为2.16亿元,同比增长1.84% [3] - 2024年上半年研发费用支出0.97亿元,同比增长68.10%;销售费用支出0.45亿元,同比增长47.72%,导致净利润下降 [3] - 预测2024-2026年营业收入分别为69.41/86.06/102.26亿元,同比增速分别为25.69%/23.98%/18.83%;归母净利润分别为6.22/7.73/9.34亿元,同比增速分别为23.80%/24.33%/20.74% [6] - 预测2024-2026年EPS分别为1.48/1.84/2.22元,对应PE分别为13.37X/10.75X/8.90X [6]

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于公司获奖的自愿性披露公告 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-042 此次荣获该奖项，是对公司持续创新能力和追求卓越的充分肯定，是公司车 载电源集成产品的性能与品质在海外市场深受客户好评的重要体现，对公司产品 "走出去"，参与全球新能源汽车市场的竞争起到积极作用，对于提升公司产品 市场竞争力和行业影响力具有重要推动作用。本次获奖事项预计不会对公司本年 度经营业绩产生重大影响。 三、风险提示 本次获奖事项并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次获奖基本情况 近日，Stellantis 集团（以下简称"Stellantis"）在意大利都灵召开 2024 全球 供应商奖颁奖典礼（Stellantis Global Supplier Awards 2024）。继获得 Stellantis 2 ...

报告投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告核心观点 - 公司拟回购股份,回购金额不低于5000万元,不超过1亿元 [4] - 本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励,以及用于减少注册资本 [5] - 按回购价格上限测算,本次回购股份数量占总股本的0.34%~0.68% [6] 财务数据总结 - 公司2024-2026年归母净利润分别为6.08、7.42、9.08亿元,EPS为1.44、1.76、2.16元/股 [4] - 公司当前股价对应PE分别为12.9、10.5、8.6倍 [4] - 公司2022-2026年营业收入增速分别为126.1%、44.1%、23.2%、24.5%、24.6% [7] - 公司2022-2026年归母净利润增速分别为292.7%、70.5%、21.0%、22.1%、22.3% [7] - 公司2022-2026年毛利率分别为19.8%、19.8%、19.8%、19.2%、18.7% [7] - 公司2022-2026年净利率分别为7.7%、9.1%、8.9%、8.8%、8.6% [7] - 公司2022-2026年ROE分别为28.0%、14.8%、16.2%、16.8%、17.3% [7]