股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 [3] - 现场会议召开时间为2025年9月15日14点30分 地点位于北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路69号35号楼3层 [3] - 股权登记日为2025年9月8日 A股股票代码688613 简称奥精医疗 [4] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日全天 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [3] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [2] 会议审议事项 - 审议非累积投票议案 其中第1项议案已由第二届董事会第十五次会议审议通过 [1] - 会议资料将在上海证券交易所网站披露 股东可查阅《2025年第二次临时股东大会会议资料》 [1] 参会登记方式 - 登记时间为2025年9月11日上午9:30至11:30及下午1:30至4:30 登记地点与会议地点一致 [4] - 支持现场登记及信函/传真/邮件方式登记 需在登记时间前送达 信函需注明"股东大会"字样 [4] - 自然人股东需持身份证及持股证明 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章及授权委托书 [4] - 融资融券投资者需持证券公司出具的证券账户证明及授权委托书 [4] 其他会务安排 - 现场会议食宿及交通费用由与会人员自理 [5] - 参会股东需提前半小时携带证件原件至现场办理签到 [5] - 会议联系人为证券部 联系电话010-56330938 邮箱information@allgensmed.com [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)3333.3334万股 每股发行价16.43元 募集资金总额547,666,677.62元 [1] - 发行费用总额49,653,236.30元 其中保荐及承销费用40,336,667.43元 审计验资及评估费用2,110,000元 律师费1,800,000元 信息披露费4,750,000元 发行手续及其他费用656,568.87元 [1] - 发行费用包含可抵扣增值税进项税额2,803,471.73元 [1] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日 尚未使用的募集资金余额为81,929,920.91元(含利息) [2] - 募集资金拟投入项目包括引导骨再生骨修复材料(50,081.69万元)和美国市场脊柱/颅骨修复材料项目 [2] - 因项目建设需要周期 部分募集资金存在暂时闲置情形 [2] 资金补充计划 - 拟使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [2] - 资金将用于业务拓展和日常经营等主营业务相关活动 不涉及新股配售或证券交易 [3] - 公司已开立专项账户并签署监管协议 确保资金使用规范 [3] 审议程序 - 该事项已经第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过 [4] - 监事会认为该举措可提高资金使用效率 降低财务费用 符合股东利益 [4] - 保荐机构华泰联合证券对资金补充计划无异议 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票3333.3334万股 发行价格每股16.43元 募集资金总额547,666,677.62元 扣除发行费用后募集资金净额为500,816,913.05元[1] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入总额50,081.69万元 项目包括引导骨再生骨修复膜/面团状仿生骨修复材料/骨水泥改性用人工骨粉 以及针对美国市场的脊柱用、颅骨用矿化胶原人工骨修复材料[2] 全资子公司增资安排 - 公司拟以募集资金977.01万元对北京奥精医疗器械有限责任公司增资 用于实施募投项目子项目"引导组织再生（GTR）胶原膜"和"皮肤修护用胶原蛋白敷料"[2] - 增资完成后北京奥精器械注册资本由3,900.46万元增加至4,877.47万元 公司仍持有100%股权[2] 增资标的公司概况 - 北京奥精医疗器械有限责任公司成立于2017年3月21日 注册资本3,900.46万元 注册地址位于北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地[3] - 经营范围包括生产胶原蛋白海绵及人工骨修复材料 生产第二类、第三类医疗器械 销售第三类医疗器械等技术开发与进出口业务[4] 增资项目影响 - 本次增资有利于提高募集资金使用效率 推进募投项目实施 加快公司规模化发展速度 提升研发创新能力和市场竞争力[5] 资金管理措施 - 北京奥精器械将开立募集资金存储专用账户 并与公司、保荐机构及专户银行签署募集资金监管协议 严格按照监管规则实施资金管理[5] 审议程序执行 - 公司于2025年8月29日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议 审议通过本次增资议案 该事项在董事会权限范围内无需提交股东大会审议[5]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十四次会议于2025年8月29日以现场表决方式召开 全体3名监事实际出席 会议由监事会主席吴永强主持 会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 确认报告编制程序符合法律法规 内容公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 未发现违反保密规定的行为 [1] - 表决结果为全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合科创板上市规则 资金实行专户存储和专项使用 信息披露及时 未出现变相改变用途或损害股东利益的情形 [2] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 旨在提高资金使用效率并降低财务费用 该操作符合监管规定且不影响募投项目正常进行 [2][3] - 使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目 符合上市公司募集资金监管规则 未改变募集资金投向 [3][4] - 增设募集资金专用账户并获得监事会批准 该举措符合证监会及交易所监管要求 有利于进一步提升募集资金管理规范性 [4][5] 决议执行情况 - 所有议案均获得监事会全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） 具体实施细节均同步披露于上海证券交易所官方网站 [2][3][4][5]

资金使用 - 公司2025年8月29日同意用不超3000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] 募集资金 - 公司发行3333.3334万股A股，每股16.43元，总额547,666,677.62元，净额500,816,913.05元[4][5] - 募集资金2021年5月17日到账[5] 账户管理 - 公司拟在中信、招行增设募集资金专项账户[3][7] - 董事会授权管理层办理新增账户开户等事宜[3][7]

人事变动 - 非独立董事、总经理崔孟龙因个人原因辞职，辞任后不在公司及子公司任职[1] - 董事会同意补选仇志烨为非独立董事，接任战略与发展委员会委员并任总经理[2][3][4] 股权情况 - 截至公告披露日，崔孟龙直接持有公司38万股股份[1] - 截至公告披露日，仇志烨直接持有380000股，间接持有775823股[7] 会议信息 - 2025年8月29日公司召开第二届董事会第十五次会议，通过相关议案[1]

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2025-041 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219 号《关于同意奥精医疗科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，并经上海证券交易所同意， 本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发行 价格 16.43 元，募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元，扣除不含税的发行 费用后募集资金净额为人民币 500,816,913.05 元。公司上述募集资金已于 2021 年 5 月 17 日到账。以上募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了首次发行《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11115 号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。 （二）募集资金使用和结余情况 奥精医疗科技股份有限公 ...

资金使用 - 公司拟用不超3000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[4] 募集资金 - 2021年5月17日募集资金到账，净额5.0081691305亿元[5] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金余额8192.992091万元[7] 项目投入 - 奥精健康科技产业园建设项目计划投入2.157425亿元[7] - 引导骨再生骨修复膜等项目计划投入4705.75万元[7] - 针对美国市场的材料项目计划投入1720万元[7] - 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目计划投入4585.5万元[7] - 营销网络建设项目计划投入7000万元[7] - 补充营运资金计划投入1.049619亿元[7]

募集资金 - 公司曾发行3333.3334万股A股，募资54766.667762万元，净额50081.69万元[4][5] 子公司增资 - 拟977.01万元对北京奥精器械增资，用于产业园子项目[2][7] - 增资后其注册资本由3900.46万元增至4877.47万元[2][7] 子公司业绩 - 2024年度总资产7658.51万元、净资产1646.73万元等[10] - 2025年半年度总资产7782.60万元、净资产1020.01万元等[10] 决策情况 - 2025年8月29日会议审议通过增资议案[13] - 监事会认为增资合规，保荐机构无异议[14][15]

业绩数据 - 2025年上半年营业总收入10,003.69万元[2] - 2025年上半年净利润797.53万元，扭亏为盈[2] - 2025年上半年人工骨修复材料销量125.84万cm³，同比升92.53%[2] 市场与产品 - 2025年上半年多款人工骨修复材料获越南、印尼注册证[4] - 全资子公司获胶原蛋白海绵《医疗器械生产许可证》[4] 策略与规划 - 2025年优化销售团队，组建专业化营销队伍[3] - 持续实施“提质增效重回报”行动方案[12] 研发进展 - 矿化胶原/聚酯人工骨修复材料已提交注册申请[5]