深圳市三旺通信股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） | . | 4 | | --- | --- | | 1 | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 董事会的提案与召集 5 | | 第四章 董事会的表决及决议 10 | | 第五章 董事会决议的执行与档案保存 12 | | 第六章 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《深圳市三旺通 信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵 照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律的规定， ...

深圳市三旺通信股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 独立董事任职资格和条件 2 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 独立董事的职权和责任 6 | | 第五章 独立董事履职保障 10 | | 第六章 附 则 11 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公 司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-044 深圳市三旺通信股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第 二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、注册资本变更情况 二、《公司章程》修订情况 | （三）在直接或间接持有公司已发行股 | 中的自然人股东及其直系亲属； | | --- | --- | | 份百分之五以上的股东单位或者在公 | （三）在直接或间接持有公司已发行股 | | 司前五名股东单位任职的人员及其直 | 份百分之五以上的股东或者在公司前 | | 系亲属； | 五名股东任职的人员及其直系亲属； | | （四）在公司控股股东、实际控制人及 | （四）在公司控股股东、实际控制人的 ...

第一条 为规范深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行 注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等相关法律法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 深圳市三旺通信股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第六条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规和 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、董事会秘书及财务总监和《公司章程》规定的其他人员。 第四条 公司证券事务部为提名委员会的日常办事机构，负责协调日常工作 联络、会议组织、决议落实等日常事宜。 第二章 人员构成 第五条 提名委员会由三名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司独立 董事。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会主任委员一名，由独立董事担任，由董事会提名表决通 过。 第八条 提名委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会主任委员 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 1 第九条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 任职期限一致，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董 事职务 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》， 现将具体事项公告如下： 一、修订公司部分管理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合 公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订。 本次修订的管理制度如下： 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-045 二、其他说明 修订后的部分公司管理制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 予以披露。本次修订的《深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》《深圳市三 旺通信股份有限公司独立董事工作制度》《深圳市三旺通信股份有限公 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范深圳市三旺通信股份有限公司（简称"公司"）审计制度 和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市三旺通 信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市三旺通信股份有限公司 董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及其他相关规定，董事会设立 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告有关监督、核查和内部控制的工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。审计委员会委员由董事会提名表决通过。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独立董 事担任，由董事会提名表决通过。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月修订） | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 3 | | 第三节 股份增减和回购 3 | | 第四节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 独立董事 28 | | 第三节 董事会 31 | | 第四节 董事会秘书 37 | | --- | | 第五节 总经理和其他高级管理人员 37 | | 第六章 监事会 39 | | 第一节 监事 39 | | 第二节 监事会 40 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | 第二节 利润分配 4 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规范性 文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总裁/总经理、副总裁/副总经理、董事会秘书、财 务总监及由董事长提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 公司证券事务部为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责协调日 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观及其他（电话会议、券商策略会） [2] - 参与单位包括长信基金、国联基金等多家机构 [2] - 活动时间为2023年10月18 - 19日 [2] - 活动地点在深圳市南山区及券商策略会会议酒店 [2] - 公司接待人员为董事会秘书熊莹莹和证券事务代表邹榕容 [2] 工业交换机产品相关 - 工业交换机应用于严酷工业环境，具有技术、认证、品牌、客户和经验壁垒，这是与民用产品的区别 [3] 产品交付周期 - 公司主营业务订单交付时间周期一般较短，最快2 - 3个月，视客户项目及行业场景而定 [3] 不同行业板块营业收入 - 2023年上半年，智慧能源、工业互联网、智慧交通、智慧城市及其他行业板块主营业务收入分别为6,500.11万元、5,705.21万元、3,875.49万元、1,432.22万元、2,039.70万元 [3] - 工业互联网、智慧交通行业板块营业收入同比增长320.62%、122.71% [3] HaaS平台相关 - 公司推进HaaS平台解决方案在各行业场景应用，根据客户需求升级完善 [4] - 未来通过HaaS平台连接拓展行业领域，提升产业链话语权和参与度，获取自主可控市场份额 [4] - 公司坚持走产品型公司发展路径，加码技术研发投入，升级迭代产品技术，突破细分行业保持高毛利率领跑地位 [4]