关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2023-003 中邮科技股份有限公司 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了 第一届董事会 2023 年第八次临时会议及第一届监事会 2023 年第六次临时会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 15,353.39 万元置换预先投入募投 项目的自筹资金、使用募集资金人民币 746.13 万元（不含增值税）置换已支付 发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，联席保荐机构中国国际金融 股份有限公司和中邮证券有限责任公司（以下简称"联席保荐机构"）对本事项 出具了明确的核查意见，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2023-001 中邮科技股份有限公司 第一届监事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 2023 年第六次 临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件方式 发出，会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席 宋云女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中邮科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》 监事会认为：本次对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司首次公开 发行股票募集资金净额低于原计划募集资金金额的实际 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 中邮科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 3185 号 证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2023-006 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 6 日 至 2023 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的 ...

中邮科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会 2023 年 第八次临时会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《 上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及 规范性文件和《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《中邮科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在认真审阅了有关材料后，基于独立判断，对公司第一届董事会 2023 年第八次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、决策程序 公司董事会已在本次董事会召开之前，向我们提供了拟审议议 案的相关资料，并进行了必要的沟通，符合《公司章程》及相关制 度的规定。 二、独立意见 （一）《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议 案》 我们认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超 过 6 个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正 常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 ...

中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司 关于中邮科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"联席保荐机构"）、中邮 证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"联席保荐机构"）作为中邮科技股份有 限公司（以下简称"中邮科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的联席 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章及业务规则的要求，对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中邮科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕728 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,400.00 万股，每股发行价格为人民币 15.18 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 | 三、附件 …………………………………………………………… 第 6—9 页 | | --- | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 6 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 7 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 8—9 页 | 关于中邮科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕6-380 号 中邮科技股份有限公司全体股东： 中邮科技司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》（上证发〔2023〕130 号）的要求 编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内 容 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2023-002 中邮科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了 第一届董事会 2023 年第八次临时会议及第一届监事会 2023 年第六次临时会议， 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公 司根据实际经营需求，并结合实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况， 对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同 意的独立意见，联席保荐机构中国国际金融股份有限公司和中邮证券有限责任公 司（以下简称"联席保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见，现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中邮科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕728 号）同意注册，并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普 ...

中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司 关于中邮科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《中邮科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》及其他相关公告，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，投入以下募 投项目建设： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募投项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入 | 调整后拟投入 | | | | | 募集资金 | 募集资金 | | 1 | 中邮信源研发及智能制造基地项目 | 50,819.57 | 20,000.00 | 17,000.00 | | 2 | 中邮科技研发中心项目 | 21,833.99 | 20,000.00 | - | | 3 | 智能物流设备前沿技术研发项目 | 29,753.00 | 28,000.00 | 15,000.00 | | 3.1 | 智能自动分拣技术研发项目 | 13,070.00 | 13,000.00 | 7,000.00 | | 3.2 ...

2023-11-10 上证公告（股票）[2023]95号 关于中邮科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的公告 特此公告。 上海证券交易所 二〇二三年十一月十日 中邮科技股份有限公司A股股票将在本所科创板上市交易。该公司A股股本为13600万股，其中 2876.0109万股于2023年11月13日起上市交易。证券简称为"中邮科技",证券代码为"688648"。 分享： 微信扫一扫，分享好友 ...

章程(草案) I 日 股份有限公司 章程(草案) 二〇二二年五月 中邮科技股份有限公司 - 11 4-2-1 in 中邮科技股份有限公司 章程(草案) 目录 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 | | 第四章 党委 . | | the style | | 第五章 股东和股东大会 | | 股东 第一节 | | 股东大会的一般规定 第二节 | | 第三节 股东大会的召集 | | 股东大会的提案与通知 . 第四节 | | 第五节 股东大会的召开. | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第六章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 ……………………………………………………………………………………32 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第八章 监事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...