上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受格兰康希通信科技（上海） 股份有限公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开2024年第一次临时 股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和其他规范性文件以及《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不限于公司召开2024年第一次临时股东大会的通知、公司2024年第一 次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 4 层（名义层 5 层）会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 104 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 104 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 144,769,059 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 144,769,059 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.1050 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.1050 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-031 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-025）。 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权登 记日（即 2024 年 8 月 30 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 特此公告。 格兰康希 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688653 证券简称：康希通信 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | 议案一 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 5 | 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 会议的议题进行，简明扼要，时间 ...

公司基本信息 - 证券代码 688653，证券简称康希通信，全名为格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 [1][2] - 2024 年半年度业绩说明会于 8 月 28 日在线上价值在线（https://www.ir - online.cn/ ）网络互动平台举行，接待人员包括董事长、总经理等 [2] 股份回购计划 - 公司发布《康希通信关于实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的公告》（公告编号：2024 - 023），计划用自有资金回购股份用于员工持股计划或股权激励 [2][3][4][5] - 第一届第十九次董事会于 2024 年 8 月 23 日通过股份回购议案并提请股东大会审议，股东大会将于 9 月 10 日召开 [3][4][5] 研发与产品情况 - 研发费用增加 69.25%，投入项目详见《2024 年半年度报告》第三节 / 二 /4 在研项目情况 [3] - Wi - Fi 7 技术应用于 Wi - Fi 网关、Wi - Fi 终端等智能联接领域 [3] - 2024 年上半年，Wi - Fi 7 产品收入在 Wi - Fi FEM 收入中占比超过 20%，高于市场公开数据中 Wi - Fi 7 市场渗透率 [6] - 自 2024 年第二季度起，Wi - Fi 7 产品实现大批量出货，毛利率水平较第一季度有所提升 [6] - 从 2024 年上半年经营数据看，Wi - Fi 7 产品的毛利率高于 Wi - Fi 6 [6] 市场与财务状况 - 海外市场空间广阔，但引发美国射频前端行业龙头企业专利诉讼和 337 调查，费用高昂会影响 2024 年度及跨期利润 [3] - 净利润下降 696.80%，主要因持续加大研发投入，研发费用较上年同期增加 2079 万元 [4] - 存货较上年度末增加 75.48%，2024 年为 Wi - Fi 7 元年，为保证供应增加储备，目前库存积压风险较小 [5] - 2024 年上半年除中国香港及中国台湾地区外的海外销售收入占比较去年同期有所提升 [5] 公司发展战略 - 持续研发网通 Wi - Fi 高端产品，打造国际商业品牌，深挖现有产品护城河，保持行业领先地位 [4] - 紧抓 Wi - Fi 7 协议推出机遇，依托先发优势，推进与多家国内外 SoC 主芯片厂商深度合作，拓宽竞争赛道至全球 [4] - 丰富产品结构，开拓手机 Wi - Fi 产品、汽车电子、低空飞行、智慧联接等泛物联网领域 [4][5][6] - 引入更多优质供应商，增强上下游协作，建立健康稳定的产业生态 [4] - 积极挖掘投资和可并购标的，探索投资与并购方式，提高匹配度和成功率 [6] 风险应对措施 - 全力应对专利诉讼和 337 调查，争取胜诉为开拓海外市场铺平道路 [3] - 及时关注汇率变化，加强资金管理，合理安排资金使用计划，减少汇率波动对经营业绩的影响 [5]

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-024 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，格兰康希通信科技（上海）股份有限公 司（（以下简称"公司"）编制的 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意格兰康希通信科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1532）同意注册，并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行 63,680,000 股人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 10.50 元。 公司募集资金总额为 66,864.00 万元，扣除尚需支付的承销费用及保荐费用（（不 含 ...

一、董事会会议召开情况 格兰康希通信科技（ 上海）股份有限公司（ 以下简称"公司"）第一届董事会 第十九次会议（ 以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式 发出，并于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会 议由董事长 PING PENG 先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事会主席 及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《格兰康希通信科技 上海）股份有限公司章程》 以 下简称"（《公司章程》"）的有关规定，因增加董事会临时提案，公司于 2024 年 8 月 21 日将补充通知送达各位董事，本次会议新增回购方案议案已经全体与会董 事认可。会议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-028 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 与会董事对本 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-026 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下 简称"公司"）的会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截 至 2024 年 6 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资 产计提减值准备，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 对于其他应收款，当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息 时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预 期信用损失。 2024 年半年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 340.24 万元。具体 情况如下表所示： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 年半年 2024 | 备注 | | --- | - ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-025 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）2024 年 8 月 21 日，公司实际控制人、董事长、总经理 PING PENG 先生向公司董事会提议以公司自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《格 兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人、董事长、 总经理提议公司回购股份的公告》（2024-023）。 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询，截至董事会审议通过本次回购 方案决议之日，公司实际控制人及一致行动人、回购提议人、持股 5%以上股东、 董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月内暂不存在减持公司股份 的计划。若未来拟实施股 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-029 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 4 层（名义层 5 层）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开 ...