公司于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第四次职工代表大会，会议经民主讨 论、表决，选举万文杰女士 简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。 本次选举产生的职工代表监事符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职 资格的要求。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组 成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。 特此公告。 格兰康希通信科技 上海）股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-040 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 格兰康希通信科技（ 上海）股份有限公司（ 以下简称"公司"）第一届监事会 任期将于 2024 年 11 月 7 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及（《格兰康希通信科技（ 上 海）股份有限公司章程》 以下简称（《公司章程》）等有 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人李春强，已充分了解并同意由提名人格兰康希通信科技（上海）股份有 限公司（以下简称"康希通信"）董事会提名为康希通信第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任康希通信独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人袁彬，已充分了解并同意由提名人格兰康希通信科技（上海）股份有限 公司（以下简称"康希通信"）董事会提名为康希通信第二届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任康希通信独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-039 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 4 层（名义层 5 层）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-041 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于实际控制人、董事长、总经理 提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 格兰康希通信科技（ 上海）股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 29 日收到公司实际控制人、董事长、总经理 PING PENG 先生（ 关于格 兰康希通信科技（ 上海）股份有限公司回购公司股份的提议函》，PING PENG 先 生提议公司以自有资金和自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 一）提议人：公司实际控制人、董事长、总经理 PING PENG 先生 二）提议时间：2024 年 10 月 29 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司实际控制人、董事长、总经理 PING PENG 先生基于对公司未来持续稳 定发展的信心以及对公司长期价值的认可，为践行" ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第二届董事会独立董事 候选人的审核意见 综上，我们同意提名李春强先生、张其秀女士、袁彬先生为公司第二届董事 会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》等有关规定，我们作为格 兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会提名委 员会委员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真 审核了公司独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名李春强先生、张其 秀女士、袁彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人事项发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人李春强先生、张其秀女士、袁 彬先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，不存在《公司法 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人张其秀，已充分了解并同意由提名人格兰康希通信科技（上海）股份有 限公司（以下简称"康希通信"）董事会提名为康希通信第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任康希通信独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 29 日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"康希通信"） 董事会，现提名袁彬先生为康希通信第二届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任康希通信第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与康希通信之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） ...

营业收入情况 - 年初至报告期末营业收入37757.98万元，同比增长34.04%；本报告期营业收入37.51万元，同比增长37.51%[2][6] - 2024年前三季度营业总收入为377,579,786.28元，2023年前三季度为281,698,629.14元[18] - 2024年前三季度营业收入为377,579,786.28元，2023年同期为281,698,629.14元[19] 净利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -3386.46万元，同比减少2629.66%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4070.41万元[2] - 2024年前三季度净利润为 - 33,864,623.72元，2023年同期为1,338,657.55元[19] 每股收益情况 - 年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0798元/股，同比减少2256.76%[2] - 2024年前三季度基本每股收益为 - 0.0798元/股，2023年同期为0.0037元/股[20] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.00%，减少0.84个百分点；年初至报告期末为 -2.11%，减少2.24个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入2464.98万元，同比增长52.24%；年初至报告期末研发投入7546.18万元，同比增长63.29%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为16.10%，增加1.56个百分点；年初至报告期末为19.99%，增加3.58个百分点[3] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产168906.52万元，较上年度末减少1.05%；归属于上市公司股东的所有者权益158947.17万元，较上年度末减少1.57%[3] - 2024年9月30日货币资金为424,649,780.41元，2023年12月31日为928,993,830.74元[15] - 2024年9月30日流动资产合计1,490,136,578.30元，2023年12月31日为1,602,443,064.68元[15] - 2024年非流动资产合计198,928,624.73元，2023年为104,542,396.33元[16] - 2024年资产总计1,689,065,203.03元，2023年为1,706,985,461.01元[16] - 2024年流动负债合计94,142,219.76元，2023年为89,415,670.23元[16] - 2024年非流动负债合计5,451,241.78元，2023年为2,706,987.43元[17] - 2024年负债合计99,593,461.54元，2023年为92,122,657.66元[17] - 2024年归属于母公司所有者权益合计1,589,471,741.49元，2023年为1,614,862,803.35元[17] - 2024年负债和所有者权益总计1,689,065,203.03元，2023年为1,706,985,461.01元[17] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计6839438.88元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,782[8] - 彭宇红持股39,546,541股，持股比例9.32%；赵奂持股33,870,213股，持股比例7.98%；上海乾晓芯企业管理中心（有限合伙）持股24,418,858股，持股比例5.75%[8] 法律诉讼与调查情况 - 2024年5月公司子公司上海康希、美国康希被Skyworks起诉侵犯其专利权[11] - 2024年7月Skyworks向美国国际贸易委员会提出对公司子公司的337调查申请，主张侵犯5项专利权[12] - 2024年8月美国国际贸易委员会就337调查立案，案号为Inv. No.337 - TA - 1413，调查正式启动[13] - 337调查正式开始后，公司律师团队将在30天内向美国加州中区联邦地区法院提交诉讼中止申请，该法院诉讼已中止[13] - 337调查目前处于双方律师资料发现阶段，大部分工作会在2024年年底前完成[13] 投资合作情况 - 2024年7月公司与金鼎资本旗下厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司签订投资协议，共同投资青岛执恒创业投资合伙企业（有限合伙）[14] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为423,681,538.14元，2023年同期为283,038,279.68元[19] 综合收益情况 - 2024年前三季度综合收益总额为 - 29,919,491.07元，2023年同期为 - 960,781.52元[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -15459.42万元，同比减少1444.91%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为513,376,357.40元，2023年同期为263,999,996.05元[22] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为667,970,584.44元，2023年同期为252,505,235.51元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 154,594,227.04元，2023年同期为11,494,760.54元[22] 被合并方净利润情况 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[21] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1,770,951,827.30元，2023年同期为39,830,209.83元[22] - 购建固定资产等支付现金为15,231,371.83和8,438,461.31[23] - 投资支付现金为2,093,480,417.13和400,000.00[23] - 支付其他与投资活动有关现金为510,000.00[23] - 投资活动现金流出小计为2,108,711,788.96和9,348,461.31[23] - 投资活动产生现金流量净额为 -337,759,961.66和30,481,748.52[23] 筹资活动现金流量情况 - 支付其他与筹资活动有关现金为12,982,188.83和9,805,565.00[23] - 筹资活动现金流出小计为12,982,188.83和9,805,565.00[23] - 筹资活动产生现金流量净额为 -12,982,188.83和 -9,805,565.00[23] 汇率变动对现金及等价物影响情况 - 汇率变动对现金及等价物影响为992,327.20和2,288,192.72[23] 现金及等价物净增加额情况 - 现金及等价物净增加额为 -504,344,050.33和34,459,136.78[23]