科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"康希通信"） 董事会，现提名张其秀女士为康希通信第二届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任康希通信第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与康希通信之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-038 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》及修改、制定 部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及修改、制定部分内部管理制度的议案》，修订《公司章程》事宜尚需提交股东 大会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订的相关情况： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规 定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情 况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 序 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"康希通信"） 董事会，现提名袁彬先生为康希通信第二届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任康希通信第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与康希通信之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人李春强，已充分了解并同意由提名人格兰康希通信科技（上海）股份有 限公司（以下简称"康希通信"）董事会提名为康希通信第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任康希通信独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

公司于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第四次职工代表大会，会议经民主讨 论、表决，选举万文杰女士 简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。 本次选举产生的职工代表监事符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职 资格的要求。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组 成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。 特此公告。 格兰康希通信科技 上海）股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-040 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 格兰康希通信科技（ 上海）股份有限公司（ 以下简称"公司"）第一届监事会 任期将于 2024 年 11 月 7 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及（《格兰康希通信科技（ 上 海）股份有限公司章程》 以下简称（《公司章程》）等有 ...

营业收入情况 - 年初至报告期末营业收入37757.98万元，同比增长34.04%；本报告期营业收入37.51万元，同比增长37.51%[2][6] - 2024年前三季度营业总收入为377,579,786.28元，2023年前三季度为281,698,629.14元[18] - 2024年前三季度营业收入为377,579,786.28元，2023年同期为281,698,629.14元[19] 净利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -3386.46万元，同比减少2629.66%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4070.41万元[2] - 2024年前三季度净利润为 - 33,864,623.72元，2023年同期为1,338,657.55元[19] 每股收益情况 - 年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0798元/股，同比减少2256.76%[2] - 2024年前三季度基本每股收益为 - 0.0798元/股，2023年同期为0.0037元/股[20] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.00%，减少0.84个百分点；年初至报告期末为 -2.11%，减少2.24个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入2464.98万元，同比增长52.24%；年初至报告期末研发投入7546.18万元，同比增长63.29%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为16.10%，增加1.56个百分点；年初至报告期末为19.99%，增加3.58个百分点[3] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产168906.52万元，较上年度末减少1.05%；归属于上市公司股东的所有者权益158947.17万元，较上年度末减少1.57%[3] - 2024年9月30日货币资金为424,649,780.41元，2023年12月31日为928,993,830.74元[15] - 2024年9月30日流动资产合计1,490,136,578.30元，2023年12月31日为1,602,443,064.68元[15] - 2024年非流动资产合计198,928,624.73元，2023年为104,542,396.33元[16] - 2024年资产总计1,689,065,203.03元，2023年为1,706,985,461.01元[16] - 2024年流动负债合计94,142,219.76元，2023年为89,415,670.23元[16] - 2024年非流动负债合计5,451,241.78元，2023年为2,706,987.43元[17] - 2024年负债合计99,593,461.54元，2023年为92,122,657.66元[17] - 2024年归属于母公司所有者权益合计1,589,471,741.49元，2023年为1,614,862,803.35元[17] - 2024年负债和所有者权益总计1,689,065,203.03元，2023年为1,706,985,461.01元[17] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计6839438.88元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,782[8] - 彭宇红持股39,546,541股，持股比例9.32%；赵奂持股33,870,213股，持股比例7.98%；上海乾晓芯企业管理中心（有限合伙）持股24,418,858股，持股比例5.75%[8] 法律诉讼与调查情况 - 2024年5月公司子公司上海康希、美国康希被Skyworks起诉侵犯其专利权[11] - 2024年7月Skyworks向美国国际贸易委员会提出对公司子公司的337调查申请，主张侵犯5项专利权[12] - 2024年8月美国国际贸易委员会就337调查立案，案号为Inv. No.337 - TA - 1413，调查正式启动[13] - 337调查正式开始后，公司律师团队将在30天内向美国加州中区联邦地区法院提交诉讼中止申请，该法院诉讼已中止[13] - 337调查目前处于双方律师资料发现阶段，大部分工作会在2024年年底前完成[13] 投资合作情况 - 2024年7月公司与金鼎资本旗下厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司签订投资协议，共同投资青岛执恒创业投资合伙企业（有限合伙）[14] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为423,681,538.14元，2023年同期为283,038,279.68元[19] 综合收益情况 - 2024年前三季度综合收益总额为 - 29,919,491.07元，2023年同期为 - 960,781.52元[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -15459.42万元，同比减少1444.91%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为513,376,357.40元，2023年同期为263,999,996.05元[22] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为667,970,584.44元，2023年同期为252,505,235.51元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 154,594,227.04元，2023年同期为11,494,760.54元[22] 被合并方净利润情况 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[21] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1,770,951,827.30元，2023年同期为39,830,209.83元[22] - 购建固定资产等支付现金为15,231,371.83和8,438,461.31[23] - 投资支付现金为2,093,480,417.13和400,000.00[23] - 支付其他与投资活动有关现金为510,000.00[23] - 投资活动现金流出小计为2,108,711,788.96和9,348,461.31[23] - 投资活动产生现金流量净额为 -337,759,961.66和30,481,748.52[23] 筹资活动现金流量情况 - 支付其他与筹资活动有关现金为12,982,188.83和9,805,565.00[23] - 筹资活动现金流出小计为12,982,188.83和9,805,565.00[23] - 筹资活动产生现金流量净额为 -12,982,188.83和 -9,805,565.00[23] 汇率变动对现金及等价物影响情况 - 汇率变动对现金及等价物影响为992,327.20和2,288,192.72[23] 现金及等价物净增加额情况 - 现金及等价物净增加额为 -504,344,050.33和34,459,136.78[23]

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-035 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/26 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 9 月 日~2025 年 9 月 | 10 | 9 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 3,000.00 万元~6,000.00 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 11.3901 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0268% | | | | | 累计已回购金额 | 150.00 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~13.70 元/股 12 ...

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于2024年9月10日召开2024 年第一次临时股东大会审议通过前述议案，同意公司使用自有资金，通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份将用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人 民币 6,000 万元（含），具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实 施情况为准。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-025）及 2024 年 9 月 14 日 披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份 的回购报告书》（公告编号：2024-033）。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括华泰证券、天风证券等多家机构 [2] - 会议时间为2024年9月19日，地点在康希通信会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事、副总经理赵奂，董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监彭雅丽 [2] 业务相关问题解答 诉讼和调查影响 - 美国诉讼和调查期间不影响美国以外国家和地区业务，但可能使部分客户存在疑虑或观望态度，公司坚信产品不侵权并捍卫名誉 [2] 产品价格对比 - Wi-Fi 7是Wi-Fi 6平均销售价格（ASP）的1.5倍左右 [3] 下半年新品研发 - 下半年研发产品有C-V2X产品、低空经济无人机方向产品、第二代Wi-Fi 7研发迭代产品、IoT产品等 [3] 收入结构占比 - 截止2024年上半年，主营业务Wi-Fi FEM收入中，Wi-Fi 5/6/7 FEM占比分别为4.98%、66.41%和28.61%，Wi-Fi 7占比显著提升 [3] 基金与激励相关问题解答 执恒基金情况 - 青岛执恒创业投资合伙企业（有限合伙）备案规模总额是4000万人民币，主要投资方向涉及无线通信连接及泛IoT领域市场 [3] 回购与股权激励 - 回购议案已通过股东大会审议，将根据情况逐步开展回购事项，预计今年下半年讨论股权激励计划 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露重大信息，无附件清单 [3]

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-033 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询，截至董事会审议通过本次回购 方案决议之日，公司实际控制人及一致行动人、回购提议人、持股 5%以上股东、 董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月内暂不存在减持公司股份 的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、若在本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限， 可能存在回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险； ● 回购股份金额：不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 6,000.00 万元 （含）； ● 回购股份资金来源：公司自有资金； ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股 权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动 ...